FTX 影響仍在繼續(Chainalysis週報翻譯)

📷

每週簡報 | 2022 年 12 月 14 日

在我們最新的研究中，我們分解了表明 FTX 的消亡並不是加密貨幣投資者今年最大損失的數據。Terra 的 UST 代幣的脫鉤以及 Celsius 和 3AC 幾週後的崩潰都給投資者帶來了更大的實際損失：UST 的損失為 205 億美元，Celsius 和 3AC 的損失高達 330 億美元，而 Celsius 和 3AC 的損失僅為 90 億美元對於 FTX。

在他最新的博客中，Chainalysis 全球公共部門首席技術官解決了一個普遍的誤解，即基於加密貨幣的犯罪僅存在於大型國家級執法機構或精英網絡犯罪部門的領域。事實上，基於加密貨幣的犯罪影響著世界各地大大小小的社區，當地機構可以通過正確的工具和培訓立即採取行動。

週一晚上，FTX 前 CEO Sam Bankman-Fried在美國檢察官提起刑事指控後，在巴哈馬群島被捕。週二上午，指控 8 項刑事指控的起訴書被啟封。SEC 和 CFTC 也提起訴訟，分別指控2 項證券欺詐罪和2 項欺詐罪。

同時，新任 FTX 首席執行官 John J. Ray III 在美國眾議院金融服務委員會作證。值得注意的是，他的證詞表明，FTX 及其管理破產的合作夥伴，包括 Chainalysis，已經獲得了超過 10 億美元的數字資產，以防止盜竊或未經授權轉移的風險，這表明區塊鏈的透明度在理解方面的好處並解除 FTX 發生的事情，並最終將資產返還給債務人。

在非 FTX 新聞中，澳大利亞聯邦警察 (AFP) 逮捕了一個金融投資詐騙集團的四名嫌疑成員，該集團估計從全球受害者那裡盜走了 1 億美元。四名被捕者均為居住在悉尼的中國公民。法新社根據美國特勤局的提示開始調查他們。

在美國，參議員伊麗莎白·沃倫（馬薩諸塞州民主黨人）和羅傑·馬歇爾（堪薩斯州共和黨人）今天提出了《數字資產反洗錢法》，旨在使更多的加密貨幣市場遵守旨在防止洗錢的法律洗錢、資助恐怖主義和其他犯罪活動。該立法將 KYC 要求擴展到加密錢包提供商、礦工、交易驗證者和其他網絡參與者。它還將命令財政部最終確定並實施一項提案，要求銀行和加密平台收集更多有關個人錢包加密交易的信息。批評人士稱該法案是“對加密貨幣自我託管、開發商和節點運營商的機會主義、違憲攻擊”。

PayPal 今天推出了與 MetaMask 的集成，使美國用戶能夠通過登錄 MetaMask、點擊“購買”按鈕並在購買前登錄 PayPal 來購買和轉移以太幣。

我們的合作夥伴 Notabene 想邀請您參加他們關於旅行規則實施狀況的年度調查。該調查的結果將有助於形成年度 2023 年加密貨幣旅行規則合規性報告。

只需 5 分鐘，所有參與者都可以提前訪問報告。調查開放至 2022 年 12 月 23 日。

Chainalysis是區塊鏈數據平台。我們為 70 多個國家/地區的政府機構、交易所、金融機構以及保險和網絡安全公司提供數據、軟件、服務和研究。我們的數據為調查、合規和市場情報軟件提供支持，這些軟件已被用於解決世界上一些最引人注目的刑事案件，並增加消費者對加密貨幣的安全訪問。在 Accel、Addition、Benchmark、Coatue、GIC、Paradigm、Ribbit 和其他領先的風險投資公司的支持下，Chainalysis 建立了對區塊鏈的信任，以降低風險促進更多的財務自由。如需更多信息，請訪問www.chainalysis.com。

📷

© 2022 鏈分析。版權所有。

114 5th Avenue, 18th Floor, New York, New York 10011, 美國