FTX 影響仍在繼續(Chainalysis週報翻譯)

犯罪

週一晚上，FTX 前 CEO Sam Bankman-Fried在美國檢察官提起刑事指控後，在巴哈馬群島被捕。週二上午，指控 8 項刑事指控的起訴書被啟封。SEC 和 CFTC 也提起訴訟，分別指控2 項證券欺詐罪和2 項欺詐罪。

同時，新任 FTX 首席執行官 John J. Ray III 在美國眾議院金融服務委員會作證。值得注意的是，他的證詞表明，FTX 及其管理破產的合作夥伴，包括 Chainalysis，已經獲得了超過 10 億美元的數字資產，以防止盜竊或未經授權轉移的風險，這表明區塊鏈的透明度在理解方面的好處並解除 FTX 發生的事情，並最終將資產返還給債務人。

在非 FTX 新聞中，澳大利亞聯邦警察 (AFP) 逮捕了一個金融投資詐騙集團的四名嫌疑成員，該集團估計從全球受害者那裡盜走了 1 億美元。四名被捕者均為居住在悉尼的中國公民。法新社根據美國特勤局的提示開始調查他們。

規定

在美國，參議員伊麗莎白·沃倫（馬薩諸塞州民主黨人）和羅傑·馬歇爾（堪薩斯州共和黨人）今天提出了《數字資產反洗錢法》，旨在使更多的加密貨幣市場遵守旨在防止洗錢的法律洗錢、資助恐怖主義和其他犯罪活動。該立法將 KYC 要求擴展到加密錢包提供商、礦工、交易驗證者和其他網絡參與者。它還將命令財政部最終確定並實施一項提案，要求銀行和加密平台收集更多有關個人錢包加密交易的信息。批評人士稱該法案是“對加密貨幣自我託管、開發商和節點運營商的機會主義、違憲攻擊”。

採用

PayPal 今天推出了與 MetaMask 的集成，使美國用戶能夠通過登錄 MetaMask、點擊“購買”按鈕並在購買前登錄 PayPal 來購買和轉移以太幣。

對加密貨幣旅行規則的狀態有發言權

我們的合作夥伴 Notabene 想邀請您參加他們關於旅行規則實施狀況的年度調查。該調查的結果將有助於形成年度 2023 年加密貨幣旅行規則合規性報告。

完成調查

只需 5 分鐘，所有參與者都可以提前訪問報告。調查開放至 2022 年 12 月 23 日。

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