DavidWebb
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2020/07/24
如何重構隱藏關連網發現可疑交易
David Webb調查Gatecoin的個案 日前香港獨立股評人David Webb在其網站撰文,指他調查一間本地加密貨幣交易商時,無意中發現一班跨國股壇老千涉及多宗未有申報的關連交易。文中詳述他是如何透過查閱公開資料,重構出錯縱複雜的關連網,從而發現問題交易,非常精彩。這種手法對於執法人員和專精
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