哈馬斯武裝分子如何取得大量資金?

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數字貨幣交易凸顯美國和以色列一直難以斷絕哈馬斯、巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織以及真主黨接收外國資金
週一以色列空襲後的加薩城。

週一以色列空襲後的加薩城。

來自加密貨幣資金高達9300萬美元的資金來源

哈馬斯上週末對以色列的閃電襲擊讓人質疑該組織如何籌集資金。

一個可能的答案是:加密貨幣

根據以色列政府的查封令和區塊鏈分析報告,攻擊發生前一年,哈馬斯、巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織及其黎巴嫩盟友真主黨這三個激進組織通過加密貨幣收到了大量資金。

以色列當局追蹤到的與巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織有關的數字貨幣錢包在2021年8月至今年6月之間共收到高達9300萬美元的加密貨幣,由知名加密研究人員Elliptic的分析顯示。

以色列當局追蹤到的與巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織有關的數字貨幣錢包在2021年8月至今年6月之間共收到高達9300萬美元的加密貨幣,由知名加密研究人員Elliptic的分析顯示。


另一家加密分析和軟件公司、總部位於特拉維夫的BitOK的研究顯示,與哈馬斯有關的錢包在類似的時間內收到約4100萬美元的資金。

哈馬斯的武裝翼伊茲·阿丁·阿卡薩姆旅並未回應有關這些組織使用加密貨幣的評論。

伊斯蘭聖戰組織和掌握加薩權力的哈馬斯同時能夠在以色列政府嚴密監察下積聚武器和其他裝備,發動了自1973年贖罪日戰爭以來最重大的邊境突破行動。

現在還末能確定以色列至今查封了多少這些加密貨幣錢包。研究人員表示,這可能只是資金總額的一小部分。

以色列警方周二表示,他們凍結了哈馬斯在社交網絡上籌款使用的進一步加密貨幣賬戶。這是持續努力尋找“恐怖實體在加密貨幣中使用的金融基礎設施”的一部分。

加密貨幣允許用戶通過在加密貨幣交易所通常持有的數字錢包之間即時轉移代幣,從而繞過銀行。美國財政部在去年的一份報告中表示,這些加密貨幣交易所的金融犯罪控制存在漏洞,可能允許恐怖組織濫用它們,指出伊斯蘭國和基地組織也曾收到加密貨幣捐款。

以色列國防部長約阿夫·加蘭特在六月份對真主黨進行加密貨幣查封行動後表示,數字貨幣的使用使阻止恐怖分子資金流動的任務變得更加複雜。

“這不是一個簡單的任務,”加蘭特說。"


幣安配合處理有問題帳戶

"在針對巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織的錢包,以色列金融國家局要求查封在幣安(Binance)交易所上的67個客戶帳戶中持有的所有加密貨幣。

幣安一位發言人表示,該交易所積極合作,包括以色列在內的執法機構,以打擊恐怖資金。

“在過去幾天裡,我們的團隊一直在實時工作,日以繼夜地支持持續進行的努力,”發言人說。以色列警方周二表示,新的帳戶凍結是在幣安的幫助下進行的。"

"研究哈馬斯財務的研究人員表示,加密貨幣仍然是該組織用來籌集資金的眾多工具之一,包括將現金從埃及運送到加薩。美國表示,伊朗一直是這些組織的主要贊助者,每年從德黑蘭提供約1億美元的定期資金。

“加密貨幣是他們弓箭上的另一根箭,”金融犯罪bek者專家Joby Carpenter在金融犯罪bek業務專業人士的行業團體ACAMS表示。"


哈馬斯透過加密貨幣集資,早有跡可尋

"哈馬斯自至少2019年以來,已公開尋求通過加密貨幣籌集資金,當時哈馬斯的阿爾-卡薩姆旅開始在其電報頻道上要求支持者捐贈比特幣。“真主戰爭的現實是付出努力和精力,而金錢是戰爭的支柱,”該組織在一篇帖子中寫道,並附上了一個比特幣錢包地址,當年收到了約3萬美元的比特幣。

根據區塊鏈情報公司TRM Labs的全球政策負責人、前財政部高級官員Ari Redbord的說法,該組織是加密貨幣使用者之一,該公司一直追蹤該組織的活動。

為了保護捐助者的匿名性,哈馬斯停止公開發佈其捐款地址,之後以支付處理器取而代之,這些處理器會生成加密貨幣地址,並幫助隱藏其真正的加密貨幣錢包,將這些處理器的鏈接嵌入其網站的籌款頁面。

Elliptic的分析顯示,這些組織不僅通過加密貨幣籌集資金,還使用加密貨幣在其組織內轉移資金。這家位於倫敦的研究機構發現,這些不同組織還將資金在各自的錢包之間進行轉移,巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織自2021年以來已向真主黨匯款超過1200萬美元的加密貨幣。


集中於穩定幣,避免價格波動影響資產價值

在交易中,他們主要使用穩定幣Tether,這是與美元挂鉤的,避免了影響其他代幣的波動性。當問及其代幣的使用時,Tether表示,它仍致力於防止恐怖主義參與,包括凍結相關的錢包。Tether表示,該公司與全球執法機構密切合作,以限制非法活動。

前國稅局調查員,現任Elliptic與執法機構合作的業務負責人Matthew Price表示,使用加密貨幣“比走私現金穿越埃及邊界容易得多。”"


筆者認為這個戰爭怎樣發展下去也好,將會影響各國政府在加密貨幣未來發展的監管力度與態度。正如美國SEC在較早前也因應Coinbase交易所說道「Coinbase對於透過其交易所進行違法行為也應負有責任」。
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