2024-04-25|閱讀時間 ‧ 約 23 分鐘

美國證券交易委員會律師疑因內部壓力辭職 SEC狙擊Terra、Do Kwon索53億美元罰款

美國證券交易委員會(SEC)去年向法院作出虛假陳述遭法官制裁,近日涉案的兩名律師傳出在內部施壓被逼請辭。 另一方面,SEC近日繼續狙擊Terraform Labs 及其創辦人 Do Kwon,要求對方上繳總計約53億美元的罰款。

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兩名SEC律師Michael Welsh和Joseph Watkins本月雙雙辭職,他們曾在去年SEC起訴加密貨幣平臺DEBT Box(Digital Licensing Inc.)案件中擔任首席律師。 有知情人士透露兩人辭職因受到內部壓力,有SEC官員通知如他們不辭職將遭到解雇。

SEC並無放緩整頓加密產業的步伐

SEC去年7月指控Debt Box及其高管涉嫌詐騙投資者超過5,000萬美元,並提出了在該公司在聽證會前兩天關閉了33個銀行帳戶的“關鍵證據”,使法官下令凍結Debt Box 資產並使該公司進入破產管理程式,惟後來調查發現無證據顯示Debt Box在聽證會前48小時關閉任何銀行帳戶,SEC亦承認作出虛假陳述,但對Debt Box造成的傷害已無法挽回。雖然SEC辯稱出於善意並承諾將對機構的執法人員進行培訓,但法官依然命令SEC支付DEBT Box的部分律師費。

雖然在Debt Box案件上碰釘,但SEC並無放緩整頓加密產業的步伐。該機構在年前對Terraform Labs及其創辦人Do Kwon提出的民事訴訟案近日取得勝利,Terraform Labs及Do Kwon被判詐欺罪成,SEC隨即發起狙擊,向紐約南區地方法院動議要求對方支付約 47 億美元的非法所得和預審利息,以及5.2億美元的民事罰款,總計約53億美元。

此外,SEC並提議禁止Do Kwon擔任證券發行商的高管或董事,及要求其提供帳戶和資產的完整資訊,有關矯正措施和民事判決目前尚未裁定,如獲批准Terraform Labs將被下達禁令,以 防止“從事基本上導致大規模欺詐的相同行為”。

而目前仍然身在黑山共和國的Do Kwon日前再次向當地法院提出上訴,希望能被引渡至韓國而非美國,原因相信包括韓國對白領犯罪的處罰通常比美國輕,而且潛逃已久的Do Kwon或也開始思鄉。

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