洗錢防制
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解析日本稅務調查與洗錢防制紅線！從街口支付到預約金限制，老司機必知的合規經營學。
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本文分享創業後公司帳戶管理的重要性，特別提醒創業者應將公司帳戶僅用於營業相關的收支，避免混淆個人款項，以免觸法、影響金流及帳務處理。並建議理想的公司資金領取方式為發放薪資、獎金、股利或分紅，而非直接轉帳至負責人個人帳戶。若有個人動支公司財產的情形，應備妥相關書件並確保目的合理合規。
社會上常有人誤會「抓車手只是展示成果」，但車手其實是整條詐騙鏈最關鍵的破口。因為他是唯一會落地的節點，也是警方取得上線資訊、金流證據、聊天紀錄、操作 SOP 的主要來源。破案流程：抓車手 → 破金流鏈 → 追回款項。沒有車手手機，警方無法追到上層水房，也無法啟動緊急凍結。
2025 年的詐騙集團已全面進化：利用 Deepfake 視訊、AI 聲紋複製、跨鏈自動洗幣、Telegram 犯罪機器人、假 KYC、Solana／TON 跳鏈、禮品卡洗錢、快閃貸閃洗等新技術，從原本的人頭分層轉變為「企業化、AI 化、Web3 化」的黑暗新創公司。
在洗錢防制/法遵領域久了，客戶開戶過程中常遇到高風險客戶，驗證這些高風險客戶我們會需要採取額外的措施驗證客戶，也就是加強盡職調查（EDD）。
其中財產來源（Source of Wealth, SOW）與資金來源（Source of Funds, SOF）是兩個對高風險客戶查核的關鍵項目
太子集團 45 億洗錢案燒到台灣，但網路卻瘋狂聚焦在「特助笑著交保」。
這不是台灣人膚淺，而是媒體用「最容易引爆點擊」的角度，把原本冷門的 AML 金流議題重新拖回檯面。
真正該討論的，是為何 30 多億能輕易進入豪宅市場、60 個帳戶無人警示、金融監理全程沉睡。
特助只是引信，洞是制度的。
投資加密貨幣、比特幣投資、新手加密貨幣入門
隨著區塊鏈技術的快速發展，加密貨幣已從小眾市場蛻變為全球矚目的投資標的。對台灣投資者而言，加密貨幣不僅是資產增值的機會，更是參與未來金融革命的入場券。本文將從新手角度出發，詳細解析為何現在是投資加密貨幣的好時機，並提供台灣投資者最實用的入金、交易與轉帳攻
銀行夜班專員祺倫在跨境支付監控時，發現十二筆交易流水號異常，全卡在1208，但AML報表卻顯示0筆。
《Freezing Order》延續《Red Notice》，少了驚悚懸疑，多了法治時報般的司法吐槽秀。從檢察官的怠惰，到律師費與名牌律師的迷思，再到「司法不公」的萬用抱怨。雖然作者滿腹牢騷，但筆觸流暢，議題關乎國際人權與洗錢防制，展現挑戰體制的勇氣。
5/5Freezing Order
這次報考台灣中小企業銀行的法務，有幸在報名到考試間的一個月期間獲得正取，因為看網上的分享不多，因此想把這中間的心路歷程寫出來給有需要的人參考。
成績單忘記截圖，現在查不到分數了，但確定是正取啦:-)
雖然分數我自己不是很滿意，但還是想寫下這個過程，幫助一些跟我背景相似的考生少走一些冤枉路。
