本文探討警示帳戶制度的法律面，涵蓋人頭帳戶、警示帳戶、衍生管制帳戶的定義，以及警示帳戶通報性質（刑事強制處分、行政處分）和合憲性爭議。文中整理司法實務見解和學者觀點，並說明提供人頭帳戶可能涉及的刑事與行政責任，包含幫助詐欺罪、幫助洗錢罪、提供人頭帳戶罪及行政告誡等。

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