反詐騙
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提供人頭帳戶者是否需對所有詐騙金額負責？
本文分析民法第185條相關規定及司法實務見解，說明僅提供人頭帳戶者，僅需對匯入其帳戶的金額負責；若與詐騙集團有犯意聯絡及行為分擔，則需對所有詐騙金額負連帶賠償責任。
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近日有詐騙集團假冒「觀音山 全球資訊網」、「龍德上師」、「龍德嚴淨仁波切」的名義，自稱是觀音山 法藏的人員或財務部，要求提供個人信用卡公司、個人帳戶相關資料、要求更改捐款方式或向我們慈善組織捐款等情事，企圖斂財謀利，籲請大眾辨識詐欺之舉。
臺灣詐騙猖獗，2024年11月損失已逾126億元。本文探討企業如何透過ESG框架及PDCA循環，建立主動式防詐機制，涵蓋風險評估、策略制定、流程執行、監控檢查及持續改進等面向，並強調跨部門合作、品牌價值提升的重要性，呼籲企業將防詐騙策略納入日常營運，降低損失，建立長遠發展基石。
近日有詐騙集團假冒「觀音山 全球資訊網」、「龍德上師」、「龍德嚴淨仁波切」的名義，自稱是觀音山 法藏的人員或財務部，要求提供個人信用卡公司、個人帳戶相關資料、要求更改捐款方式或向我們慈善組織捐款等情事，企圖斂財謀利，籲請大眾辨識詐欺之舉。
要在接受跟確認之間找到適合的平衡並不容易。做個不上當的人，並不代表必須避開所有的詐騙，只是要知道詐騙何時可能會發生，避開會讓你損失慘重的騙局。
5/5為什麼我們會被騙？：破解金錢騙局、假新聞、政治謊言背後的詐騙機制
近日有詐騙集團假冒「觀音山 全球資訊網」、「龍德上師」、「龍德嚴淨仁波切」的名義，自稱是觀音山 法藏的人員或財務部，要求提供個人信用卡公司、個人帳戶相關資料、要求更改捐款方式或向我們慈善組織捐款等情事，企圖斂財謀利，籲請大眾辨識詐欺之舉。
法律百科推出【告別「詐騙之島」，我們還需要什麼】專題，我們將透過六篇文章，從詐騙手法、法律責任、政策等面向，進行深入的剖析，並提供大家實用的指南。在第一、二篇文章，我們將介紹詐騙集團的結構，以及成員在法律上的責任。
2024年11月5日，Sunny參加一場由國際法遵資料庫公司舉辦的研討會，會上有來自美國商務部工業安全局的代表、亞太區合規總監、中華民國內部稽核協會理事長、四大會計事務所會計師、三大律師事務所的律師，跟大家分享洗錢防制的講題。
道瓊斯法遵資料庫是華爾街日報旗下的公司，這次舉辦了合規研討會，會上
