加密貨幣交易所詐騙手法有哪些

加密貨幣交易所詐騙手法有哪些

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虛擬貨幣詐騙常見手法一覽：

• 交友詐騙
• 假老師、假投顧、假的投資資訊廣告
• 假的買幣廣告
• 釣魚訊息、Email 信件
• 詐騙社群、社團（Line、Facebook … 等等）
• 虛假的虛擬貨幣交易平台
• 真平台假連結、工具（如交易所、熱錢包）
• 假的 ICO 募資
• 龐式騙局

虛擬貨幣詐騙手法大致上會分為兩個類型，一個是換湯不換藥，虛擬貨幣只是幌子與話術的類型，另一種則是真的在投資虛擬貨幣的過程中設下陷阱來騙取資產。

上面這些詐騙手法甚至會互相結合、掩護，一步步的引誘被害人上鉤，我們一定要時刻保持警戒，不要輕易將自身的資產與資金交予他人之手。

詐騙換湯不換藥，虛擬貨幣只是幌子

這種類型的虛擬貨幣詐騙往往不會深究虛擬貨幣本身，而是會強調「投資賺大錢」這件事情。

交友詐騙、虛假的投資資訊、虛假的交易平台都是屬於這樣的類型，尤其是交友詐騙的發生頻率相當的高，詐騙集團往往一開始會假裝是認真交友，取得信任之後再假藉「教學」的名義來誘導被害人使用虛假的交易平台、購買假的虛擬貨幣或是加入由詐騙集團所組織的投資社群 … 等等，一開始可能會假裝有獲利，來提高這個投資方式的可信度，等待被害人投入更多的資金。最後如果被害人想要提領資金，會再利用各種理由不給被害人提領資金，甚至要求投入更多資金來換取提領的資格。

如果你是一個對於一般詐騙集團手法有所認識的人，是不是對於這樣的手法感到相當熟悉呢？

沒錯！這樣的手法無異於一般投資詐騙，「虛擬貨幣」可以無痛轉換成任何跟投資相關的字詞，例如股票、基金 … 等等。

因此這種手法就是所謂的換湯不換藥，只是利用大眾想要依賴投資賺錢的想法來進行詐取財物的行為。

真真假假、假假真真，勿輕信，連結別亂點！

另一種能見度最高的虛擬貨幣詐騙手法是釣魚資訊。詐騙集團會偽裝成交易所的人員或是項目方的社群管理員來與被害人聯繫，告知被害人必須藉由提供自己的帳戶資訊來獲取某種東西，例如可能是假的交易所人員來信告知你的帳號有安全性問題，需要提供帳號密碼來解決問題，或是假的項目方人員來跟你說你中獎了！需要提供某些用戶資訊來獲得得獎的資格，而且還限時哦！必須趕快提供才能得到。下一步他們往往就會丟出假的釣魚連結叫你點或是在裡面提供資訊，千萬不要輕信！

這些都是相當常見詐騙集團丟出釣魚連結的方式，甚至更簡單的他們會直接在某些群組與社群亂丟連結，別點啊！

虛擬貨幣投資過程中的陷阱

有一點對詐騙手法認知的人就不會被騙嗎？只認識上面那些可能還不夠哦！當你真正踏入虛擬貨幣投資的世界中，將會碰到更多五花八門的虛擬貨幣詐騙手法，有時候會是真的且有公信力的交易所名字，但是連結是假的釣魚連結。又或者是想要透過場外交易 OTC 來以台幣購買虛擬貨幣，卻碰到第三方詐騙，甚至是在熱錢包的使用上不慎授權導致資產被盜。最後再來一個假的 ICO 募資，導致損失全部投資資金。

虛擬貨幣詐騙手法真的是五花八門，並且許多可能跟傳統的詐騙手法相結合，一步步誘騙被害人上當，我們必須時刻警慎避免被騙。