上一篇提到Wirecard前期業績爆炸，股票飛漲，即使一些“小污點”也不足以翻轉大家對於這家公司的期待，但夜路走多了還是會碰到鬼，2016年的時候，位在倫敦的一名放空機構投資人Matthew Earl發現Wirecard的事有蹊蹺
Wirecard在2015年收購了一家公司稱作GI Retail，這家公司被Wirecard收購為數位支付的業務子公司，但如果仔細看一下GI Retail的實際業務，他們是一家在印度地區販售車票，飛機票的代銷公司，幾乎佔了該公司90%的營收，這公司在Matthew眼中最多就大概2000萬歐元的價值，Wirecard用3.4億來收購，簡直是不可思議的天價
他認為這種異常高價的收購案可能涉及洗錢跟作假帳，所以開始著手調查，他發現Wirecard最早在2010年就已經開始了黑錢的交易
2010年時美國特務逮補了住在Florida的一個德國人Michael Schuett，Michael當年主要的工作是清算線上賭城交易，把賭客輸贏的錢用簽支票的方式結清，如果大家記得上篇所說的：2006年後線上賭博已是非法行為
就Michael本人在紀錄片中表示，當年他大多數的週末都待在巴哈馬渡假，週一再飛回邁阿密的家中，然後每天就是把表單上的收據都印出來，每天簽立數千張的支票，這些支票都是以紙上公司的名義開立，聽起來跟線上賭博一點關係都沒有
