跨國詐騙
含有「跨國詐騙」共 5 篇內容
全部內容
發佈日期由新至舊
知言法律事務所
2025/11/30
【兩岸法律信箱】從太子集團看例外區域裡的中國力量
本集許惠菁律師將介紹柬埔寨太子集團如何把詐騙「工業化」,從殺豬盤、假投資平台、帳號農場到全球洗錢鏈,完整拆解美國司法部起訴書揭露的精密詐騙模式。 節目將介紹中國公安、國安與詐騙園區間的灰色共生,以及地方武裝、跨國華人資本、周邊社區三層共犯結構如何推動詐騙成為一個「產業」。
#
兩岸法律信箱
#
太子集團
#
詐騙園區
2
留言
知言法律事務所
2025/11/23
【兩岸法律信箱】從太子集團看詐騙地緣、人口販運及跨國洗錢
本集許惠菁律師將介紹「太子集團」跨境詐騙與洗錢鏈:從1990年代臺灣→2000年代中國→2010年代東南亞的地緣轉移,到2016後園區化、工業化與人口販運的一條龍。節目將剖析美國以電匯詐欺、洗錢優先起訴的策略,對比中國法對成年男性被販運的盲點,並回到臺灣的實務對策。
#
太子集團
#
跨國詐騙
#
兩岸法律信箱
3
留言
同安書室
2025/11/09
太子集團案:不是「幾十億詐騙」而已,而是台灣首次被捲入跨國黑金核心(chatgpt)
太子集團在台被抄,很多人以為只是「金額比較大的詐騙案」。 但若從國際金融與黑金鏈視角看,這其實是全球級洗錢組織的台灣分節點, 牽動 OFAC(美國制裁)、BTC 黑金池、101 門面工程、豪宅洗錢技術、 以及台灣被列入灰名單的潛在風險。 本篇整理出七個酷點。
含 AI 應用內容
#
跨國詐騙
#
太子集團
#
洗錢
3
留言
鄭立的方格子
2025/07/29
[社會觀測#802] 在俄羅斯的人,騙在烏克蘭的人,哪個法律能管?
在上一篇文章裡,講述俄烏戰爭中,國家的情報部門利用網絡詐騙的技巧,去對敵國進行破壞以及構成傷亡。這之所以難以防範,是因為沒有辦法令每一個人都聰明而且謹慎,也沒有辦法令每人不被小利所誘惑,立心不良的詐騙者總能找到等待受騙的人,達成他的目標。在和平時代,就是騙財,在動亂時代,就是騙命。 可能會有人覺得
#
俄烏戰爭
#
詐騙集團
#
烏克蘭
6
留言
舒嫚的沙龍
2024/08/25
犯罪都市4《The Roundup: Punishment》
馬錫道(馬東石 飾演)跟廣域搜查隊員循線找到以外送販毒住處, 毒販早做好防禦,厚重鐵門阻擋警察進入公寓。 警察下樓找鎖匠時,幾名毒販搶時間將毒品丟進馬桶沖水滅證。 馬錫道擠進大喊大叫隊員群,施展力拔山河氣力將整扇鐵柵門拔起, 警察們轟地衝進屋內將張口結舌的一班毒犯壓制。 不知情的外送員
#
犯罪都市4
#
馬東石
#
金武烈
4
2
Red
2024/08/25
2
2
舒嫚
發文者
2024/08/26
喜歡
喜歡