洗錢防制
含有「洗錢防制」共 9 篇內容
全部內容
發佈日期由新至舊
Sunny最近為了充實自己工作的知能，希望自己能快速進入狀況，特別找了「洗錢防制必修第一堂課」這本書來閱讀。
這本書是由當時擔任行政院洗錢防制辦公室執行秘書的蔡佩玲檢察官所著，她曾任桃園地檢署檢察官、亞太防制洗錢組織(APG)評鑑員，並且取得國際公認反洗錢師、國際公認反制裁師等證照，現在則為某
謝謝Sunny完成培訓後，繼續分享洗錢防制知識，Sunny用淺顯的字句，讓外行的我也稍窺這個專業的領域。❤️沒遇過行員問我什麼問題耶，是不是金額都太小，連被騙或洗錢都搭不上邊？😄
「我的錢想怎麼處分是我的自由，為什麼匯款、提款、購買保險，甚至只是有人匯款給我，金融機構都要問這麼多問題？好像在身家調查？」
最近，Sunny 參加了金融業防制洗錢及打擊資恐專責人員職前訓練的課程，為期4天共24小時的線上課程，中間兩天意外的在凱米颱風假的節奏中上課。這幾天，收獲很多，而且順利通過
寫得很流暢清楚，下次銀行人員在問我問題時，我會保持耐心回答的！
多倫多道明銀行為加拿大第二大銀行，在美國東岸擁有近1,200間分行。然而，洗錢防制問題一直困擾著該銀行，引發了美國司法部的調查......
／圖片來源：freepik.com／
撰文：高雄律師，王瀚誼律師事務所。
大家好，我們今天要來向大家分享，關於洗錢防制法之「收集帳戶罪」及「提供帳戶罪」之新修法議題。近日，立法院三讀通過經總統公布之洗錢防制法第15-1條及15-2條增訂立法，目的在於阻斷日益猖狂之詐騙案件源頭。正所謂，源清則流清
你也有發現從疫情期間開始，網路詐騙案件就層出不窮並且日新月異嗎？而受騙的族群也已從老年人口擴大到各大年齡層，甚至是警覺性較高的精英族群也都難逃詐騙的魔掌之中，今天就讓馬克用五分鐘的時間帶你一探台灣近幾年來的詐騙手法，並且提供你目前各大銀行與政府聯手推出的幾項防範手段守住錢包，打擊詐騙！
開戶不擋件
許多人在線上開銀行戶或是證券戶的時候，會被開戶端因為資料缺漏或錯誤而被退件，多了一來一回再補件的麻煩。依我的從業經驗，開戶需補件的比率高達七成，於是一篇“如何不補件”的文應該算實用，而開戶不外乎就是要拍證件、填寫資料，上傳後由專人審核資格、檢查信用，我將退件分為三種：漏填、錯填、需補填
投資虛擬貨幣合法嗎？大眾對於虛擬貨幣交易的印象一般都偏向負面，「虛擬貨幣詐騙」、「虛擬貨幣洗錢」、「資金盤」等詞是提到虛擬貨幣時最常銜接的形容了。臺灣針對如此高風險的投資標的有所管制嗎？台灣法規有哪些？本篇代你釐清虛擬貨幣常見法律問題！
提及 洗錢行為 時，不可不知洗錢防制法於105、107年間，依防制洗錢金融行動工作組織（FATF）建議進行修法，提高金融機構之監理規範，例如：確認審查客戶身分程序義務（第7條）、一定金額交易申報義務（第9條）、可疑交易申報義務（第10條）、建立內部控制與稽核制度義務（第6條）。
而當中重要的，當屬「
