台中婦人中「假包裹」詐騙 70萬買15公斤假金條

2022/12/02閱讀時間約 4 分鐘

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　在網路科技如此發達的現代社會，特別是各種通訊APP問世之後，相信每個人都有線上交友的經驗，但是根據警方統計，近年來「假交友」成為詐騙集團最常用的手法，多半會搭配假投資、假借錢、假包裹等方式。

　　前幾天，台中市東區就有郵局向警方通報一起詐騙案件。根據行員的說法，當天一位蕭姓婦人前來辦理業務，表示要先將70萬元現金存入自己的帳戶，之後要再匯款到其他帳戶，感覺情況並不單純。

　　為求保險起見，行員向蕭婦詢問匯款目的，只見她答不出個所以然。不僅如此，行員檢視了她將要匯款的帳戶，發現該帳戶最近有許多筆異常的資金進出，懷疑是詐騙集團用來洗錢的人頭戶，因此當機立斷決定報警處理。接獲消息的員警火速趕抵現場，向蕭婦了解其匯款緣由，終於掌握事情的來龍去脈。

　　根據蕭婦的說法，她是今年6月透過通訊軟體認識一位男網友，對方自稱是在聯合國營地工作。原本兩人互動都很正常，但某天這位網友突然表示，聯合國發了15公斤重的金條給自己，而他打算都寄給她。然而，過沒多久對方卻說金條被泰國海關扣留，需要蕭婦先付運費70萬元，才能拿回金條。蕭婦聽完不疑有他，很快就湊足款項，並來到郵局匯錢。

　　有經驗的員警立即向蕭婦表示，這是很常見的詐騙招數，而且從她與網友的對話截圖可以看到，對方將「必須發送上訴」打成「必鬚髮送上訴」，很明顯是從簡體中文轉成繁體中文出現的錯字，看起來相當有問題。

　　與此同時，正好詐騙集團來電要確認蕭婦是否匯款，其中一位員警心生一計，決定以蕭婦孫子的名義接聽，並且當場直接斥責揭穿騙局，對方知道陰謀敗露而匆匆掛斷電話，蕭婦終於確定自己差點就被騙走70萬元，幸虧在郵局和警方的協助下，才沒有讓不肖份子得逞。

　　其實，在外匯天眼的爆料單元中，經常可以看到這種透過假交友詐騙的手法，例如最近遭到許多投資人曝光的黑平台BKYHYO，便出現許多起誘導欺詐、無法出金的交易糾紛。

　　根據一位受害者的爆料內容，他是被LINE上的網友推薦使用BKYHYO，認識了客服部林經理、高級分析師張老師、財務部李財務長等人，先後入金10.9萬美元，獲利14.4萬美元，之後想出金18萬美元，卻被要求先付佣金1.6萬美元，繳完費用後又被告知帳戶抽查凍結，必須再付1.5萬美元做為財力證明，但無論他繳了多少錢，至今仍沒有收到任何款項。

　　以外匯天眼APP查詢BKYHYO，可以查到這是成立2～5年的交易商，目前展業區域存疑，宣稱有美國NFA普通金融牌照，但似乎有套牌的嫌疑，整體看來並不安全，因此具有高級風險隱患，評分只有1.30。

　　目前BKYHYO的官網仍正常運作中，有支援中文介面。在公司簡介中，該平台自稱是領先的外匯、差價合約和點差博弈產品交易的獨立經紀商，但是並沒有看到任何監管牌照號碼，看起來實在格外諷刺。

　　使用全球WHOIS查詢這個網站，我們會發現其設立時間為2021/6/17，並且在2022/10/16才更新過，到現在只有短短1個多月，預計將在2023/6/17註冊到期，看起來就很像黑平台的免洗詐騙網站，投資風險極高，建議所有用戶盡可能遠離。

　　最後，外匯天眼要再次提醒所有投資人，每當被推薦那些輕鬆獲利的投資方案或交易平台時，一定要提高警覺，並且做好事前查證的工作，才不會誤踩到黑平台的投資地雷。

　　如果你想了解一家經紀商是否安全，請一定要記得下載外匯天眼APP，使用其中的「交易商查詢」功能：在搜尋欄輸入名稱，就能查到相關的券商資訊與評分，幫助你一眼看穿黑平台的真面目，將被詐騙的風險降到最低。

　　在進行交易前，務必先到天眼搜尋該券商的評價，初步判斷是否為黑平台

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