虛擬貨幣投資平台T-SET 詐騙!我們也有收到他的業配邀請,如何在一開始就判斷他是資金盤?|水丰刀|閱聊聊

閱讀時間約 4 分鐘
哈囉大家好歡迎來到閱部客,我是水丰刀
今天閱聊聊想跟大家聊的就是,近期很有名的區塊鏈詐騙事件 T-set這件事,很多網紅接了他們的葉配宣傳,結果最後他們跑路,另外像是酷炫老師和奎丁都有拍影片說過這件事情,而我們其實也有接到業配合作的信件,但團隊一開始就把它當作資金盤,沒有加以理會,沒想到他們前前後後換單位、換窗口、換項目名稱寄給我們6、7封的合作邀請。給大家看其中一兩封信件。
但這不是最誇張的,讓我差一點接業配的關係是他們透過我認識的朋友拉一個Line群向我介紹他們的項目,而且還講得有模有樣的,基於對朋友的信任,還想說是否我誤會他們(但結果告訴我們並沒有)
那這邊先跟大家說明一下甚麼是資金盤。
資金盤就是就是早期參與的人,在到這個項目中獲利的來源是後面的人加入項目所投入的金錢,因為項目本身沒有具體的實際業務,想要讓盤子變大,就需要不斷地吸引新的資金,這些新收入的資金,一部份被操盤人套現出去,另一部份就用來支付前期參與的人,讓他們以為他們有獲利。

而資金盤什麼時候崩盤呢?就是當資金盤沒有足夠的資金用於支付提現的時候,基本就會崩盤。那這時候通常就是用這種理由告訴你錢不能領出,或者還會跟你說,你要再打錢進去,才可以領出。

基本上遇到不能領出的問題時,你可能就要當心了,千萬不要因為想拿回你的錢,反而又投入多錢想贖回。
那我們是根據怎樣的方式判斷對方是資金盤呢?基本上有三點。
一、收益率過高且沒有限制
這邊還是要先各位說一下,區塊鏈還是存在許多好項目跟獲取高報酬的地方,例如銀行活存有2%你就覺得不錯,但在區塊鏈的交易所可能可以獲得8~10%,有些因為不同的操作還可以更多。
而一些區塊鏈項目更像是新創公司,而新創公司眾所皆知的就是99%可能會經營不下去,所以不要把經營不善的項目當作資金盤,還是有差別的。

我們以全球前兩大的交易所幣安和FTX為例,幣安給用戶的活存利息大概就像這張圖。
小於$2000美金的客戶給予10%的活存利息、資產規模介於$2000~$75,000美金的客戶給予3%的活存利息、而超過$75,000美金的客戶則給與1%的活存利息,利息採每日配息,整筆資金可以隨時做提領。
FTX是總資產在10000美元以下有8%,超過大約落在5%。
另外像是我們之前提過的Bybit交易所,有時候雖然有像99%、1200%的超高報酬,但也是有金額和時間限制的,通常最後領的也都不多,就不無小補。

所以像是我們看T-Set號稱的報酬就很不現實了,你要思考的是他給你的這些錢是從哪來的?而且大家也要記得一件事就是,高報酬的背後一定是高風險。
二、項目方背景
其實這在我們介紹NFT的時候,也很強調這一點,就是你要知道他的團隊有誰,是否可以信任?
雖然很多區塊鏈項目就像是新創公司可能有99%會倒掉,但認真且願意做事的人也很多,所以我認為知道團隊有誰滿重要的,如果他以前有類似RUG的行為,那基本上就會被大家打上不可信任的標籤,像是之前NFT項目Azuki的創辦人被爆出以前有類似RUG的行為後,Azuki價格也一度腰斬。


然後像酷炫的影片中,也有放出他們公司的照片,那張照片就真的很像花100圓叫阿公阿嬤來吃吃喝喝的感覺。



另外也可以看這個項目背後的投資者有誰,像是我們之前可能看到有a16z或三箭資本領投就覺得可能是還不錯的項目,雖然如果有關注區塊鏈新聞的話就知道現在三箭資本陷入了危機(謠傳槓桿開太大),不過這的確是過去我們會衡量的指標。
三、中心化理財平台有無審計或是融資
這次的Tset就是號稱理財平台,就是你投入資金,而平台就會拿去做不同投資組合幫助你獲利也就是你利息的來源,因此我會去看項目會不會主動接露他們他們的資訊和獲利來源,不過由於最近熊市,一些理財平台也出現危機,所以如果想安穩一點的話,建議可以放到前幾大的交易所,少點操作就少點風險。
最後還是要呼籲大家,區塊鏈是一個新的技術,我們相信他相信它的未來,而其中它的報酬雖然會比一般銀行高,但還是有一定的range在的,所以不要看到高報酬就很心動,有時候他可能是自己燒錢給你這些報酬,或者是說就是資金盤。

那這邊建議大家不管你看到哪個網紅推薦、一定都要做好功課,因為有些人也不是刻意做使壞、很多都很難說如果像是我朋友推我真的會一開始半信半疑,雖然目前我們推的項目會有基本的評量標準,但大家還是要DYOR

區塊鏈是未來趨勢、但是存在太多的詐騙跟坑,我們努力分享更多區塊鏈內容就是希望大家可以避免踩坑受騙。
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