【凌晨零時消息】紐約州起訴特朗普家族商業詐騙
香港文匯報 國際 2022-09-22
海湖莊園
海湖莊園女廁裡的黃金洗手槽，據稱價值兩萬五千美元（約七十六萬台幣）。
海湖莊園富麗堂皇的餐廳
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星島日報
長達222頁的訟書，鉅細無遺地展示了特朗普集團的年度財務報表多處作假，大幅誇大房產的價值，包括佛州海湖莊園、特朗普大廈與華爾街40號大樓。 紐約時報圖片
紐約州檢察部門在訴訟文件中，指責特朗普家族涉嫌誇大23處各類物業的價值，每宗個案誇大的部分動輒逾億，其中佛州海湖莊園（Mar-a-Lago）的估價從7000多萬變成7億多，抬高了足足9倍多。
綜合美聯社、《華盛頓郵報》等報道，紐約州總檢察長詹樂霞表示，特朗普家族涉嫌在2011年至2021年間，於多份財務報表中不當陳述200多項數據，共牽涉住宅、高爾夫球俱樂部等23處物業，然後向銀行申請貸款或向保險公司投保，藉此爭取較優惠的金額和利率。
以紐約曼哈頓第五大道的特朗普大樓頂層豪宅為例，特朗普集團宣稱單位面積3萬平方呎，但檢方表示實際只有約1.1萬平方呎，特朗普集團在2015年的財務報表中，曾稱這套豪宅價值3.27億元，對此詹樂霞直斥金額「荒謬」，整個紐約房地產市場都沒見過這樣的價格。
佛州海湖莊園方面，特朗普家族宣稱莊園價值7.39億元，但實際估值只有1/10。檢方表示，特朗普家族形容這塊海濱地皮可以發展成為住宅，但按照契約特朗普已放棄住宅開發權，土地只能用作俱樂部用途，因此價值大約7500萬元。另外，特朗普公園大道（Trump Park Avenue）的豪華公寓賬面估值3.5億元，但金額與內部數字有巨大出入，據悉公寓12個單位的租金受到管制，但特朗普集團卻按市場價計算收益，導致這些單位價格飆升65倍至5000萬元。
而在其他項目中，特朗普集團也涉嫌嚴重誇大價值。華爾街40號在2012年估值2.2億元，翌年價格卻搖身一變升至5.3億。特朗普家族持有的紐約州威斯特徹斯特縣 （Westchester）七泉莊園（Seven Springs Estate），2006年曾經估值為3000萬元，但在2011至2021年的財務報表中，莊園價值暴增成為2.91億。
檢方同時指控特朗普運用連串「欺詐手段」，為12個高爾夫球俱樂部估值，過程中故意排除資產折舊率，或者把會籍價值納入計算等，也因為這樣操作，蘇格蘭特恩貝里（Turnberry）的高爾夫球場雖然虧損，但估價還是達到1.27億元。
涉蓄意誇大集團資產 檢方稱掌握「明顯證據」
美國紐約州檢察部門經過對前總統特朗普進行長達3年的民事調查後，紐約州總檢察長詹樂霞昨日向當地法院提交起訴書，控告特朗普及其三名成年子女，以及其名下商業王國特朗普集團觸犯商業詐騙。
起訴書將特朗普、其三名子女小特朗普、伊萬卡和埃里克、特朗普集團及兩名集團高層人員列為被告，指控他們涉嫌在2011年至2021年間的集團財務報表中，蓄意誇大集團資產的價值，包括位於紐約市曼哈頓、芝加哥和華盛頓的物業，同時令特朗普的個人資產價值被錯誤誇大數以十億計美元，藉此取得更大額貸款及稅務優惠，估值涉及欺詐和誤導。而有關財務報表會給予集團的潛在商業夥伴、銀行和稅務部門官員。有關行為違反多項紐約州法例。
海湖莊園價值誇大十倍
起訴書提到位於佛羅里達州的海湖莊園，實際價值應為約7,500萬美元（約5.88億港元），但特朗普卻虛報為7.39億美元（約58億港元）。
詹樂霞昨日在記者會上稱，檢察部門經過3年調查後，已發現特朗普涉嫌商業詐騙的「明顯證據」，因此提出起訴。她同時指責特朗普及其家人採取拖延策略，漠視檢方發出的傳票，拒絕向當局作供。她將尋求禁止特朗普及其子女再參與特朗普集團業務，並要求委任獨立監管員，負責監管特朗普集團的合規行為、財務活動和估值。至於調查期間發現可能觸犯刑事罪行的證據，她將轉交聯邦檢察部門及國稅局跟進調查。
特朗普此前已否認違規，他批評民主黨籍的詹樂霞對他作出調查是出於政治動機，特朗普集團亦曾發聲明，指詹樂霞的指控毫無根據。
特朗普的代表律師哈巴昨日表示，這次起訴並非基於事實或法律，純粹是總檢察長執行其政治任務，強調相關交易並無不當，「我們深信我們的司法制度，不會支持這種濫用權力的行為，我們將全力對這些無理指控抗辯到底。」
今次是特朗普自離任以來，遭受的其中一次最沉重的司法打擊。他目前正面對連串調查，包括曼哈頓檢察部門對特朗普集團涉嫌稅務欺詐的刑事調查、佐治亞州對他企圖推翻2020年總統大選結果刑事調查，以及聯邦調查局（FBI）調查他私藏白宮機密文件事件，早前更曾搜查在海湖莊園的住所。◆綜合報道
