可疑交易監控
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2024年11月5日，Sunny參加一場由國際法遵資料庫公司舉辦的研討會，會上有來自美國商務部工業安全局的代表、亞太區合規總監、中華民國內部稽核協會理事長、四大會計事務所會計師、三大律師事務所的律師，跟大家分享洗錢防制的講題。
道瓊斯法遵資料庫是華爾街日報旗下的公司，這次舉辦了合規研討會，會上
身為站在銀行門口的外包廠商人員，常常會看到奇怪的現象，六七十歲的客戶，很久沒用的帳戶持有者，突然出現要申請網銀，雖然直覺有問題，但對方堅持要申請，行員也只能照辦~~
飢寒起盜心~底層民眾缺錢時，才不管洗錢防制，防詐騙，為了三五千塊錢，就把帳戶賣掉了。