2023-11-23|閱讀時間 ‧ 約 4 分鐘

Kraken──鼓吹借貸投資賺取價差，被動穩定獲利全是話術

在網路科技如此進步的今日，人們已經愈來愈習慣透過線上遊戲與交友軟體拓展人際關係。然而，由於網路具有相當高的匿名性，因此也成為投資詐騙犯罪的溫床。最近，就有一位用戶向外匯天眼爆料，表示自己被Kraken這個黑平台給騙了。

一開始，受害者是透過線上遊戲認識一位女網友，兩人為了方便聯絡而互加為LINE好友，並且也會分享遊戲以外的日常生活。某天，女網友表示自己有個很不錯的被動收入管道，可以穩定獲利3-5%，受害者聽了對此很感興趣，於是點擊對方提供的連結，下載Kraken的APP。

受害者註冊好帳戶後，又透過正規交易所購買價值新台幣1萬元的USDT，之後按指示將錢轉到Kraken裡並把USDT賣掉，發現果然可以賺取平台間的價差。受害者嘗試操作了2次，確實都可以正常出金。

然而，當他第三次把錢轉入Kraken賺價差時，卻被客服告知必須一次賣出1500USDT（約5萬台幣），之後才能把錢領出去。受害者向女網友反映此事，表示自己手邊沒那麼多可動用的資金，對方一口答應要他借錢，但後來又因帳戶出了問題愛莫能助。無奈之下，受害者想辦法向親友借錢，終於湊足了款項。

就在受害者以為可以把錢領出來時，卻發現賣出USDT賺到的新台幣竟然無法提領。他對此感到相當納悶，再次向女網友抱怨，認為這跟她當初說的不一樣。然而，對方卻堅稱只要按照客服的指示去做，就可以順利出金。

受害者向客服詢問該怎麼做，竟被告知需要賣出3500USDT（約12萬台幣）才能出金。儘管女網友再次表示會幫忙出一些錢，但此時受害者已開始懷疑自己碰到假交友投資詐騙。考慮過後，他決定報警並向外匯天眼曝光此事，希望有機會能拿回卡在帳戶裡的資金。

透過外匯天眼APP查詢Kraken，可以找到一家在美國註冊5-10年、在全球展業的交易商，目前並未查到任何有效的監管牌照資訊，而且根據我們所收集的情報，該平台在2022年2月與9月曾兩度被印尼BAPPEBTI示警，因此具有高級風險隱患，評分只有1.49。

不僅如此，早在今年7月，外匯天眼就曾發布「Kraken──假投資詐騙養套殺，凍資產費用繳不完」這篇曝光文，詳細解說該平台以假交友誘導受害者投資的手法，整個經過與本篇受害者的遭遇極為相似。

2022年底曾有2位外匯天眼用戶針對Kraken給出低分評價，原因是該平台並位持有任何監管牌照，也沒有提供中文服務，其中一位投資人更表示自己因為無法出金而感到相當焦慮。

目前Kraken的官網仍舊正常運作中，並自稱在全世界190多個國家服務超過1000萬位用戶，但客戶與交易量這麼大的平台卻缺乏有效的監管資訊，未面太過奇怪。此外，使用WhoisDog查詢這個網站，可以看到其設立時間是2000/4/3，與公司成立年數不符，而且在2022/3/20才更新過，到現在只有1年多，很可能已被詐騙平台收購並轉為非法吸金的免洗網站，還請投資人多加小心與留意。