免費贈書誘加投資群竟是詐騙?!

許多公司與商家為了提升粉絲專頁或官方帳號的人氣與互動率，經常會舉辦贈禮活動。然而，沒想到這種方法竟然被詐騙集團惡用。最近外匯天眼卻收到投資人爆料，她就是被bankcex以這種手法誘導投資，幸好察覺得早，才不致被騙走本金。

　　根據這位投資人的分享，她是在臉書上看到一則廣告，聲稱只要將一位「陳鴻博」老師加為LINE好友，就可以獲贈一本財經書籍。她認為這不過是舉手之勞，沒想太多就加了對方，之後確實有成功領到書，也加入了一個投資群組。


　　之後這位投資人在老師的介紹下，到bankcex這交易所註冊並入金，操作了一小段時間也有不少獲利，這時老師開始積極鼓吹她加碼，甚至聲稱其他成員的資金都已經增長2倍。但她對投資一直抱持相當謹慎的態度，因此並未接受這項提議，而且持續小額出金，慢慢將原本投入的本金都領回來。


　　之後這位投資人想進一步將其他獲利領出來，結果發現申請遭到拒絕。她向老師詢問這是怎麼一回事，對方則是在群組裡貼了一張bankcex的公告，宣稱只要獲利達到本金100%以上，就必須先繳稅才能出金，試圖引誘她入金。

　　與此同時，bankcex的專員也傳來訊息，聲稱因為遭到惡意抹黑，即將退出台灣市場，並表示如果不在12/16以前繳稅，就會停止所有服務，而她帳戶裡的錢也都無法再提領，顯然是藉此進一步恐嚇繳費。


　　然而，這位投資人認為情況不太對勁，於是上網查詢，結果發現有許多人都被這位「陳鴻博」老師詐騙，繳了稅金卻無法領錢。她想避免有更多人受騙，便在投資群組裡提醒其他成員不要上當，但不少人竟然都為平台護航，還說可以正常領錢，這些人顯然都是共犯。為了不讓詐騙集團繼續為非作歹，她決定將收集到的資料提供給外匯天眼，向大家曝光這家黑平台的惡行。


　　根據區塊天眼的查詢結果，bankcex是成立2-5年的交易所，但是目前並未提供有效的監管牌照資訊，因此具有一定程度的風險隱患，整體看來並不算安全，評分也只有3.53。

　　bankcex的官網並未支援中文介面，而其外觀設計看起來略顯簡陋，雖然該平台宣稱其產品已部署在30個交易所，支持所有設備和多種語言，但一切似乎與實際情況不符，不免讓人懷疑其可信度，而目前又傳出交易糾紛，故建議投資人應謹慎以對，最好還是避開這個平台為妙。


　　其實，這種詐騙手法並不是加密貨幣交易所的專利，外匯天眼也經常收到許多投資人針對外匯黑平台的爆料，手法也都相當類似，像最近就有許多受害者曝光Tradingweb這家交易商。

　　其中一位受害者在Tradingweb註冊並入金投資，原本一切的操作都很正常，但就在他申請出金之後，情況就變得不一樣了。他發現申請進度一直停滯不前，詢問客服也一直被敷衍，原本說3天內會完成，但後來又改口說要等待金管局回報，直到現在過了快1個月，款項仍舊沒有入帳。

　　使用外匯天眼APP查詢Tradingweb，我們會看到這是成立不到1年、展業區域存疑的交易商，目前並未查到任何有效的監管資訊，還遭到好幾位投資人爆料，因此具有高級風險隱患，評分只有1.01。

　　當我們試著連入Tradingweb的官網收集相關情報時，卻發現網站已經無法連線，這是相當不尋常的情況，因為一般正規的交易商都會維持網站正常運作，所以很難排除這個平台的詐騙疑慮。


　　再用WhoisDog查詢這網站，似乎印證了我們的猜測：網站設立於2022/12/13，只有註冊1年，在2023/12/13就會到期，看起來就很像黑平台所使用的詐騙網站，並不推薦投資人與這家交易商打交道。

總結
　　如今詐騙集團為了提高得手的機會，手法愈來愈多樣，竟願意先送一些禮物，以此降低投資人的戒心，並透過保證獲利、輕鬆賺錢等虛假話術，讓人誤以為有機會賺大錢，因此誤入黑平台陷阱。

　　如果你不想用到像bankxec或Tradingweb這種不安全的交易商，其實方法很簡單，就是下載外匯天眼APP，使用其中券商查詢功能，只要輸入平台名稱，立刻就能找到相關的監管資訊與評分，幫助你遠離虛假平台與偽劣券商的危害！

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