洗錢防制法
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將蝦皮帳號租借給朋友販售商品，每月可輕鬆賺取3000元租金，看似美好的交易背後，竟可能觸犯商標法、詐欺罪，甚至洗錢防制法。本文透過實際案例，解析帳號借用者在法律上可能的責任，以及該如何避免觸法。
本文深入探討零知識證明（ZK-Proof）在臺灣現行《洗錢防制法》下的證據能力問題，並分析其在刑事訴訟與VASP合規層面的挑戰。檢視使用混幣器行為在臺灣司法實務是否等同於洗錢故意，並提出相關攻防策略與最高法院對於數位證據及幣流分析報告證據能力的最新見解。
台灣金管會 2025/9/22 公布首波 VASP 名單，9 家平台合規合法營運（含 HOYA BIT、ZONE Wallet、MaiCoin/MAX、Atrix、BitoPro、XREX），18 家未通過被禁止。此舉象徵台灣加密市場進入合規與實名制新時代，投資人保護提升，市場趨向集中。
一、前言故事
小林某天打開手機銀行 APP，卻發現帳戶突然被凍結，轉帳和提款功能完全無法使用。原以為只是系統異常，打電話詢問銀行才得知，他的帳戶被列為「警示帳戶」。這才驚覺，原來一筆幫朋友代收的匯款，竟牽涉到詐騙案件。所以什麼是警示帳戶？
二、什麼是警示帳戶？
根據存款帳戶及其疑似不法或顯屬異
【全台最大「幣想」勾詐團洗錢23億】
全台設有逾40家門市的境外虛擬資產交易所「幣想」（CoinW），遭檢警查出成為詐騙集團洗錢管道。
很多人以為「只是借帳戶」沒關係，但實務上，這可能構成幫助詐欺罪、甚至洗錢罪：
刑法第339條（幫助詐欺）：可處5年以下有期徒刑。
洗錢防制法第14條：可處7年以下有期徒刑，併科500萬元罰金。
⛔ 詐欺屬於非告訴乃論案件，被害人即使撤回，也無法阻止檢察官起訴。
本文探討警示帳戶制度的法律面，涵蓋人頭帳戶、警示帳戶、衍生管制帳戶的定義，以及警示帳戶通報性質（刑事強制處分、行政處分）和合憲性爭議。文中整理司法實務見解和學者觀點，並說明提供人頭帳戶可能涉及的刑事與行政責任，包含幫助詐欺罪、幫助洗錢罪、提供人頭帳戶罪及行政告誡等。
0/5法律常識
這個真實案例講述一位經濟弱勢的女生，因輕信網路家庭代工廣告，將銀行帳戶及密碼交給詐騙集團，成為詐欺案共犯，最後雖獲得緩刑，卻也付出慘痛代價。文章提醒讀者提高警覺，切勿輕易交付個人金融資訊，避免成為詐騙集團的工具。
即便我們可能沒做壞事，但我們的帳戶很可能已經在黑名單裡了，很可能就從「幫人換幣的小幫手」變成「洗錢共犯」，不只帳戶被凍結，還極可能吃上刑事官司。這篇文章，希望可以轉給並幫助身邊那個「總愛說幫朋友收錢、換幣很簡單又賺快錢」的年輕人。
今天晚上跟寶貝兒子小壯還有霄霄飯局，看著兩人互動在聊脆上這篇文章，雖然脆被稱為文字版的抖音，對我這種菜受雇而言，上面不少道長光怪陸離的問題，根本是我內心深處的八卦魂營養來源之一。
看完部分留言還有小壯自己看法，深深有感「看得懂中文不代表看得懂法律中文用語，尤其有咬文嚼字刻板印象的法律專業。」。換句
