各位創業的老闆們注意了,您的電商項目也可能會被詐騙集團盯上,為您深入分析大量訂單詐騙

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【本文摘要】
如上圖所列,過往傳統的詐騙手法多以一般民眾涉及假投資、檢警調查、網購訂單錯誤誘導提款機匯款或是假交友真詐財為主,然而近年來,隨著網路購物的普及,網購詐騙案件也不斷增加。這些詐騙手法五花八門,賣家、買家,甚至大型企業都可能成為詐騙集團的目標。近期小編也中招,以下是相關過程跟揭露對話及對方個資,希望大家不要再受騙了~

幾天前,我們自己商家自Pinkoi接獲一自稱是香港賣家私訊要訂300盒的茶葉禮盒,過程中也加了LINE,對方也煞有其事向我們提出交貨日期與提供報價單等要求,但到了隔天卻突然提出需要拿至少30%回扣,且要透過虛擬貨幣USDT來支付,且還要提供截圖,後來一爬文還真不少類似的詐騙案例

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在網路上爬到類似的虛假大量訂單案例
我們是茶包品牌,有客戶在電商平台上看到我們的產品詢問大量訂購優惠,他稱自己是某香港生技公司的採購,有傳公司證明及名片過來,確實網路上找得到這間公司,第一次下訂就說要1萬盒小禮盒,當我們提供優惠價之後,卻跟我說他們的預算很高有100萬港幣,叫我報原價($250/盒)給他就好,然後兩個月交貨到臺灣配合的港口,但還沒有確定是哪個港口,要交貨的前半個月會通知我,後來又跟我提高到需要2萬盒,一樣報原價給他,但他跟財務會抽一點利潤,看我們能提供多少利潤給他們,由於這筆訂單總金額約500萬,我們協議後決定撥50萬當仲介費,但他說不能用匯款的方式要用數字貨幣錢包的方式給他這筆50萬,並且承諾會先將貨款一次性付清,匯過來後我們就要將利潤轉到錢包給他們,我問他是使用公司名義匯進來嗎,他說有一個承兌商,會透過承兌商轉成台幣匯過來,大約兩小時能到,我們收到後再把虛擬貨幣轉給他們

以上值得懷疑的關鍵點:
1.來自海外的大量訂單:也就是國內無從查證真偽
2.高額度的大量B2B訂單,對方似乎也不需要太多的簽核與公司內部流程,甚至連議價都沒有
3.第一天先取得你信任,讓你忙於報價及事前的備貨準備工作,但到了第二天就會要求回扣,並用虛擬貨幣付款,且要你提供虛擬錢包截圖與位址

到了第二天溝通的過程中,我們覺得很奇怪,於是也告知對方有諮詢律師,這會有洗錢的疑慮,但對方卻反應很大,覺得一點小事為何要諮詢律師呢?

通常面對這樣的案例,倘若你真的中招了,可能會面臨以下幾個極大的風險,不只是財務面的損失而已~
1.你的虛擬錢包可能會先被駭,造成財務損失,
2.備了一堆貨輕則搞了堆大量庫存,重則貨過去了,你也收不到錢
3.透過奇怪的方式進行金流交易,你可能會涉及大量金流洗錢與不法交易,成為被檢調調查的對象


其他案例:私訊賣家無法下單,再誘導你加LINE,並簽署相關疑難排除協議,騙取你的個資

例如:近日蝦皮和旋轉拍賣賣家紛紛收到買家私訊「無法下標」,有些直接傳送一個QRcode或是連結要你聯繫客服,有些則是用各種理由要你加Line,其實最終都是要把你騙去跟「假客服」聯絡並付款。自2023年6月起,網路上出現大量的蝦皮和旋轉拍賣用戶詢問「有買家私訊無法下單」的問題,近期還有賣家是直接收到平台官方的通知「將被停權」,甚至是遭到這樣的訊息轟炸,還有人因此損失了將近六萬元。

以上針對小編自己公司及其他網路受害者的受詐案例,可歸納如下

這類詐騙的特點在於:

  • 大訂單引誘:詐騙者聲稱需要大量訂單,提供虛假證據以增加信任。
  • 提高訂單數量:詐騙者可能多次提高訂單數量,引誘賣家接受。
  • 要求匯款:詐騙者要求以特定方式匯款,通常是使用虛擬貨幣或其他難以追蹤的方式。
  • 購物平台上的虛假問題:詐騙集團聲稱無法下單,導致賣家困擾
  • 偽造的客服聯繫:詐騙集團可能發送QR Code或連結,要求賣家聯繫虛假客服,進一步詐騙
  • 錯誤的付款要求:詐騙者最終目的是引誘賣家支付虛假費用


預防之道

  • 天上不會莫名掉下好事:當一筆交易看似過於順利時,應該保持警惕,不要輕易相信。
  • 核實公司身份:查詢客戶的公司資訊,包括官方網站和聯繫方式
  • 謹慎支付方式:避免使用難以追蹤的支付方式(如:虛擬貨幣),並確保款項到賬後再進行交付
  • 檢查網址:確保您處理的交易和聯繫是正確的平台,謹慎檢查網址
  • 不要隨意加Line:網購平台通常有內建的客服,避免與陌生人在其他即時通訊平台上交談
  • 確認帳號被封:當收到可疑信息時,應查證該帳號是否被官方封鎖,並及時報告平台

總結:

網路詐騙形形色色,但透過保持警覺、智慧選擇支付方式和保護個人資訊,我們可以最大程度地避免成為詐騙的受害者,在防範措施方面,你可以這麼做

1. 保持警覺

  • 疑似大訂單檢查:當接到疑似大訂單時,應仔細核查對方的資訊,尤其是付款方式和回扣要求。懷疑情況應立即報警或通報平台。
  • 檢查支付連結:在進行支付時,謹慎檢查支付連結的正確性,避免點擊偽造的支付連結。

2. 確保交易安全

  • 使用安全支付平台:選擇信譽良好的支付平台,避免使用不熟悉或不安全的支付方式。
  • 避免匿名支付:避免使用匿名支付方式,以確保交易可以追溯和爭議解決。

3. 保護個人資訊

  • 不隨意提供個資:避免在未知或不信任的網站、平台提供個人資訊,包括信用卡資料、身份證號碼等。
  • 定期更改密碼:定期更換帳戶密碼,並避免使用容易猜測的密碼。


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