洗錢機房藏身高雄鬧區 開張3個月經手破兆越南盾
2022-08-02 聯合報/ 記者張議晨/高雄即時報導
古姓男子為首的洗錢集團,替越南的「九州娛樂城」等博奕網站收取和轉帳賭資,短短3個月經手1兆5180億3千萬越南盾(折合新臺幣約19億7343萬),檢警透過大數據分析,日前掌握機房位置發動攻堅,帶回集團12人,其中在場郭姓等5名幹部,否認洗錢,檢方訊後聲押獲准。
檢警透過「全國反電信詐騙資料庫」分析洗錢相關情資,發現高雄新興區某間3層樓透天民宅,疑似藏有洗錢機房,檢警調查後由刑事局南打偵三隊、高雄市刑大、三民一分局、保安大隊合組專案小組展開追緝。
警方調查,以古男為首的洗錢集團,租下房子後以3至5萬元價碼,陸續招募郭姓、邵姓、林姓、蔡姓、李姓成員,成員在機房內透過電腦、手機等軟體,協助越南的賭博網站「九州娛樂城」辦理收款、出金等工作。
機房3月開張運作,短短3個月期間,就為賭博網站轉出、轉入1兆5180億3005萬餘元越南盾,折合新臺幣約19億7343萬餘元,古男等人再收取1%手續費,粗估3個月就獲利約2000萬元。
檢警6月、7月見時機成熟發動2波搜索,在機房帶回郭姓幹部等11人,查扣電腦主機10台、筆電1台、手機94支、wifi 分享器4台等物,另於日前掌握古姓主嫌行蹤,在苓雅區一棟大樓內查緝古男到案。
古男年僅32歲,坦承架設機房找來郭姓幹部等人協助運作,檢方訊後請回,但郭與多名幹部於偵詢時否認涉案,檢方訊後向法院聲押獲准。由於集團成員多為20幾至30歲男子,不排除還有上游,實際經手金流及幕後其他共犯,專案小組將進一步擴大偵辦清查中。
新聞來源:https://bit.ly/3Shb1wj
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