最近網路行銷與自媒體相當發達，很多不肖之徒趁著這一波趨勢，紛紛開始在網路上行詐騙之實！
很多號稱教你如何賺錢？主要就是先製作精美吸引你的短影片，騙到你的個資之後，請你免費先入會，方便做思想教育，先讓你入會繳費，賺第一筆，爾後，等你入會後，後面再加碼，可搭配衍生出很多的犯罪手法！例如，盜用你的帳戶借貸，或是轉錢到你戶頭來行詐貸之實，另外還有，透過洗腦式行銷手段，不斷要你參加後續「更賺錢」的課程報名，類似為「老鼠會」的投資支付金方式等等手法！
這些「名人」，他們善用所謂口碑場跟講述自己經營的這個<know how>為他們自己賺進多少營收等等，還吸引涉事不深或是單純如小資的男女們！不得不慎。（手法近期最厲害的，請參閱「馬多夫騙局」，可不是一般「蝦皮」帳號被盜等等小詐騙案！！最近也看到一些案件被起訴了，大家請小心！而且根據實務經驗，你的「好朋友」若是蓄意來詐騙的，當心，此「人」是會一夕之間搞失蹤的！
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銀行法的範圍相當廣泛，違反銀行法的訴訟案件也相當多樣化。以下列舉幾個可能的案例類型：
- 信用卡詐欺：使用他人信用卡盜刷、詐騙、造假等行為，違反信用卡相關規定。
- 洗錢罪：利用銀行帳戶進行資金洗滌，將非法所得變成合法資產，違反洗錢防制相關規定。
- 銀行內部員工貪污：銀行內部員工利用職務便利，貪污、受賄、行賄等行為，違反貪污治罪條例等相關規定。
- 金融商品詐騙
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投資有風險，請務必多多停看聽，諮詢其他專業人士或是有經驗的長者！光自己googleGoogle資訊很雜亂，沒人會幫你「稽核」該資訊的正確性與可靠性！
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#CIA 稽核師
