涉策劃龐氏騙局2年吸金17億鎂 SEC及美國司法部齊告HyperFund
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加密世界疑再爆龐氏騙局，美國證券交易委員會（SEC）和司法部（DOJ）日前雙雙指控HyperFund，指該平臺涉嫌從全球投資人身上詐騙超過17億美元，涉案的創辦人及發起人已遭受刑事起訴。
SEC告HyperFund涉嫌欺詐
SEC的日前向馬里蘭州聯邦法院提交了起訴書，指HyperFund涉嫌欺詐和發行未經註冊的證券，並從全球投資者身上籌集了超過17億美元。案情指，創辦人Xu Lee（又名Sam Lee）及主要發起人Brenda Chunga（又名Bitcoin Beautee）在2020年6月至2022年11月期間透過平臺線上上販售HyperFund“會員”方案，謊稱HyperFund與全球500大公司有關聯，會員只需支付300 美元，便可獲得每天0.5%-1%、每年500%以上的報酬，在巔峰時期2021年12月，全球超過200萬名會員購買了該產品。
有報導指HyperFund為了取信於投資人，此前聘請了一名泰國電視節目主持人假扮新任CEO並在平臺的活動中發表演講，該位名為Reece Lewis的“CEO”聲稱從名牌大學畢業、曾于高盛集團工作，並曾創辦網頁開發公司並出售給Adobe，然而這些經過全屬虛構。由於HyperFund除了募集得來的資金外並無真正收入，2022年開始投資人不能提現，HyperFund亦告崩潰。美國司法部指出，HyperFund所謂靠挖礦獲取加密貨幣獲利的計畫“實際上根本不存在”。
目前SEC正對HyperFund發起民事訴訟中，並要求Xu Lee及Brenda Chunga返還所有非法獲利，其中Brenda Chunga已同意進行和解，將歸還超過370萬美元贓款；不過馬里蘭州地區檢察官辦公室亦已對二人發出刑事指控，罪名包括共謀證券欺詐和電匯欺詐。此外，另一位發起人Rodney Burton 亦被控共謀經營未經許可的貨幣傳輸業務等罪名，一旦罪成他們將最高可能被判刑五年。
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