山寨探案實錄 位處犯罪集團核心(4/4)

山寨探案實錄 位處犯罪集團核心(4/4)

https://youtu.be/p_PkTblK370

2021年5月，中國頒令禁止虛擬貨幣交易。

KOL Priscilla Ng(伍凱怡)，在Instagram擁有5.6萬粉絲，2020年創辦加密貨幣交易所COINER。

2021年12 出版的《Jessica》雜誌，刊登COINER 創辦人 Priscilla專訪。(節錄如下)

90 後的 Priscilla ，在港連開兩間加密貨幣場外交易所，更設立免費投資教室，旨在建立加密貨幣生態圈，共享投資心得。

Priscilla 將自學得來的知識及心得，慷慨地在線上線下作分享，whatsapp 群組迅速爆滿。

最後決定開設以女士為優先的「太太教室」，傳授加密貨幣和區塊鏈的知識，分享相關新聞和市場分析，予更多投資新手。

「自己也經歷過一無所知的階段，當時幸運地賺到錢，但並非每個人都如此幸運，而且也不鼓勵大家道聽途說去投資，自己明白了背後的原理，掌握了基本知識，就不易墜入騙局了。」

陳怡本名陳穎怡，英文名叫Winnie，1987年7月17日在香港出生，做過空姐。

之後結識殷姓壹傳媒高層，邀請擔任《FACE》娛樂記者，未做夠兩年離職。

2016年，陳怡開設個人Youtube頻道，主要分享法國留學經驗及生活見聞，頻道其後開始轉型，涉及內容改為投資創業及女性話題等。

2021年起，陳怡在尖沙咀及元朗，開設「陳大怡加密貨幣找換店」，公司持有人是陳怡胞妹陳凱怡，在巴士落廣告推銷虛擬貨幣。

2022年3月，JPEX邀請張智霖出任代言人，其他代言人包括台灣歌手陳零九，風水師陳定幫，肥媽、莊思敏、森美等。

2022年7月，證監會將JPEX兩家關聯公司，列入「無牌公司及可疑網站名單」，但未採取進一步行動。

「Hong Coin講幣」創辦人蔡曉東（東記），自稱靠投資加密貨幣，身家暴漲至接近一億，開班授徒教投資每月賺四十萬。

2022年7月22日，在《Business Digest》刊登 來稿。(節錄如下)

「當時加密貨幣只是處於開發階段，我甚至聽到有人說，加密貨幣是一個騙局，但我深信，成功的人總是要比其他人行前幾步，去相信一件大家都暫時未有信心的事。」

2022年11月，香港特區政府表明，希望在金融中心基礎上，進一步發展虛擬資產市場。

11月17日，全球第二大加密貨幣交易所，FTX突然倒閉，香港交易所AAX隨即倒閉。

2023年3月，何文田新樓盤銷售現場，準備買樓的富二代一身名牌、帶保鑣，聲稱行李箱內都現金，突然主動接受傳媒訪問，說出自己投資賺錢的故事。

「我不是富二代，父母都是打工仔，每個月賺萬多兩萬元，儲了一筆錢，玩加密貨幣賺了錢。」

「東記」宣傳「全民林寶」活動，推廣炒賣加密貨幣，之後的講座推銷JPEX自家平台幣JPC，慫恿參加者全副身家投資JPEX

5月26日，JPEX在香港發動一輪街頭宣傳活動，開始使用「綠石交易所」中文名稱。

6月1日，《2022年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（修訂）條例》生效，虛擬資產交易平台納入證監會規管。

新法規定，2023年6月1日前，已在香港運營的虛擬資產交易平台，可在法律實施首年內「不違反期」內繼續運營，但必須申領證監會執照，方可在「不違反期」結束後運營。

6月，JPEX以年薪近百萬元，邀請KOL白兵宣傳相關平台及加密幣，只需在一年內出十多條片，白兵拒絕。

JPEX在臺灣舉辦拳賽，邀請鍾培生及Toyz（劉偉健）出賽，提供一千萬枚JPEX自家平台幣JPC，作打擋台拳酬。

一枚JPC 代幣價值為0.037美元，約 37萬美元（約 287萬港元）。

余先生是深圳人，2019年起投資加密貨幣。

2022年6月起，余先生與幾個同事，將加密貨幣轉至JPEX，總值二十萬美元（約156萬港元）。

2023年1月至6月，余先生無法「出金」，JPEX客戶服務職員邀余先生來港，稱當面簽字就可取回虛擬資產。

7月18日上午九時十分，余先生與朋友到達上水劍橋廣場A座，聯絡JPEX職員。

一輛銀灰色七人車駛近，數名戴口罩黑衣人衝出來圍毆他們，持續六七分鐘。

余先生前額頭及鼻擦損，一度暈倒，同行兩人輕傷。

他們被送到北區醫院治理，同日出院，余先生兩部手機被砸爛。

余先生報案，大埔警區刑事調查隊第七隊跟進調查，通緝JPEX職員及三名黑衣人，呼籲JPEX苦主網上報案。

7月3日，林作在社交平台公開表明，「已經申請成為JPEX合夥人」，聲稱賣樓套現二千萬元，以全副身家加入「幣圈」。（林作其實沒有賣樓)

林作聲稱一宗交易就賺七十四萬元，不過未能拿出任何證據。

9月9日 ，林作以月租二十六萬元，在中環娛樂行開設「林作炒幣」。

9月12日，證監會將JPEX，列入「無牌公司及可疑網站名單」。

9月13日，證監會發出聲明，點名公開JPEX無牌經營，要求相關網紅及場外找換店，停止推廣JPEX和有關服務及產品。

月14日，警方接獲證監會轉介，商業罪案調查科跟進事件，呼籲所有關於證監會聲明中，虛擬資產交易平台的投訴，可以電子報案方式向警方舉報，商業罪案調查科將會一併處理。

9月16日，證監會宣佈，JPEX事件可能涉及詐騙。

警務處處長蕭澤頤表示，截至9月 15 日下午三時，警方共收到八十三宗，與JPEX交易平台相關報案，暫時涉及款項約三千四百萬元。

9月18日，警方共接獲1408人報案，涉及金額約十億元。

警方商業罪案調查科「鐵關行動」中，在中環娛樂行「林作炒幣」拘捕林作，涉嫌「串謀詐騙」，其後獲准保釋。

警方下午到尖東永安廣場，以涉嫌「串謀詐騙」拘捕陳怡。

香港特區行政長官李家超向傳媒表示，JPEX事件有欺詐成分，警方立即採取行動，以涉嫌欺詐拘捕有關人士。

9月19日，JPEX正式停止平台交易，對證監會的回應信中批評證監會，誹謗、罔顧事實、目的為惡意針對，宣稱將「堅定不移地繼續營運」。

陳怡獲准保釋，10月中旬向警方報到，陳怡上載一條十九分鐘長影片，片名為「我在拘留所的一天，保釋金100萬」。

林作發文指會尊重及遵循證監會要求，不會公開推廣及提及，任何香港未有申請牌照的交易所。

其後再發聲明說：「自己和張智霖、莊思敏、鍾培生，陳定幫等名人的情況相信無異，在類似代言人、代理人的情況下，有為該平台宣傳，但強調絕非該平台一員，在本次事件中，本人面對最大的損失，除了金錢，更是本人的聲譽，尤其是能力的聲譽有影響。」

「本人不但不會龜縮，更是希望可以帶領大家渡過難關，本人以個人名義保證，一定竭盡全力，為大家帶來賠償。」

9月27日，保安局局長鄧炳強說，警方正調查經營JPEX的幕後人士，JPEX有否牽涉外國人士，細節不方便透露。

截至目前，共收到2392宗相關舉報，涉及金額接近港幣十五億元，搜查十六家外幣兌換店，拘捕十二人，檢獲八百萬元現金，凍結超過七千七百萬元資產，包括一些房產及加密貨幣。

2024年1月30日，警方接獲2,623名受害者報案，涉款總值約十六億港元，累計拘捕六十六人。