近年來零工經濟興起,加上新冠疫情的影響,人們愈來愈仰賴外送平台的服務,而且內容也相當多元,除了基本的送餐與快遞外,還可以請外送員代為繳費、收錢、領錢,並送往指定地點,確實相當便利。
然而,沒想到這種服務卻被詐騙集團惡用,成了洗錢、轉贓款的工作。12/21凌晨一點多,一位陳姓女子慌張來到高雄市前金分駐所報案,表示自己的金融帳戶遭到示警並凍結,希望警方能協助處理。這究竟是怎麼一回事?警方請陳女詳細說明事情經過,得知她有在工作媒合平台接單,負責為案主跑腿外送。
不久前她接受一位委託人的請求,對方表示會將錢匯到她的帳戶,再請她去超商幫忙繳費,只要完成就可以賺200元。
面對如此輕鬆就能賺錢的工作,陳女自然是一口答應,於是提供自己的帳戶,確認收到款項後,就按照指示去代繳費用。在短短一週內,她就接到9次類似的跑腿代繳工作。就在她打算把最近賺的錢領出來時,赫然發現帳戶已無法使用。
就在此時,陳女突然想起最近看過的新聞,懷疑收到的匯款很可能是詐騙集團的不法所得,這表示她在不知不覺間成了幫忙洗錢的車手,於是急忙尋求警方的幫助,希望以此證明自己的清白…
近年來零工經濟興起,加上新冠疫情的影響,人們愈來愈仰賴外送平台的服務,而且內容也相當多元,除了基本的送餐與快遞外,還可以請外送員代為繳費、收錢、領錢,並送往指定地點,確實相當便利。
然而,沒想到這種服務卻被詐騙集團惡用,成了洗錢、轉贓款的工作。12/21凌晨一點多,一位陳姓女子慌張來到高雄市前金分駐所報案,表示自己的金融帳戶遭到示警並凍結,希望警方能協助處理。這究竟是怎麼一回事?
警方請陳女詳細說明事情經過,得知她有在工作媒合平台接單,負責為案主跑腿外送。不久前她接受一位委託人的請求,對方表示會將錢匯到她的帳戶,再請她去超商幫忙繳費,只要完成就可以賺200元。
面對如此輕鬆就能賺錢的工作,陳女自然是一口答應,於是提供自己的帳戶,確認收到款項後,就按照指示去代繳費用。在短短一週內,她就接到9次類似的跑腿代繳工作。就在她打算把最近賺的錢領出來時,赫然發現帳戶已無法使用。
就在此時,陳女突然想起最近看過的新聞,懷疑收到的匯款很可能是詐騙集團的不法所得,這表示她在不知不覺間成了幫忙洗錢的車手,於是急忙尋求警方的幫助,希望以此證明自己的清白。
員警在向陳女了解狀況後,確定這是詐騙集團看準人們想要輕鬆賺錢的心理,以高額薪水誆騙受害者提供存摺、印章、提款卡,如今更直接利用「跑腿外送」轉移贓款,實在令人防不勝防。目前警方已根據陳女提供的線索展開調查,期望能盡快找到幕後真凶,將不肖份子逮捕歸案。
在外匯天眼官網的爆料單元,經常會看到黑平台誘騙投資人轉帳或入金,之後就採用類似本篇新聞提到的手法,透過機房或車手將贓款轉移到其他地方,使人難以追查下落,像最近遭到爆料的SGX,就傳出有誘導投資卻拒絕出金的情況。
根據一位受害者的分享,他是被網友推薦使用SGX投資,後來被誘導參加儲值優惠活動,結果因為沒有完成預計的儲值金額,帳戶直接被凍結。受害者想聯絡線上客戶處理此事,但該平台始終沒有任何回應,而他的錢就這樣一直卡在帳戶裡領不出來。
使用外匯天眼APP查詢SGX這家交易商,可以看到該平台成立2~5年,雖然在全球展業,但是目前並未查到任何有效的監管牌照資訊,而且還被台灣、香港、孟加拉、印尼的投資人曝光,看起來就很有問題,因此評分只有1.40。
目前SGX的官網仍然正常運作中,從網站內容可以看到這家交易商自稱受高標準、透明、獨立的監管,但正如前面的查詢結果,該平台並未提供有效的監管牌照號碼,基本上有極大的安全疑慮。
當我們進一步透過WhoisDog查詢這網站,則會發現另一件奇怪的事情:網站是在1995/10/11設立,遠早於SGX的成立時間,但在大約1年前(2021/12/17)更新過,而且將在2023/10/10註冊到期,懷疑很可能已經轉變為黑平台所使用的詐騙網站。
此外,在外匯天眼APP中還可以查到另一家名稱與LOGO類似的SGX Markets,該平台只做中國市場,同樣缺乏有效的監管資訊,並且使用盜版MT4/5軟體,推測應該是同個集團的分身平台,還請投資人多加小心與留意。
最後,外匯天眼要提醒所有投資人,每當碰到工作輕鬆的高薪職缺,或是穩賺不賠的投資管道,一定要特別留意,因為這些百分之百都是詐騙集團的套路,如果真的有這麼好的機會,對方自己賺都來不及了,何必另外找人?
因此,想要避免落入各種求職或投資陷阱,最好是透過正規、合法的途徑,例如在入金到一個交易平台之前,務必使用外匯天眼APP的查詢功能,了解其監管資訊、使用軟體、交易環境等情報,幫助你遠離虛假平台與偽劣券商的危害。
在進行交易前,務必先到天眼搜尋該券商的評價,初步判斷是否為黑平台
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