假投資群組誆稱有行情，惡意爆倉再三騙繳費!

不久前外匯天眼才發布過曝光POIPEX的文章，很快又陸續收到許多受害者針對該平台的投訴，為了避免有更多人受騙，本篇我們將繼續揭露這個黑平台的詐騙手法。

根據最近一位受害者的投訴，今年3月她透過網路廣告與一位叫「陳家榆」的網友加LINE，對方表示其工作室有在做免費的飆股體驗與個股解析活動，並邀請她加入。受害者心想能免費多掌握一些資訊，何樂而不為？因此就被拉進了「劉德勝」老師的投資群組。

　　一開始受害者只是接收相關的行情資訊，並沒有實際投資。4月中旬，老師在群組裡表示原油因烏俄戰爭飆高，是入場的好時機，但她一直觀察到5/26，才在群組助理的鼓吹下註冊了帳戶。

　　當受害者還在考慮要入金多少錢時，助理煞有其事地提供投資方案，績效從20%到1000%不等（光是看到這張獲利極不合理的表格，就可以確定絕對是詐騙集團），並向她表示散戶沒有加入門檻，5萬元操作起來效果就很不錯。因此，受害者決定先小額入金試試看。

　　過了幾天，受害者注意到投入的本金已經翻了好幾倍，為了提高收益，她陸續將100多萬元轉入平台帳戶。到了6/7，受害者看到帳戶裡本金加獲利合計約13萬美元，便決定申請出金5.1萬美元，並因此付了約33萬元的抽成費用。

　　與此同時，詐騙集團也開始露出真面目。當天，群組老師誘導受害者買了35口比特幣，隨後操縱系統惡意爆倉，在短短幾分鐘內就讓她賠光帳戶裡大多數的獲利，不但不用出金，還要求受害者入金填補虧損。

　　接下來受害者在老師帶領下重新獲利，但當她再度申請出金時，假老師與POIPEX窗口唱雙簧，聲稱必須先繳56.5萬元的抽成費用，之後才能正常出金。受害者深怕又碰到上次的情況，因此在2天內向親友與錢莊借錢，終於湊足款項，而POIPEX也向她表示可以正常出金入帳了。

　　但是到了隔天，受害者發現錢並沒有入帳。她向POIPEX窗口詢問這是怎麼回事，對方宣稱目前出金人數太多，如果想盡早拿到錢，必須花50萬元辦理快速通道。此時受害者已開始起疑，所以要求當面繳費，但對方總以各種理由避不見面。到了6/30，受害者發現自己被踢出投資群組，而原本群組裡的成員也都對她不讀不回，終於確定是誤入黑平台的投資圈套。

　　根據外匯天眼APP的查詢結果，成立僅1～2年的POIPEX是使用白標MT4/5軟體的區域性交易商，對外宣稱擁有美國NFA普通金融牌照，但經查證發現並沒有得到授權，因此缺乏有效監管資訊，存在高級風險隱患。

　　目前該平台已經累積超過40則投訴爆料，另外一位日本投資人也同樣碰到無法出金的問題，他入金26181美元，獲利23萬美元，但要出金時卻被告知還需要繳11528美元，否則無法提領，這顯然是同一種詐騙手段。

　　在11月底時，POIPEX的官網並無法連線，但如今又恢復正常運作。然而，我們發現該公司自稱是國際性外匯經紀商，在英國、塞席爾、馬來西亞設有辦事處，卻沒有揭露任何監管資訊，實在很難讓人信任。

進一步用Wayback Machine查詢這個網站，我們發現其最近的網站紀錄為2021/12/18，推測應該是在這前後成立，但到現在只有短短1年左右，基本上並不安全，建議投資人最好遠離這家經紀商，以免因詐騙而受虧損。

　　其實POIPEX的行騙手法並不新穎，就是提供穩賺不賠的高報酬投資方案，想方設法誘騙受害者轉帳或入金，之後再以千奇百怪的理由拒絕出金，甚至索要稅金、保證金、解凍金等費用，盡可能騙取更多錢。

　　因此，外匯天眼要呼籲所有用戶，切勿輕信來路不明的網友或投資群組，一旦被推薦任何美股、期貨、外匯、加密貨幣的經紀商，一定要記得使用外匯天眼APP，在搜尋欄輸入平台名稱，掌握其監管資訊、使用軟體、整體評分，確認沒問題後再考慮投資。

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