反洗錢
#
反洗錢
含有「反洗錢」共 14 篇內容
全部內容
發佈日期由新至舊
【摩根大通為什麼花了多年才與淫魔富豪劃清界線，還付出鉅額代價？】
六月中時，摩根大通銀行以2.9億美元與Epstein的受害者們達成和解，「如果知道他利用我們銀行以任何方式幫助犯下這些滔天罪行，我們根本不應該持續和他有商業往來」，從2008年被定罪到2013年關戶，究竟為什麼摩根大通花了五年才和Jeffrey Epstein劃清界線，導致他們如今付出慘痛代價？
2023-07-13
2
#
摩根大通
#
銀行
#
MeToo
今日份好好生活：兼職騙局揭秘 Ⅱ
今日在與朋友聊天時，朋友提醒了我，因為我畢竟沒做過詐騙跟洗錢，也不是警察，一切只是根據我的經驗以及所限不多的小知識所寫成，只希望能少一點人被詐騙或是洗錢（畢竟自己的銀行帳戶變成警示帳戶也是很麻煩的），所以所有言論講難聽點可以稱之為我的猜測？但其中提到的經驗皆是有所遇到的，大家也可以看看後自行思考這些
2023-06-07
0
#
警示帳戶
#
洗錢
#
反洗錢
【百年銀行瑞士信貸不堪信心危機，遭瑞士銀行併購】
銀行營業的基礎就是信心，而在爆發一次又一次的問題之後，投資人、存戶和主管機關對於瑞士信貸（Credit Suisse）的信心終於損害殆盡，就這樣，一家有著167年歷史的國際金融機構走向盡頭。以下是瑞士信貸在這幾年所陸續爆發的醜聞......
2023-03-20
4
#
瑞士信貸
#
瑞士銀行
#
銀行
加密貨幣的洗錢手法和反洗錢技術
加密貨幣一直被稱為是洗黑錢的天堂，現實是加密貨幣的反洗錢技術一直與時並進
2022-02-21
5
#
反洗錢
#
洗錢
#
洗錢防制法
【一位緊追不捨的吹哨者，如何揭穿史上最大洗錢案】
當Howard Wilkinson花了一英鎊取得那家叫做Latana Trade LLP的公司登記資料時，他絕對沒想到這個動作最後會讓他丟了工作，但是也因此讓高達2,000億歐元的洗錢案件就此曝光。
2021-10-18
3
#
財經
#
反洗錢
#
俄羅斯
國際合規新聞報道@規佬筆記(10)
2020 年 8 月 7日 — 2020 年 8 月 14日
2020-08-15
1
#
國際合規新聞報道
#
合規
#
香港
國際合規新聞報道@規佬筆記 (8)
去 iBank 實習本應係開心事，但係受疫情影響，好多員工都要 work from home 。 跟住呢，就出問題喇。你畀唔畀呢啲 summer intern remote access ？畀，可能有 cybersecurity risk ，亦可能教識啲 intern 用 VP
2020-08-08
1
#
國際合規新聞報道
#
金融
#
金融科技
國際合規新聞報道@規佬筆記 (7)
週末，講啲輕鬆啲嘅嘢。 英、德、西、意歐洲四大聯賽喺肺炎疫情之下，以閉門作賽方式繼續球季。咁究竟球員同球證喺冇球迷吶喊、喝倒采、舉中指嘅情況，表現會唔會唔同咗呢？ FT 分析數據就發現，球證執法尺度係會持平咗嘅！大家可以睇下圖中紅、黃牌數據，四大聯賽喺過往係清一色地，出示紅、黃
2020-08-07
2
#
國際合規新聞報道
#
金融
#
合規
國際合規新聞報道@規佬筆記 (6)
2020年7月12日-17日
2020-08-06
2
#
國際合規新聞報道
#
金融
#
合規
國際合規新聞報道@規佬筆記 (5)
唔係我想講 Wirecard ，而係 Wirecard keep 住佔據重要篇幅。 今日報道話第二位公司管理層 Bellenhaus 被捕，佢被指喺杜拜嘅寓所營運 Wirecard 旗下嘅 CardSystems Middle East ，透過承接外判嘅交易處理生意而為 Wirecard
2020-08-04
2
#
國際合規新聞報道
#
金融
#
反洗錢
