2023-12-05|閱讀時間 ‧ 約 4 分鐘

黑平台「萬邦」假投資話術狠詐上億元，專案小組擴大偵查逮26嫌；CSA提醒注意風險經紀商FINFLOW X

11/27，刑事局中部打擊犯罪中心宣布破獲一個以「萬邦」名義詐騙的集團，其手法主要是透過通訊軟體LINE隨機尋找下手目標，想方設法取得信任後再誆稱有投資門路，誘導受害者匯款到指定的人頭帳戶。

據了解，這個詐騙集團是從去年初開始活動，主謀盧姓男子設立了假投資平台「萬邦」，之後申請許多假帳號並盜用帥哥美女的照片，靠著網路交友傳播訊息，標榜能提供高獲利的投資機會，吸引不少想賺錢的民眾加入。

幾個月前，刑事局在分析165詐欺資料庫時，發現許多受害者都因誤信「萬邦」這家公司而蒙受極大的虧損，清查後得知至少有15人上了黑平台的當，其中3、4人遭詐金額超過新台幣1000萬元，甚至連財經系女教授也沒能倖免。

有鑑於這個詐騙集團不法所得相當龐大，警方判定有必要仔細追查，並且很快就注意到其幹部與車手主要都是在高雄地區行動，便報請高雄地檢署指揮，聯合相關單位一起組成專案小組進行偵辦。

今年8月，專案小組陸續開始收網，連續展開好幾波行動，成功將張姓車手頭與其他25位幹部、成員逮捕歸案，之後又向上追溯，確認集團主嫌為現年25歲的盧姓男子。儘管盧男有意識地躲避追緝，但仍被警方鎖定了藏身之處而落網，並被查扣金融卡、金融帳戶、手機等證物。

在警方對26位嫌犯完成訊問後，全案依詐欺、洗錢、組織犯罪等移送至高雄地檢署偵辦，而主嫌盧男等人則以3-5萬元交保候傳。目前專案小組仍循線持續擴大追查，期望能趕緊抓獲其他共犯，澈底瓦解這個詐騙集團。

11/28，加拿大證券管理機構（CSA）在官網轉發來自安大略省證券委員會（OSC）的警告，提醒投資者警惕實體FINFLOW X，因為該平台沒有（也從未）在安大略省註冊從事證券交易業務，因此OSC敦促投資人，在與未經認可或註冊的公司打交道時應謹慎行事。

名稱：FINFLOW X

註冊國家、地區：瑞士

網址：https://finflow-x.io/

電話：+44 1903497009；+61 370436079；+32 460242019

地址：Bahnhofstrasse 37, 8001 Zürich, Switzerland

信箱：support@finflow-x.io

以外匯天眼APP查詢FINFLOW X，可以看到這是一家成立還不到1年的經紀商，目前我們並未查到與該平台有關的監管牌照資訊，也不清楚其展業區域，基本上對投資人毫無保障可言，因此具有高級風險隱患，天眼評分只有1.03。

原本我們想進入FINFLOW X的官網收集更多相關情報，卻發現網站已經無法連線。使用WhoisDog做進一步查詢，則會看到其設立時間是2023/4/21，並且在2023/11/5才更新過，到現在還不到1個月，與詐騙平台常用的免洗網站特徵相符。有鑑於此，外匯天眼的立場與加拿大CSA相同，不建議投資人使用這家充滿安全疑慮的交易商。