加密貨幣和NFT詐騙也可以事先預防！Chainsight超強功能：可疑錢包地址、智能合約都能查

2023/01/04閱讀時間約 6 分鐘

隨著加密貨幣的出現，以加密貨幣為名的詐騙行為以及區塊鏈上的詐騙行為日益普及，Chainsight 提供了超強的詐騙監測功能，以保護大家的數位資產，協助投資者和執行者防範詐騙行為，不管加密貨幣或是NFT詐騙都能事先預防。

區塊鏈詐騙案件頻傳

近年來，隨著加密貨幣的興起，區塊鏈技術受到廣泛關注，但也產生了許多詐騙案件。例如，前陣子的Monkey Drainer，使用了零元詐騙手法盜竊總價高達七千萬的NFT，以及近日傳出的詐騙案件，許多是利用區塊鏈技術或加密貨幣/NFT等名詞來詐騙投資者。

2021年7月以來，全球總計偵測逾65萬筆與NFT投資詐騙相關的惡意連結。其中，台灣占全球總偵測數量8%，顯見NFT投資已成為台灣熱門詐騙型態之一。加密貨幣連結的是電子錢包，而加密貨幣的交易常常都是透過登入錢包或是點擊授權，消費者很可能一誤觸詐騙連結，NFT或加密貨幣就瞬間被轉走；如果詐騙集團又透過去中心化的交易所洗籌碼，根本無跡可尋。因此，要預防被加密貨幣詐騙，必須學會事前預防。

Chainsight即時偵測加密貨幣與NFT詐騙的解決方案

為了解決鏈上加密貨幣或NFT詐騙問題，何建幟（Chainsight共同創辦人兼CEO）利用Unblock Analysis的大數據基礎、機器學習的詐騙手法預測、團隊的詐騙風險預測以及用戶回饋等資料，開發出了Chainsight這項新產品；只要用API或瀏覽器插件安裝，Chainsight就可以協助檢查這個網站的地址、智能合約是否有問題，並分別以打勾、打叉、問號等3個燈號顯示風險程度。其中，打擊謠言的Line聊天機器人「美玉姨」就是串接Chainsight的 AI區塊鏈交易監控資料庫以達到即時識別加密貨幣錢包地址。

台灣區塊鏈新創Chainsight採用一種獨特的詐騙比對方法來追蹤加密貨幣和NFT詐騙行為。查看可疑錢包地址的移動和流向，並對可疑錢包地址的活動進行分析，再對比數據庫中的已知詐騙行為，以提前發現可疑詐騙行為，防止詐騙的發生，並提供詳細的報告，讓投資者和執行者更有效地保護數位資產。

Chainsight不僅提供可疑錢包地址的功能，還提供智能合約的功能，可以查看智能合約的狀態；另外，還提供網址檢查功能，以確保投資者和執行者不會被假網站所騙。

Chainsight開發的即時偵測加密貨幣與NFT詐騙的解決方案，監控範圍橫跨Web2與Web3，涵蓋超過13條公鏈和250億筆區塊鏈交易。今年，Chainsight入選全球頂尖新創加速器Y Combinator隊列，並獲得G20、國際清算銀行，以及美國、日本政府等單位的認可。

如何事先預防加密貨幣詐騙

一、可疑錢包地址偵測

Gogolook在5月份時宣布以策略投資方式，聯手甫入選YC加速器的台灣區塊鏈新創Chainsight，共同開發「虛擬錢包地址風險偵測」功能。

開發完成的Chainsight可疑錢包地址功能可以協助投資者和執行者追蹤可疑的錢包地址，以查看資金的流向，發現可疑的詐騙行為，在詐騙行為發生前就可以提前防止。例如前陣子使用零元詐騙手法盜走許多隻無聊猿的Monkey Drainer，他所使用的地址是0x9FC8265F2b376084423A1A348a89Ecd894a9d106，我們用這組地址為例在Chainsight中測試它是否可以偵測

圖片來源：翻攝自Chainsight

果然！馬上就看到在以太鏈上的這個地址被標記危險警告，而且還可以點擊箭頭查看詳細交易狀況

圖片來源：翻攝自Chainsight

在Chainsight的錢包檢查結果中，你可以自己調整你想看到的時間區段，底下就會呈現這段時間以來該錢包地址所做的交易有哪些，紅色的部分就代表他所互動的地址已經被標示為詐騙或是帳戶已經被凍結。滑鼠移動到各個區塊內還可以看到個別的交易筆數。

圖片來源：翻攝自Chainsight

二、智能合約審查

Chainsight的智能合約功能可以協助投資者和執行者查看智能合約的狀態，以發現可疑的詐騙行為，並且在投資者和執行者中間節省大量的成本，在詐騙行為發生前就可以提前防止。例如我們從Etherscan上看到的一個被標記為Phish/Hack的Token合約，地址為：0xF9d25EB4C75ed744596392cf89074aFaA43614a8，我們將這組智能合約地址輸入到Chainsight中去搜尋

圖片來源：翻攝自Chainsight

三、可疑網址檢查

網路上一堆區塊鏈投資項目、加密貨幣自動投資工具，或是時不時Twitter上就有發文稱現在有免費NFT鑄造活動，根本難以區分哪些活動是真，哪些是假？而且一但在詐騙網站登入錢包或是按下授權，你錢包裡的加密貨幣和NFT可能會馬上不見，非常可怕

例如近期在Twitter上有一個帳號@kristennleanne在假冒知名品牌adidas，發布一個假的免費鑄造（Free Mint）活動，這個帳號擁有非常多的粉絲，而且貼文裡提供的鑄造網址「us-adidas[.]com」也很容易讓人混淆，以為真的是來自adidas官方的活動，但其實點擊後你將會對詐騙集團授權你的電子錢包，進而讓他們有機會把你的NFT或是加密貨幣轉走。

圖片來源：翻攝自Twitter

防詐達人一直以來最經典的功能就是可以幫助民眾找出詐騙網站，只要在防詐達人聊天室輸入網址，我們就能馬上告訴你這是否已經被標記為詐騙。

Chainsight也可以讓用戶只要有「網址(url)」或是「網域(domain)」就能對加密貨幣和NFT進行檢查。它追蹤了疑似詐騙網站的網址，並檢查這些網址的合法性，以確保投資者和用戶不會被假網站所騙。一樣將那組假的adidas NFT網址輸入並按下查詢

圖片來源：翻攝自Chainsight

下一秒可以看到無論是這個網址所帶到的IP位置，或是他的網域，通通都被標示為警告

圖片來源：翻攝自Chainsight

Chainsight提供了一個可以追蹤加密貨幣和NFT詐騙行為的服務，可以提前發現可疑的詐騙行為，並且在投資者和執行者中間節省大量的成本，既可以查看可疑錢包地址，也可以查看智能合約的狀態，進一步加強加密貨幣和NFT的安全性。

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#區塊鏈 #NFT #詐騙