2023-01-13|閱讀時間 ‧ 約 5 分鐘

外匯天眼分享-免費贈書誘加投資群竟是詐騙?!

    許多公司與商家為了提升粉絲專頁或官方帳號的人氣與互動率,經常會舉辦贈禮活動。然而,沒想到這種方法竟然被詐騙集團惡用。最近外匯天眼卻收到投資人爆料,她就是被bankcex以這種手法誘導投資,幸好察覺得早,才不致被騙走本金。
      根據這位投資人的分享,她是在臉書上看到一則廣告,聲稱只要將一位「陳鴻博」老師加為LINE好友,就可以獲贈一本財經書籍。她認為這不過是舉手之勞,沒想太多就加了對方,之後確實有成功領到書,也加入了一個投資群組。
      之後這位投資人在老師的介紹下,到bankcex這交易所註冊並入金,操作了一小段時間也有不少獲利,這時老師開始積極鼓吹她加碼,甚至聲稱其他成員的資金都已經增長2倍。但她對投資一直抱持相當謹慎的態度,因此並未接受這項提議,而且持續小額出金,慢慢將原本投入的本金都領回來。
      之後這位投資人想進一步將其他獲利領出來,結果發現申請遭到拒絕。她向老師詢問這是怎麼一回事,對方則是在群組裡貼了一張bankcex的公告,宣稱只要獲利達到本金100%以上,就必須先繳稅才能出金,試圖引誘她入金。
      與此同時,bankcex的專員也傳來訊息,聲稱因為遭到惡意抹黑,即將退出台灣市場,並表示如果不在12/16以前繳稅,就會停止所有服務,而她帳戶裡的錢也都無法再提領,顯然是藉此進一步恐嚇繳費。
      然而,這位投資人認為情況不太對勁,於是上網查詢,結果發現有許多人都被這位「陳鴻博」老師詐騙,繳了稅金卻無法領錢。她想避免有更多人受騙,便在投資群組裡提醒其他成員不要上當,但不少人竟然都為平台護航,還說可以正常領錢,這些人顯然都是共犯。為了不讓詐騙集團繼續為非作歹,她決定將收集到的資料提供給外匯天眼,向大家曝光這家黑平台的惡行。
      根據區塊天眼的查詢結果,bankcex是成立2-5年的交易所,但是目前並未提供有效的監管牌照資訊,因此具有一定程度的風險隱患,整體看來並不算安全,評分也只有3.53。
      bankcex的官網並未支援中文介面,而其外觀設計看起來略顯簡陋,雖然該平台宣稱其產品已部署在30個交易所,支持所有設備和多種語言,但一切似乎與實際情況不符,不免讓人懷疑其可信度,而目前又傳出交易糾紛,故建議投資人應謹慎以對,最好還是避開這個平台為妙。
      其實,這種詐騙手法並不是加密貨幣交易所的專利,外匯天眼也經常收到許多投資人針對外匯黑平台的爆料,手法也都相當類似,像最近就有許多受害者曝光Tradingweb這家交易商。
      其中一位受害者在Tradingweb註冊並入金投資,原本一切的操作都很正常,但就在他申請出金之後,情況就變得不一樣了。他發現申請進度一直停滯不前,詢問客服也一直被敷衍,原本說3天內會完成,但後來又改口說要等待金管局回報,直到現在過了快1個月,款項仍舊沒有入帳。
      使用外匯天眼APP查詢Tradingweb,我們會看到這是成立不到1年、展業區域存疑的交易商,目前並未查到任何有效的監管資訊,還遭到好幾位投資人爆料,因此具有高級風險隱患,評分只有1.01。
      當我們試著連入Tradingweb的官網收集相關情報時,卻發現網站已經無法連線,這是相當不尋常的情況,因為一般正規的交易商都會維持網站正常運作,所以很難排除這個平台的詐騙疑慮。
      再用WhoisDog查詢這網站,似乎印證了我們的猜測:網站設立於2022/12/13,只有註冊1年,在2023/12/13就會到期,看起來就很像黑平台所使用的詐騙網站,並不推薦投資人與這家交易商打交道。
    總結
      如今詐騙集團為了提高得手的機會,手法愈來愈多樣,竟願意先送一些禮物,以此降低投資人的戒心,並透過保證獲利、輕鬆賺錢等虛假話術,讓人誤以為有機會賺大錢,因此誤入黑平台陷阱。
      如果你不想用到像bankxec或Tradingweb這種不安全的交易商,其實方法很簡單,就是下載外匯天眼APP,使用其中券商查詢功能,只要輸入平台名稱,立刻就能找到相關的監管資訊與評分,幫助你遠離虛假平台與偽劣券商的危害!
      在進行交易前,務必先到天眼搜尋該券商的評價,初步判斷是否為黑平台
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