反洗錢
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《裂縫協議》是一部以銀行業做舞台 ê 懸疑小說。
內底結合金融制度、職場暗流，閣有反洗錢實務 ê 陰影。
表面看起來穩定，毋過暗底隱藏陷阱。
人物徘徊佇制度 ê 縫隙內，互相試探，亦互相利用。
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《裂縫協議》係一部結合 銀行職場、反洗錢（AML）、金融合規 个懸疑小說。
故事透過主角祺倫个視角，發現交易系統个異常，逐步揭開職場暗角背後个黑錢網絡。
這个版本特別譯做 客語四縣腔，毋單淨係小說，閣當成語言學習个教材，畀讀者聽故事个同時，也學一句客語。
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主題：金融小說（銀行）+懸疑+間諜+職場+人性的黑暗面+反洗錢（AML）
「上班好同事，下班不認識」——暗黑解讀是：不論你是否熟識，職場裡每個人都被明碼標價。
2024年11月5日，Sunny參加一場由國際法遵資料庫公司舉辦的研討會，會上有來自美國商務部工業安全局的代表、亞太區合規總監、中華民國內部稽核協會理事長、四大會計事務所會計師、三大律師事務所的律師，跟大家分享洗錢防制的講題。
道瓊斯法遵資料庫是華爾街日報旗下的公司，這次舉辦了合規研討會，會上
區塊鏈技術正以其獨特優勢重新定義各行各業的未來。從數據安全到智慧合約，區塊鏈不僅支持加密貨幣，亦是去中心化金融（DeFi）和物聯網（IoT）的關鍵推手。本文將深入探討區塊鏈在這些領域的應用和挑戰，及其如何提升效率和透明度，改變我們處理數據的方式，並最後總結其對未來科技發展的重大影響。
六月中時，摩根大通銀行以2.9億美元與Epstein的受害者們達成和解，「如果知道他利用我們銀行以任何方式幫助犯下這些滔天罪行，我們根本不應該持續和他有商業往來」，從2008年被定罪到2013年關戶，究竟為什麼摩根大通花了五年才和Jeffrey Epstein劃清界線，導致他們如今付出慘痛代價？
隨著時間經過，ChatGPT 問題也漸漸浮現，學生們利用其完成作業、考試作弊，收集並儲存用戶的個人數據造成的隱私權問題等， 雖然在短短兩個月就達到1億用戶活躍量的絕佳成績。今天要分享的是ChatGPT 對「金融業」造成的衝擊。內容涵蓋了ChatGPT 帶來的優勢、造成的「人力取代」問題等。
今日在與朋友聊天時，朋友提醒了我，因為我畢竟沒做過詐騙跟洗錢，也不是警察，一切只是根據我的經驗以及所限不多的小知識所寫成，只希望能少一點人被詐騙或是洗錢（畢竟自己的銀行帳戶變成警示帳戶也是很麻煩的），所以所有言論講難聽點可以稱之為我的猜測？但其中提到的經驗皆是有所遇到的，大家也可以看看後自行思考這些
歐盟在今年四月通過 MiCA《加密資產市場監管法案》，以全球首個跨國監管法律。MiCA 是一個即將在歐盟地區實施法律效力的加密貨幣監管條例，對歐盟成員國有直接法律效力，也會取代成員國國內原有加密貨幣監管規定，成為統一規範。一起看看 MiCA 對加密貨幣產業的意義跟會帶來什麼後續影響吧！
銀行營業的基礎就是信心，而在爆發一次又一次的問題之後，投資人、存戶和主管機關對於瑞士信貸（Credit Suisse）的信心終於損害殆盡，就這樣，一家有著167年歷史的國際金融機構走向盡頭。以下是瑞士信貸在這幾年所陸續爆發的醜聞......
