曝光詐騙券商Tradition Services Limited：誆稱槓桿趨勢交易穩賺不賠，惡意凍結帳戶騙繳保證金

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近年來線上投資理財風氣盛行，而外匯交易由於具有高流動與高槓桿等特性，吸引許多投資者將資金投入其中，期望把握行情大賺一筆。然而，市面上有出現許多不法平台，針對缺乏防詐意識的民眾設下各種假投資騙局。最近，外匯天眼就收到一位用戶曝光詐騙券商Tradition Services Limited的惡行。

據了解，受害者一開始是在網路上認識一位網友，原本互動都很正常，之後在一次聊天中，對方突然聊到自己最近有一個很不錯的投資管道，可以靠著槓桿趨勢交易輕鬆賺取高額利潤。剛好受害者也有理財需求，於是點擊網友提供的連結下載APP，並且註冊成為Tradition Services Limited的會員。

這位網友一步步引導受害者完成身分認證、熟悉APP的操作介面，再介紹他與幣商認識，並建議至少購買2500美元。受害者沒有多想，便按照指示買幣與入金，接著開始跟著網友做交易。

在網友的帶領下，受害者幾乎每次都成功跟上趨勢，果然靠著槓桿交賺到5萬多USDT，獲利高達本金的幾十倍。他對此感到相當驚喜，完全沒有察覺自己已經落入詐騙集團的陷阱中。

3月底，受害者決定向平台申請領出所有款項，沒想到卻被告知根據相關規定，必須在4/4前支付獲利12%的利息與手續費，如果逾期每天還會產生3%滯納金。受害者不疑有他，立刻轉了6681.6USDT到帳戶裡。

原本受害者以為可以把錢領出來了，沒想到又被平台告知因為盈利超過3萬USDT，需要繳18%個人所得稅(10603.04USDT)。繳費後他又被指控帳戶涉嫌洗錢，需要繳2萬USDT驗資金。後續平台又以流水不符、第三方機構審核等理由索要保證金。

然而，儘管受害者繳了那麼多錢，平台卻告知審核沒有通過，還需要在5/15前繳2萬USDT的驗資金。至此，他突然驚覺自己可能碰到了假投資詐騙，上網查詢後發現果真如此，於是立即報警求助，同時向外匯天眼曝光此事，希望可以拿回卡在帳戶裡的資金。

透過外匯天眼官網查詢Tradition Services Limited，可以看到這是一家成立不到1年的交易商，目前不僅查不到任何有效的監管牌照資訊，也不清楚其展業區域，因此監管指數、牌照指數、風控指數都是0，被判定具有高級風險隱患，天眼評分只有1.08。

無獨有偶，5/16與5/17又有另外2位受害者發文爆料Tradition Services Limited，他們的情況也差不多，都是申請出金遭到拒絕，然後被要求支付稅金、服務費、手續費、保證金等費用，但無論繳了多少錢都無法提領，甚至還被封鎖、凍結了帳戶，手法相當惡劣。

原本我們打算進入Tradition Services Limited的官網收集更多情報與證據，卻發現網站已處於無法連線的狀態。使用WhoisDog查詢可知這網站的設立時間為2023/12/18，並且在2024/5/14更新過，到現在還不到2週，時間相當短暫，而且只有註冊1年，預計將在2024/12/18到期，目前看起來爆雷跑路的機率很高，但不確定是否有轉移陣地另起爐灶，還請投資人務必多加小心與留意。

總結

由於目前已出現多位Tradition Services Limited的受害者，為了幫助更多人看清這個詐騙券商的真面目，如果你本身或親友有該平台的曝光資料或線索，歡迎與我們的客服連絡爆料。

最後，外匯天眼要再次提醒大家，在使用一家美股、期貨、外匯經紀商之前，一定要記得先下載外匯天眼APP，透過其中的「券商查詢」功能確認相關的監管資訊、交易環境、天眼評分，為你的投資安全做最嚴格的把關。