美聯儲起訴“公牛”在暗網上出售內幕交易信息

在 AlphaBay 熄燈近四年後，聯邦調查局仍在指控與暗網市場有關的犯罪活動的人。週五，美國證券交易委員會和司法部宣布對希臘國民 Apostolos Trovias 提出指控，他們聲稱他使用暱稱“The Bull”在暗網市場上發帖。

Trovias 面臨證券欺詐和洗錢指控

然而，與之前行動中針對的毒販不同，當局聲稱 Trovias 使用暗網論壇作為一種方式來吸引那些願意買賣內幕交易信息的人，同時躲在“匿名軟件、網名和比特幣支付”後面。

在 AlphaBay 和 Dream Market 或 Nightmare Market 等其他黑暗網站上，起訴書稱 Trovias 提供並最終出售了股票提示。然而，正如投訴所描述的 (PDF)，他的客戶包括至少一名 IRS 特工和一名臥底工作的 FBI 特工。 2017 年，該文件稱 Trovias 至少兩次向 IRS 代理人提供了收益發布的預發布信息，以換取比特幣。該信息來自 Illumina 和 Analogic 的季度收益報告，儘管文件表明 Trovias 混淆了其中一份報告中的一些數據。

在 2016 年 12 月或前後，他註冊該網站時，到 2017 年 7 月或前後，AlphaBay 停止運營時，被告 APOSTOLOS TROVIAS，a/k/a “The Bull”，提出出售，其中包括地方，AlphaBay 上的“欺詐 > 其他 > 其他”類別，基於某些證券發行人的非公開內幕信息的股票提示，可以單獨購買、每週購買或每月購買，價格約為 29.95 美元每月訂閱基於非公開內幕信息的提示，每個提示大約為 329.95 美元。

6. 在 2016 年 12 月或前後，APOSTOLOS TROVIAS，a/k/a “The Bull”，被告註冊了他的賬戶，到 2017 年 7 月左右，AlphaBay 停止運營時，TROVIAS 完成了數十個人的出售小費，大約三個每週計劃和大約三個月計劃，通過 AlphaBay 市場總共進行了大約 45 筆交易。

7. 同樣在 2017 年左右，被告 APOSTOLOS TROVIAS，a/k/a “The Bull”，在屬於各證券發行人的其他機密信息中，以約 5,000 美元的比特幣出售並確實出售了至少一個比特幣從一家上市公司盜用的預發布收益報告。

直到 2020 年，聯邦調查局才聲稱 Trovias 正試圖建立自己的黑暗網站，這可能是因為他使用的市場不斷被關閉。美國證券交易委員會和司法部的文件沒有提到將該男子拘留。然而，PCMag.com 指出 5 月 27 日在秘魯被捕後尋求引渡的文件。司法部指控他一項證券欺詐罪，最高可判處 25 年監禁，以及一項洗錢罪，最高可判處 20 年監禁。