多麼痛的領悟！最終被判監禁、破產，金融史上最悲痛的3宗魔鬼交易！

第一位：

前法興銀行交易員 Jérôme Kerviel ：違規購入大量歐洲股指期貨，導致該行損失 49 億歐元（折合 71.6 億美元）。

歷史上最著名的虧損案注定少不了法國興業銀行。其 71.6 億美元的巨額虧損，始作俑者正是當時 31 歲的巴黎交易員 Jérôme Kerviel 。

在 2007 年開始， Jérôme 用公司資金對歐洲股指期貨未來走向投下了沽空的巨額籌碼，並創設了虛假的對沖頭寸，以掩蓋自己的操作。

2008 年 1 月興業銀行管理部門發現一筆高達 500 億歐元的多頭股指期貨交易源頭不明，才暴露了 Jérôme 的短期瘋狂行為。

隨後，法國興業銀行宣布，由於該名交易員違規購入大量歐洲股指期貨，導致銀行損失 49 億歐元（約 71.6 億美元）。

其後法國銀行委員會對興業銀行開出 400 萬歐元罰單，原因是興業銀行內部監控機制「嚴重缺失」，導致巨額欺詐案的發生。

Jérôme 最終被判監禁 5 年，並向興業銀行賠償 49 億歐元損失。他因引發「金融災難」，被媒體稱為「魔鬼交易員」。

第二位：

對沖基金 Amaranth Advisors 交易員 Brian Hunter ：歷史上最大一次能源交易虧損，虧損 65 億美元。

2006 年秋季，Brian Hunter 押注的天然氣期貨價格還要上漲，並建立了巨額「買入 0703 、賣出 0704 」的肩頭套利頭寸。然而事實卻完全相反。

天然氣期貨 0703 和 0704 合約之間的價差大幅下跌。兩者的價差從 2006 年 7 月底的 2.5 美元，跌到了 9 月中的 0.75 美元，跌幅達 70 %！ Brian 在頭寸大幅虧損後仍固守己見，最終因無力追加足額保證金而爆倉。

由於 Brian 對天然氣價格下錯了注，導致價值 100 億美元的對沖基金 Amaranth 在 2006 年秋垮台。

Brian 被指控給公司造成了多達 65 億美元的虧損，這也在當時成為單個交易員在證券市場上制造的數額最大的虧損，直到 Jérôme 出現，這個記錄才被改寫。

第三位：

愛爾蘭前首富 Sean Quinn：金融危機時期對盎格魯愛爾蘭銀行投資失敗，虧損 42 億美元。

2008 年 Sean Quinn 被美國《福布斯》雜誌列為愛爾蘭個人財富榜第一名，凈資產約為 60 億美元。

Sean 的商業帝國涉及保險、水泥、地產等領域，但由於金融危機時期對盎格魯愛爾蘭銀行投資失敗，導致這個龐大的商業帝國崩塌，盎格魯愛爾蘭銀行被收歸國有。

其後 Sean 亦因為無力承擔盎格魯愛爾蘭銀行倒閉改組後的機構 Irish Bank Resolution Corporation 38.5 億美元的債務， 因而申請自願破產。

Source : Forbes 、CNBC、Business Insider

Text By Fortune Insight