什麼!? 超級暖男竟是頭號詐騙犯!

2022/12/26閱讀時間約 6 分鐘

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現代社會由於科技發展與新冠疫情的影響，人們的生活型態有了極大的轉變，我們愈來愈習慣透過網路滿足各種需求，不論是購物、交友甚至投資，只要透過一支手機都可以輕鬆做到。

　　然而，有不肖份子看準了網路的匿名性，竟透過社群網站與交友軟體尋找下手目標，誘騙人匯款或入金到黑平台。最近就有一位投資人向外匯天眼爆料，她被IG上認識的網友推薦使用Unicly這個交易所，後來想把錢轉到其他平台，結果卻遭到拒絕。接下來讓我們一起了解整件事情的經過。

　　一開始，受害者在IG上認識一位名叫「SAM」的網友，對方知道她是台灣人，便自稱是祖籍在台灣的香港人。由於對方的個人頁面都會分享各種生活動態，看起來相當正常，因此她並未察覺自己正一步步走入假交友投資詐騙的陷阱。

　　之後對方開始打聽受害者的背景與經歷，在知道她是房仲後，便透過房地產話題來拉近關係，甚至宣稱自己身邊缺一個祕書，想要挖角她到香港工作，種種作為讓受害者覺得自己可能碰到貴人，也逐漸卸下防備。

　　果不其然，這位網友話鋒一轉，開始勸受害者應該透過副業來增加收入，並且提到自己有投資加密貨幣跟區塊鏈。在對方的推薦下，受害者便到Unicly註冊並入金，而且在對方的帶領下小有獲利。

　　對方接著表示不久後將有一個不錯的行情，可以賺到更多錢，但是需要投入更多本金，並且鼓吹受害者加碼投資。由於對方態度莫名積極，讓受害者有一種說不出的怪異感，因此暫時沒有答應。幾天後，受害者認為情況不太對勁，想要把帳戶裡的2700USDT都轉到其他平台，結果發現無法成功。

　　受害者向網友反映此事，對方卻說這是因為她沒有做過「合約交易」（投機的短線操作工具），必須先完成一次交易才能轉出。其實這就是黑平台常使用的手法，只要受害者一進行買賣，就會被系統惡意操作數據而爆倉，侵吞掉所有資金。

　　受害者認為這種限制一點也不合理，並且懷疑自己碰到詐騙，但對方不斷為平台護航，宣稱這是很正常的事，還要受害者再入金2300USDT，還說只要湊足5000USDT，他保證能幫助她獲利，而且做完交易就能成功出金。受害者因為心裡慌亂，一時誤信對方的話術匯了款，之後愈想愈不對勁，上外匯天眼查詢才發現自己碰到黑平台詐騙，而她匯出的款項恐怕是很難拿回來了。

　　根據區塊天眼的查詢結果，Unicly這交易所成立1～2年，而我們並沒有找到任何有效的監管資訊，因此判斷該平台並不值得信任，有中級風險隱患，評分相當低，只有2.07。

　　目前Unicly的網站仍正常運作中，但由於網頁相當簡陋，公司簡介也相當模糊，還沒有揭露任何有效的監管牌照資訊，提供的服務不清不楚，基本上是具有很大詐騙疑慮的平台。

　　再用WhoisDog查詢這網站，可以看到這是2020/11/11設立的網站，並且於2022/9/28更新，至今大約3個月，而網站只註冊1年，預計在2023/11/11到期，跟黑平台詐騙網站特徵相符，因此不建議用戶使用這家交易商。

　　這種詐騙手法也常見於外匯天眼的爆料單元，前幾天我們就收到曝光TOPIATO這家交易商的投訴。根據受害者的敘述，她在網友介紹下使用該平台，入金投資後成功獲利。然而，當她申請出金時，對方宣稱必須先繳納稅款才能提領，付款後客服告知會在12/19出金，但直到現在都沒有到帳，一查才發現自己碰到黑平台詐騙。

　　使用外匯天眼APP查詢TOPIATO，可以知道這是成立1～2年、展業區域存疑的交易商，雖然聲稱有美國NFA普通金融牌照，但是有套牌的嫌疑，還存在超限經營的情況，因此具有極高的風險隱患，評分只有1.17。

　　原本我們打算進入TOPIATO的官網收集更多相關情報，結果卻因回應時間過長而無法連線。進一步使用WhoisDog查詢，則會看到該網站設立於2022/1/13，但是在2022/12/14才更新過，到現在還不到2週，而且與受害者遭詐時間相吻合，推測是在前幾天重新運作的詐騙網站，提醒投資人一定要小心並遠離這個平台。

總結

　　俗話說：「防人之心不可無。」特別是網路上認識的人，其實我們根本無法確定對方究竟是男是女，是真是假，因此在確認對方可以信賴之前，最好不要有涉及金錢方面的往來，才不會誤入詐騙集團的陷阱。

　　如果你不確定網路或網友推薦的經紀商是否可信，請一定要下載外匯天眼APP，使用我們的券商查詢功能，只要輸入名稱，就能找到交易商的監管資訊、使用軟體、整體評分，了解該平台是否可靠，保障你的投資安全！

　　在進行交易前，務必先到天眼搜尋該券商的評價，初步判斷是否為黑平台

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