小心仿冒大通金融集團詐騙!假網友引誘做外匯波段交易,黑平台指控帳戶洗錢拒出金

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<選交易商 就用天眼 規避風險>




今年1月,由於不少投資人來信詢問MultiBank Group大通金融集團的評價,外匯天眼曾發布關於這家經紀商的測評文章供大家參考。然而,最近我們收到用戶針對該平台的投訴,查證後發現市面上竟出現仿冒的詐騙平台。




根據受害者的分享,他是在某個交友APP認識一位香港網友,並且與對方加了LINE。之後兩人偶然聊起與投資有關的話題,由於這位網友自稱是在台北的證券業上班,最近靠著做外匯波段交易賺了不少錢,並表示可以帶領他一起獲利,因此受害者先下載在幣安註冊帳戶並購買USDT,接著又點擊對方提供的連結安裝投資APP。




值得注意的是,原本網友提供給受害者的網站遭到165全民防騙網封鎖,讓他感覺有點奇怪,但對方表示這是很常見的誤報,隨後提供了另一個可以正常使用的連結。受害者因此沒有多想,便按照指示註冊了帳戶。




接下來受害者聽從網友的指示,在仿冒大通金融的APP裡入金,並且開始跟單操作外匯波段交易,結果發現一切就如對方所說,他的帳戶很快擁有相當不錯的帳面獲利。




由於獲得超乎原本預期的獲利,受害者因此輕忽了潛在的投資風險,為了獲得更多收益而陸續入金。同時受害者發現網友的帶領實在很精準,幾乎每次交易都是穩賺不賠,甚至其中一筆交易就為他賺到25549.937USDT。




過了一段時間,受害者認為獲利得差不多了,決定向平台申請出金,但沒多久就收到第三方軟體的客服回覆,對方表示由於他的收益達新台幣121萬元,必須先繳所得稅獲取憑證,之後才能把錢領出。




原本受害者心想賺了錢繳稅很合理,便想辦法湊齊了這筆款項。然而,隔天他又收到客服回覆,聲稱司法部查到他的帳戶疑似洗錢,必須再繳納查核金,確認沒有問題後會再補償2%的延誤費。受害者對此愈想愈不對勁,認為自己碰到假投資詐騙,於是立即撥打165反詐騙專線報案,同時也向外匯天眼爆料,提醒大家小心這個假冒大通金融集團的黑平台。




原本我們根據受害者提供的資料,想進入這家仿冒大通金融集團的網站收集更多情報,卻發現目前網站已經無法連線。使用WhoisDog查詢會看到網站是在2023/9/4設立,並且只有註冊1年,預計在2024/9/4到期,只剩下不到4個月的時間,推測目前網站已遭放棄,但不排除有另外開設新網站繼續行騙的可能性。




其實在外匯天眼官網搜尋大通金融集團,也可以找到不少仿冒平台,而Datongjt就是其中一例。根據我們收集的資訊,這家交易商就是以大通金融集團名稱為LOGO,但實際上不但展業區域存疑,也找不到有效的監管牌照資訊,網址又與正版券商相去甚遠,一看就有問題。




目前Datongjt的官網也一樣處於無法連線的狀態,以WhoisDog查詢可知其設立時間是2022/4/11,在2023/4/12更新過,預計於2025/4/11註冊到期,目前看起來應該也已經爆雷跑路。




總結


最後,外匯天眼要呼籲所有投資人,在使用一家美股、期貨、外匯經紀商之前,記得透過外匯天眼APP進行詐騙平台查詢工作,確認其監管資訊、使用軟體、交易環境、關係族譜、天眼評分,並且仔細比對官方網址,避免落入黑平台與假券商的詐騙陷阱。

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