一、捲入八八會館洗錢案
BITGIN 交易所為提供用戶便宜的 USDT 並維持足夠庫存量，長期向穩定幣發行商直購穩定幣，僅有2次向其他來源供應商(本土法人)收購穩定幣，未料這僅有的2次其他來源供應商金流有問題，在銀行告知該法人有不良金流風險後，BITGIN 隨即終止與該法人的交易關係。
由於與八八會館涉案法人有交易金流，BITGIN 交易所負責人張于庭 Jasmine 在約談後被羈押，BITGIN 成為台灣本土第一個涉入洗錢案且負責人被調查羈押的加密貨幣交易所。
二、交易所重要通知
BITGIN 交易所在2024年1月2日對用戶發出公告，內容如下：1.轉型專營法人戶
BITGIN 交易所將轉型為專門為法人戶服務的加密貨幣交易所，故自2024年1月3日起將停止向個人用戶提供服務，請用戶即日起停止入金 BITGIN。
2.審查中用戶的權益
暫時關閉審查中用戶的帳戶交易、提領與登入功能，待審查完畢後即重新開放用戶提領剩餘資產。
3.提領剩餘資產
用戶於2024年1月31日前仍可提領 BITGIN 交易所中的新台幣和虛擬貨幣，提領 USDT 時只支援 Polygon，選擇其他鏈種將被系統拒絕。
2024年2月1日凌晨0點後，系統將對所有用戶餘額進行快照保存，並通過電子郵件通知用戶後續的提領方式。
4.用戶的個人資訊
BITGIN 交易所依法於關閉用戶帳戶後仍保留用戶個人資訊5年，之後將從系統中移除個人帳戶資訊。
三、結語
BITGIN 是我2023年上半年用得很勤的交易所，其搬磚套利機器人和放貸機器人完全是懶人救星，也是其有別於其他交易所的獨門特色。官方社群管理員時常為用戶謀福利，晚上、週末還要在社群裡回覆用戶的問題，和用戶一起搬磚、放貸，是很盡責、和用戶共同成長、同樂的員工。
很遺憾 BITGIN 在向本土法人購買穩定幣時未能做好風控，以至於涉入洗錢案，連帶影響交易所業務。
BITGIN 沒有倒，只是改為專營法人戶，不再向個人戶提供服務。很高興 BITGIN 在做出重大決定後能負責的公告周知，並對後續用戶提領資產提供相關協助，而不是一聲不吭的關閉用戶服務。相比國外那些排行前幾大、說倒就倒、說跑路就跑路的交易所，BITGIN 稱得上用心負責的交易所。
得知 BITGIN 將停止對個人戶的服務後，有些交易所已經聞風對 BITGIN 用戶伸出橄欖枝，提出專屬優惠吸引 BITGIN 用戶，BITGIN 官方社群管理員也有幫忙洽談，在社群裡貼出不少他家交易所提供的專屬優惠，算是 BITGIN 用戶離開 BITGIN 的離別禮物。
