洗錢防制法
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洗錢防制法
含有「洗錢防制法」共 13 篇內容
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「有錢人才國旅 窮的都出國玩」,入出國攜帶現金、珠寶等金額金額限制小常識 —-法洛威
「有錢人才國旅 ,窮的都出國玩」除了凸顯臺灣國旅發展的困境外,更說明臺灣人愛出國的消費特性。本篇法洛威將告訴您,出國之前除了瞭解當地天氣及特產等資訊外,也請瞭解入出境臺灣攜帶現金、珠寶及有價證券的金額限制,以杜絕攜帶過多資金被海關沒收的風險。 入出境臺灣現金攜帶限制的金額及法律效果 根據洗錢防制
2024-05-10
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出國美金
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出國現金
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出國法律
如何追回被詐騙的款項 - 人頭帳戶解決方案
當被騙去作人頭帳戶時,必須不斷舉證自己的清白,並尋求律師幫忙,以及積極參與訴訟過程並提供證據。此外,被害人在偵查中建議出庭,以增加被告被起訴的機率。針對人頭帳戶的追回款項策略,應當報案凍結人頭帳戶,讓詐騙集團不得逞。
2024-05-04
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人頭帳戶
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被害人
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檢察官
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2024-03-02
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洗錢防制法
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交易
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資產
「提供銀行帳戶金融卡給陌生人可能會有什麼責任嗎?」
柯毓榮律師的漫談手札- https://curitislawyer.com/ 時事法規系列 希望能給提供你一些幫助與知識 有些人在網路上看到投資、借款、工作機會,就會想要詢問刊登的人實際的狀況,很多時候會因此掉入陷阱遇到詐騙集團的人,詐騙集團的人就會以各種名義為由要求民眾提供存摺及金融卡,有些
2023-11-30
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金融卡
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帳戶
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有期徒刑
幫助詐騙?洗錢防制法修法後提供人頭帳戶沒有刑事責任?
因現行詐騙案猖獗,詐騙集團利用人頭帳戶洗錢,為杜絕人頭帳戶的流通,洗錢防制法於2023年6月時修正,增訂第15-2條規定,對隨意提供金融帳戶予他人使用者,由縣市政府警察機關先裁處告誡。 是否就代表提供人頭帳戶不再有刑責呢?
2023-11-25
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詐騙
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人頭帳戶
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洗錢防制法
我的帳戶被詐騙集團騙走,卻變成幫助洗錢詐欺犯?
A上網看到虛擬貨幣代購兼職的廣告,透過廣告找到了一間公司,那間公司的人員告訴A去銀行設定約定帳戶還有提供帳戶密碼給公司,方便公司操作代購虛擬貨幣,每個月可以領到7萬元的收入,A於是就依照公司指示操做。 結果,A一毛錢也沒拿到。這間公司的人員其實是詐騙集團假扮.....
2023-10-03
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詐騙集團
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洗錢防制法
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人頭帳戶
【洗錢防制法修法】提供帳戶罪與幫助詐欺、幫助洗錢罪之關係解析
撰文:高雄律師,王瀚誼律師事務所。自從,立法院三讀通過經總統公布之洗錢防制法第15-2條增訂立法後,開始有二審法院見解認為,「提供帳戶罪」與幫助詐欺罪、幫助洗錢罪競合下,提供帳戶罪實際上已形同具文。究竟,該二審法院為何如此認為?
2023-09-25
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洗錢防制法
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提供帳戶
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幫助詐欺
被列成警示帳戶怎麼辦?如何解除警示帳戶?
甲某日去ATM提款機領款,卻發現無法提款,打電話詢問銀行,銀行告知甲的金融帳戶被列為警示帳戶了。甲該怎麼做才能解除警示帳戶呢?
2023-09-17
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警示帳戶
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詐騙
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刑法
無罪判決-詐欺、組織、違反洗錢防制法
賀!無罪! 依法務部最新的統計資料檢察官起訴案件定罪率95.9%,因此一旦被起訴後,要獲得無罪判決可是非常困難之事。 本案件當事人因受朋友請求,一次性幫忙收款、匯款,結果匯入的款項竟是他人遭詐騙的款項,而被凍結帳戶,當事人是外國人,在國外長大,雖然有台灣籍,但還是不通中文,在地檢署偵查中未請
2023-09-12
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洗錢防制法
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無罪
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判決
【修法議題】關於洗錢防制新法之「收集帳戶罪」及「提供帳戶罪」
/圖片來源:freepik.com/ 撰文:高雄律師,王瀚誼律師事務所。 大家好,我們今天要來向大家分享,關於洗錢防制法之「收集帳戶罪」及「提供帳戶罪」之新修法議題。近日,立法院三讀通過經總統公布之洗錢防制法第15-1條及15-2條增訂立法,目的在於阻斷日益猖狂之詐騙案件源頭。正所謂,源清則流清
2023-07-06
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帳戶
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洗錢防制法
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有期徒刑