美國FTC：加密貨幣欺詐案統計報告
更新於 2022/07/11閱讀時間約 3 分鐘
#加密貨幣欺詐案 #Romancescams #美國聯邦貿易委員會
美國聯邦貿易委員會FTC近期(2020年6月)公布的統計報告(註1)，每年與加密貨幣(cryptocurrency)相關欺詐案件所涉被騙總金額，從2018年1200萬美金、2019年3300萬美金、2020年1.3億美金，至2021年更是直接翻倍到6.8億美金，今年(2022年)第一季結束，被騙總金額則達3.2億美金。但請注意，報告內並未區分相關案件是否與虛擬貨幣有關，抑或是與NFT等其他虛擬資產有關。
此外，報告指出社交媒體平台儼然成為加密貨幣相關欺詐案件的新渠道，即去年(2021 年)與加密貨幣相關欺詐案件，每遭騙 的10 美元中，就有近 4 美元的詐騙手段，是與受害者在社交媒體平台上接觸到投資或參與挖礦等機會有關。(註2)
這是FTC第二次發布有關加密貨幣詐欺案件相關統計報告，但兩份報告內容均著重於加密貨幣相關欺詐案件的類型統計。絕大多數與投資詐騙案相關，其次則分別是涉及約會對象誘使被害人投資加密貨幣騙局的浪漫騙局(Romance scams)；及冒充政府機關通知如帳戶涉及犯罪即將被凍結的詐騙案件。最後，因加密市場活耀，許多空投活動盛行，陸續也出現假加密貨幣領域或其他知名人物之名，承諾贈送加密貨幣之贈品騙局(giveaway scams)。對此，此份報告於文末特別提醒投資虛擬資產時須注意：
- 任何聲稱能通過投資加密貨幣保證獲得巨額回報的人；
- 介紹你購買或要求以加密貨幣支付的人；
- 以甜言蜜語向你遊說如何投資加密貨幣或向其發送加密貨幣的人。
另一個值得大家注意的數據則是，以往投資詐騙案件中，被害者為年輕人所佔比率不高，但2020 年 10 月以來，20 至 49 歲的人因接觸門檻不高且管道多元，在加密貨幣投資騙局中受騙的可能性為中老年人的3-5倍，且投資詐騙損失中有一半以上是加密貨幣。但從另一方面觀之，詐騙集團多主攻年齡較大的受害人，被害者一旦遭詐投注多年積蓄或退休金，損失金額往往也很為可觀。
參考資料
註1：2022年6月3日FTC Consumer Sentinel報告，https://www.ftc.gov/news-events/data-visualizations/data-spotlight/2022/06/reports-show-scammers-cashing-crypto-craze#crypto6
註2：據統計在美國社交平台加密貨幣詐欺案件中，Instagram佔32%、Facebook佔26%，WhatsApp和 Telegram 則各佔9%及7%。
註3：2021年5月17日FTC Consumer Sentinel報告，https://www.ftc.gov/news-events/data-visualizations/data-spotlight/2021/05/cryptocurrency-buzz-drives-record-investment-scam-losses
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