洗錢防制
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洗錢防制
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【修法議題】關於洗錢防制新法之「收集帳戶罪」及「提供帳戶罪」
／圖片來源：freepik.com／ 撰文：高雄律師，王瀚誼律師事務所。 大家好，我們今天要來向大家分享，關於洗錢防制法之「收集帳戶罪」及「提供帳戶罪」之新修法議題。近日，立法院三讀通過經總統公布之洗錢防制法第15-1條及15-2條增訂立法，目的在於阻斷日益猖狂之詐騙案件源頭。正所謂，源清則流清
2023-07-06
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帳戶
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洗錢防制法
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有期徒刑
證券戶、銀行戶－開戶不擋件｜楊萱
開戶不擋件 許多人在線上開銀行戶或是證券戶的時候，會被開戶端因為資料缺漏或錯誤而被退件，多了一來一回再補件的麻煩。依我的從業經驗，開戶需補件的比率高達七成，於是一篇“如何不補件”的文應該算實用，而開戶不外乎就是要拍證件、填寫資料，上傳後由專人審核資格、檢查信用，我將退件分為三種：漏填、錯填、需補填
2023-02-06
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補件
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證件
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高風險
洗錢行為 | 被認定為可疑交易，可能會成立洗錢罪嗎？
提及 洗錢行為 時，不可不知洗錢防制法於105、107年間，依防制洗錢金融行動工作組織（FATF）建議進行修法，提高金融機構之監理規範，例如：確認審查客戶身分程序義務（第7條）、一定金額交易申報義務（第9條）、可疑交易申報義務（第10條）、建立內部控制與稽核制度義務（第6條）。 而當中重要的，當屬「
2022-10-04
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洗錢防制
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金融
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交易
