2022-11-25|閱讀時間 ‧ 約 6 分鐘

輕鬆獲利誘入金 更新帳戶逼繳費!

    在網路科技十分發達的今日,不少人都很習慣透過社群平台與交友軟體結識新朋友。不過你知道嗎?近年來有極多的詐騙犯罪是透過假交友進行,黑平台註冊盜用照片的假帳號,四處亂槍打鳥申請交友,試圖與目標建立關係,並伺機騙取金錢。
      最近一位投資人向外匯天眼爆料,她在網路上認識一位自稱住在吉隆坡的網友,兩人聊起天來感覺相當投緣,對方親暱地稱受害者為「姐姐」,而她也很開心能結交一位像弟弟一樣的朋友。
      某天,這位網友突然跟受害者聊起理財話題,表示自己有個不錯的投資管道,想邀請她加入一起獲利。剛好受害者最近也在尋找賺錢的機會,於是就在對方的指示下到仿冒SOPHIE CAPITAL FINANCIAL TRADING LTD註冊,並且小額入金嘗試投資。
      由於受害者在此之前並沒有太多相關的投資經驗,因此無論是下載APP操作介面,完全都是按照對方的指示進行,結果第一次操作很輕鬆就賺到錢,這讓她感到相當驚喜,並認為這位網友似乎值得信賴。
      不僅如此,對方在獲利後立刻帶領受害者申請小額出金,結果帳戶確實有收到款項,而她也因此卸下防備,之後再度入金,希望能有更多獲利。其實,這一切都是黑平台的策略:先讓人嘗些甜頭,等到受害者加碼投資再一舉收割。
      果不其然,過了一陣子受害者因為生活忙碌,決定先將所有本金連同獲利都領出來,沒想到卻發現自己的帳號已經無法登入,詢問客服也沒有收到任何回應。當她向網友反映此事後,該平台很快就做出了回覆,表示因為交易商更換,為了更新帳戶,她必須先繳納與帳戶餘額一樣多的驗證金,之後才能提領。
      受害者一看到這說詞,立刻想到新聞媒體經常報導的詐騙手法,懷疑自己可能落入黑平台的陷阱。為了證實自己的猜測,她直接向這位網友攤牌,結果對方仍持續為交易商護航,試圖勸她繳納費用。至此,受害者確定自己碰到詐騙,隨後她決定向外匯天眼曝光這個黑平台,希望能幫助其他投資人避免受騙。
      透過外匯天眼APP的查詢功能,我們看到仿冒SOPHIE CAPITAL FINANCIAL TRADING LTD是成立不到1年的區域性交易商,使用白標MT4/5軟體,宣稱擁有美國NFA普通金融牌照,但有套牌的嫌疑,因此實際上缺乏有效的監管資訊,具有相當高的風險隱患。
      此外,該平台也遭到其他投資人爆料,根據一位受害者的分享,他同樣入金到仿冒SOPHIE CAPITAL FINANCIAL TRADING LTD投資,而且也有獲利。然而,他在9月初向該平台申請出金,狀態卻一直是「處理中」,2個多月來遲遲沒有下文。
      此外,根據另一位受害者提供的截圖,可以從仿冒SOPHIE CAPITAL FINANCIAL TRADING LTD網址看出,該平台與另一家充滿爭議的交易商RUI WIN CAPITAL有關,推測兩者應該有相同的幕後黑手。
      以外匯天眼APP查詢RUI WIN CAPITAL,可以看到該平台成立僅1~2年,目前展業區域存疑,而其澳洲ASIC授權代表牌照已經遭到撤銷,同樣缺少有效的監管資訊,有極高的詐騙疑慮。
      目前仿冒SOPHIE CAPITAL FINANCIAL TRADING LTD的官網已是無法連線的狀態,透過全球WHOIS查詢則會看到網站的設立時間為2022/9/9,到現在才2個多月,時間相當短暫,看起來就很像黑平台的詐騙網站。
    總結
      由於網路詐騙愈來愈猖獗,外匯天眼要再次提醒所有用戶,盡量避免與網路認識的朋友有金錢方面的來往,畢竟就算連現實中的朋友都可能出現財務糾紛,何況是素未謀面、不知是否真實存在的對象呢?
      同理,如果你打算在網路上投資外匯、期貨、美股,以及虛擬貨幣,請記得一定要使用外匯天眼APP的查詢功能,確認交易商監管資訊與評分,並且仔細對照網址,以免落入仿冒黑平台的詐騙陷阱中!
      在進行交易前,務必先到天眼搜尋該券商的評價,初步判斷是否為黑平台
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