詐騙集團假冒凱基證券吸金8000萬，專案小組循線追查逮7嫌

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https://www.wikifx.com/zh/newsdetail/202402030044679585.html?source=tad2

根據統計，去年警方所受理的所有詐騙案件中，以「假投資」這類的手法數量最多，造成的財務損失也最大。最近，台南市警察大隊就收到多位民眾報案，表示被仿冒凱基證券的假投顧詐騙。

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根據其中一位受害者鍾姓民眾的說法，他是2023年11月透過通訊軟體LINE認識了自稱是凱基證券助理的網友，對方在聊天時表示只要匯款到指定帳戶，就能讓專業人士幫忙代操股票，他對此很感興趣，於是加入一個名為「弘熹工作室」的群組。

之後鍾民聽信假助理輕鬆獲利、穩賺不賠的話術，便匯款到對方提供的人頭帳戶，並因為看到帳面獲利相當不錯，之後又多次加碼，總計入金新台幣324.5萬，而獲利高達2000萬元，遠遠超過他的預期。

然而，當鍾民打算要獲利了結，將所有資金從平台提領出來時，仿冒凱基證券的客服卻表示因為獲利超過免稅額度，必須先繳納稅金加手續費新台幣345萬元，之後才能出金。鍾民因此驚覺自己誤用到詐騙黑平台，立即報警尋求協助。

台南市警方在受理鍾民的報案時，注意到還有其他民眾也是碰到仿冒凱基證券，因此懷疑這並不是單純個案，決定聯合各單位成立專案小組，分析、比對相關的資料、影像、大數據資料，果然發現這個詐騙集團將贓款轉匯至54個人頭帳戶，並指示車手到全台各地提款以避人耳目。

在追查並確認過該組織成員與車手的身分後，專案小組在今年1/17帶著搜索票與拘票分頭展開行動，在台南市南區、高雄市阿蓮區等地逮捕7名詐團成員，其中3人為負責提款的車手。

警方盤點後得知該詐團受害者至少23人，損失金額高達新台幣8000萬元，所有嫌犯在接受訊問後依詐欺、洗錢防制法等罪送辦，接下來警方正持續循線追查，希望能盡早將這個犯罪組織一網打盡。

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