各位創業的老闆們注意了，您的電商項目也可能會被詐騙集團盯上，為您深入分析大量訂單詐騙

更新於 2023/12/22發佈於 2023/09/24閱讀時間約 8 分鐘

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【本文摘要】
如上圖所列，過往傳統的詐騙手法多以一般民眾涉及假投資、檢警調查、網購訂單錯誤誘導提款機匯款或是假交友真詐財為主，然而近年來，隨著網路購物的普及，網購詐騙案件也不斷增加。這些詐騙手法五花八門，賣家、買家，甚至大型企業都可能成為詐騙集團的目標。近期小編也中招，以下是相關過程跟揭露對話及對方個資，希望大家不要再受騙了~

幾天前，我們自己商家自Pinkoi接獲一自稱是香港賣家私訊要訂300盒的茶葉禮盒，過程中也加了LINE，對方也煞有其事向我們提出交貨日期與提供報價單等要求，但到了隔天卻突然提出需要拿至少30%回扣，且要透過虛擬貨幣USDT來支付，且還要提供截圖，後來一爬文還真不少類似的詐騙案例

在網路上爬到類似的虛假大量訂單案例
我們是茶包品牌，有客戶在電商平台上看到我們的產品詢問大量訂購優惠，他稱自己是某香港生技公司的採購，有傳公司證明及名片過來，確實網路上找得到這間公司，第一次下訂就說要1萬盒小禮盒，當我們提供優惠價之後，卻跟我說他們的預算很高有100萬港幣，叫我報原價（$250/盒）給他就好，然後兩個月交貨到臺灣配合的港口，但還沒有確定是哪個港口，要交貨的前半個月會通知我，後來又跟我提高到需要2萬盒，一樣報原價給他，但他跟財務會抽一點利潤，看我們能提供多少利潤給他們，由於這筆訂單總金額約500萬，我們協議後決定撥50萬當仲介費，但他說不能用匯款的方式要用數字貨幣錢包的方式給他這筆50萬，並且承諾會先將貨款一次性付清，匯過來後我們就要將利潤轉到錢包給他們，我問他是使用公司名義匯進來嗎，他說有一個承兌商，會透過承兌商轉成台幣匯過來，大約兩小時能到，我們收到後再把虛擬貨幣轉給他們

以上值得懷疑的關鍵點：
1.來自海外的大量訂單：也就是國內無從查證真偽
2.高額度的大量B2B訂單，對方似乎也不需要太多的簽核與公司內部流程，甚至連議價都沒有
3.第一天先取得你信任，讓你忙於報價及事前的備貨準備工作，但到了第二天就會要求回扣，並用虛擬貨幣付款，且要你提供虛擬錢包截圖與位址

到了第二天溝通的過程中，我們覺得很奇怪，於是也告知對方有諮詢律師，這會有洗錢的疑慮，但對方卻反應很大，覺得一點小事為何要諮詢律師呢?

通常面對這樣的案例，倘若你真的中招了，可能會面臨以下幾個極大的風險，不只是財務面的損失而已~
1.你的虛擬錢包可能會先被駭，造成財務損失，
2.備了一堆貨輕則搞了堆大量庫存，重則貨過去了，你也收不到錢
3.透過奇怪的方式進行金流交易，你可能會涉及大量金流洗錢與不法交易，成為被檢調調查的對象

其他案例：私訊賣家無法下單，再誘導你加LINE，並簽署相關疑難排除協議，騙取你的個資

例如：近日蝦皮和旋轉拍賣賣家紛紛收到買家私訊「無法下標」，有些直接傳送一個QRcode或是連結要你聯繫客服，有些則是用各種理由要你加Line，其實最終都是要把你騙去跟「假客服」聯絡並付款。自2023年6月起，網路上出現大量的蝦皮和旋轉拍賣用戶詢問「有買家私訊無法下單」的問題，近期還有賣家是直接收到平台官方的通知「將被停權」，甚至是遭到這樣的訊息轟炸，還有人因此損失了將近六萬元。

以上針對小編自己公司及其他網路受害者的受詐案例，可歸納如下：

這類詐騙的特點在於：