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【幣圈防詐騙】3 大工具,簡單破解幣圈詐騙交易所!

更新於 發佈於 閱讀時間約 6 分鐘
投資理財內容聲明
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幣圈裡有一句話:如果不知道收益的來源,你就是那位提供收益的來源

幣圈所有的利潤來源都是有邏輯可循的,例如放貸收利息,合理!如果沒有搞清楚你賺的錢是從哪裡來的,很容易就掉入陷阱當中。

許多人抱著期待,聽到幣圈收益好多倍,就急著把錢放進幣圈,但是⋯大多數換來的不是賺大錢的投資,而是⋯詐騙!!!😱

幣圈裡的詐騙有很多種形式,這篇文章主要解析幣圈裡常見的詐騙交易所。看完這篇文章,你就可以很清楚的知道幣圈交易所的手法與話術,也可以輕易地判別是不是詐騙的交易所囉!

一、詐騙交易所話術與手法懶人包!

詐騙的交易所會用許多話術或手法,簡單來說可以分成以下幾類:

1. 誘你上鉤類

  • 公式:高收益吸引你😍+你看不懂得專業的名詞😒,如果再加上原文網站,讓人誤以為是專業的機構
  • 範例:簡單質押鎖倉賺年化3500%、高收益流動性挖礦、急速合約八成用戶營利、AI智能操作快速機器人搬磚

2. 值得信賴類

  • 公式:某人指定使用的交易所👻+假政府名義🏣
  • 範例:莫札特基金會唯一使用交易所、巴菲特指定合作夥伴、通過馬來西亞金管會認證

3. 以假亂真類

  • 公式:名稱或是畫面跟正牌交易所長的一模一樣👯+網址就是錯的🙅
  • 範例:請見下圖,仔細看網址才發現是錯的
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4. 社交軟體類

  • 公式:社群內部熱絡💋+陌生人突然加你⛳
  • 範例:請見下圖
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以上幾類是詐騙交易所常用的話術與手法,而這些交易所等到你要出金領錢的時候,通常也有以下幾種說法:

  1. 因為洗錢防制法要繳稅才能提領,繳納的方式也要你轉加密貨幣進交易所
  2. 保證金不足,要入金更多的保證金才能提領
  3. 帳戶凍結要繳手續費才能解凍
  4. 第三方平台監管扣押,要另外繳費給平台

反正就是各種理由不讓你提錢。如果碰到可以提錢的也不要太輕易相信,也有些一開始給你提個兩次錢、第三次大筆的就卡死你。🎣

我還碰過一種最誇張的,就是客服協助我朋友出金、但是要我朋友複製貼上指定的錢包地址(錢包地址可以想成幣圈的打款帳號),然後說我朋友轉錯了、錢不見了!

正常來說,幣圈交易所的在提錢的時候,都是不用經過客服的

二、三大工具,簡單破解幣圈詐騙交易所!

比較簡單的方式就是幣圈的交易所用一些幣圈知名的 KOL 推薦的就好了。如果不太認識幣圈有哪些 KOL,或是想要自己判別詐騙交易所,這裡介紹大家三個工具,簡單破解幣圈的詐騙交易所!

1. CoinMarketCap(簡稱CMC)

這是一個幣價與交易所的追蹤網站,打開CMC的網頁或下載APP,點選上面的交易所(如下左圖),就可以看到全世界交易所的排名(如下右圖)。

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沒有被CMC收錄的交易所,我是一律不使用。甚至有被收錄、但是在百名之外的,如果沒有甚麼獨特的必要性,新手也可以不用考慮。我個人就曾經用過一間朋友的朋友開的交易所,它在百名之外,它雖然不是詐騙⋯但是⋯它⋯倒了😭,當然,我裡面的資產,也就沒了。

如果擔心自己是不是用到前文提及的冒名頂替類交易所,除了註冊交易所的時候可以使用朋友的邀請連結之外,CMC 裡面也可以查到各交易所的官網。

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2. FB社群:靠北虛擬貨幣

靠北虛擬貨幣是 FB 的匿名社群(如下左圖),裡面有許多大家的血淚史,善用社群的關鍵字搜尋,說不定就可以找到過去曾經有的詐騙案例(如下右圖)。

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如果關鍵字沒搜到,可能是以下幾個原因:

  1. 詐騙交易所換名字了🤦‍♀️
  2. 群友PO文時用截圖的,交易所的名字沒出現在「文字」裡面(如下圖)
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總之,沒搜到也不要太放心,因為如果沒搞清楚,你可能就是下一位提供關鍵字的人

3. Google:就是Google

其實 Google 搜尋是很強大的,如果是知名交易所的話,不可能 Google 都搜尋不到,如果連 Google 也查不到的話,很顯然就有問題。

知識的落差就是財富的落差

詐騙的方式層出不窮,而且詐騙集團都是挑新興產業,趁著知識未普及的時候,賺中間的知識落差財。唯有大家知道得更多、才能小心避免,大家如果要進幣圈,還是要學習幣圈的轉帳,以及各種區塊鏈的基本知識,不然詐騙透過手把手的教學,很容易就讓你把錢轉給他了。其實區塊鏈中的詐騙除了交易所還有很多種,唯有透過知識的普及才能減少詐騙的有機可乘。

先別急著拿錢進幣圈,多觀望、多確認,不要把錢交給任何來路不明的機構,你貪圖它的高利潤,它要的是你的本金。💀

如果這篇文章對你有幫助,歡迎分享給更多的朋友,幫助大家認識幣圈不採坑;或是如果你有聽過甚麼幣圈的詐騙故事,也歡迎留言讓大家知道。

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延伸閱讀
【幣圈空投鬼故事】我差點被詐騙了!其中第 5 點讓我聯想到今年會很夯的議題⋯

最後提醒大家,加密貨幣屬於高風險的投資,大家一定要做好自己的研究與風險管控,而且加密貨幣的資訊更新速度快、波動幅度大,如果想進區塊鏈的話,就要有保持在高速學習頻道的心理準備,所以如果你真的不懂的話,就千萬不要碰!

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【與會筆記】亞洲最大: 第三屆區塊鏈應用法律高峰論壇提及了這篇文章,趕快過去看看吧!
蔡熊兒-avatar-img
2023/02/02
真的。常常有對方提供的平台(譬如幣安)是真實的,但實際上對方是利用平台去騙。謝謝你的分享~🙇
例如轉進幣安還是OK的,但是如果要你在從幣安轉到哪裡去,這樣就要小心了哦!
Red-avatar-img
2023/01/30
術語加上原文網站,常常讓人誤認更為專業,導致破財~~
同意同意~ 我來把它補充到公式1
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冬冬 - 陪你整理區塊鏈的沙龍
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對於區塊鏈的人物、機構很陌生嗎?這個專欄以速寫、條列式的方式,帶你快速一覽幣圈中有影響力的人的簡單履歷,也簡單介紹 Web 3 的投資機構或建設團隊,讓你慢慢認識這個 Web 3 的世界
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