【詐騙】詐騙集團的OEM圈套 ——別再有下一個受害者

閱讀時間約 19 分鐘
此篇文章獻給所有未曾被詐騙,以及可能身陷之中的人;若你已經不幸身陷其中,請不要驚動對方,趕快去報警。(此部分尚在等警方偵辦,偵辦告一段落後會再另外寫文章)
被騙不是你的錯,錯的是那些心存歹念的人,減少自責,勇敢走出來報警;雖然不一定能偵破,但是報警了真的偵破才有求償的權力;另外也要想的是,是不是有甚麼習慣真的應該好好檢討。此外,並不是對金融商品完全無知的人才會被騙,相反的,是一知半解的人容易在想了解的過程中被詐騙。
像我,太急於想要賺到錢而迷失應該要有的投資概念。這是我要檢討的部分,要更謹記投資的重點:
(1)有閒錢才做投資,用貸款的錢是劣中之劣。
(2)賺錢一定不能心急,即使想用衍生性金融商品,也要充分練習了解後,慢慢地、用不干擾日常生活的錢做嘗試。
(3)不要碰任何「聽說很好賺」的工具,一定要充分熟悉後,再自己停看聽,看看是否適合自己。
投資一定要停看聽。
現在開始謹記於心也不晚。
我也想拜託觀看文章的你不要在對我酸言酸語......

是的,我被詐騙了;被連續詐騙了兩次:一次是那種典型到不行的套、養、殺的詐騙、二次相信可以拿回錢而被騙。

  故事是發生在離家工作的時候,當時的我因為家人都退休、自己年紀比同屆畢業的大、很想出國讀書,而急著想趕快賺到錢;而當時的我毫無存款,離家工作也成了巨大的金錢壓力、薪水也沒有太多調整空間;因此我做了很糟糕的決定,我貸了信貸,而且貸了能貸的最高額,80萬,而且打算用這筆錢做應急並且來做投資。
  確實,我沒有好好衡量自己的風險承擔程度、對金融產品的理解程度(有基礎了解,但並不多),仍是希望可以投入股市,想著穩穩賺一點錢也好。(請務必使用閒錢做投資,不是知道就好,而要真的謹記於心;另外也不要對不清楚的東西進行投資,即使真的有可以信任的朋友,也要自己停看聽)就在申請完貸款沒有多久,我開始收到許多推薦飆股的簡訊。

第一次被詐騙:投資飆股來領取一下

套:隨機發送簡訊,撒餌釣魚

  這大概是我收到的第一封簡訊,我抱著嘗試的心態加了對方;帳號的那一頭是一隻可愛的、吐著舌頭的瑪爾濟斯的照片,首頁是一張高舉比 YA 的手勢的背影照;帳號對面是一個女孩子,也會時不時發語音來與你互動;透過這些方式取信這個帳號是真實的人、本人的真實度。
  簡單的打招呼後,他說自己是「君泰投資工作室」的助理,工作室因為滿一周年,想要擴大招募會員,開放免費體驗一個月;邀請我試看看他們的服務,若喜歡再購買他們的會員,接著變拉我進群組。(當時加入的還是二群,可見有多少人被套入)。
  後續為了想了解此種詐騙怎麼運作的,我也故意加了一些簡訊上的人的Line,總歸來說,他都會聲稱自己是「OO投資工作室」,而且一律都沒有「金融證號」,不一定會將你拉進群組,如果感受到你的戒心很強,會在私訊中跟你耗上許久;經常與你聊天、關心你今天投資操作的狀況;藉此放下你的戒心,並藉此找機會抓住你的需求,進而當突破口。

養:逐步打破你的心防,跟上他們的步伐

  一個群組中大約 250 人上下,相當活躍;裡面有一位「老師」會做飆股的推薦、每周約一次做技術線怎麼看的教學,老師是一個海派、喜歡交朋友、熱情、善良的形象;當時的我也是個股市新手(經驗不多)同時也害怕被詐騙,而不敢盲從指示,多數時間我都在觀望群組的氣氛與獲利狀況,群組中不乏有人秀出截圖,告訴大家自己賺了多少、獲利多少;氣氛的高昂讓我也慢慢放下警戒心,對於後續他們在提供標的時,有時候我也會跟著做短線買入、賣出的動作。
  我獲利了嗎?確實獲利了一些,因為我還是相當保守,他們說時,我還是會觀望許久才出手、下手的資金也比較少;助理和老師也時常會來關心每位成員(肥羊)的獲利狀況、以及投資需求,藉此來調整操作。
  在體驗了快滿一個月時,助理開始將有加入會員的人移到新的群組,急於想賺錢的我,開始猶豫是否加入他們的會員;此時我已經踏入圈套的第二步,準心已經瞄在我的身上了。於是我發了私訊給助理、說明我的狀況,告訴他:我有貸款、貸款的金額(蠢如我直接把自己有多少可以騙都交代清楚了)、也直接的詢問若是跟著做投資是否能給一個確切的獲益率,助理告訴我,過去的會員可以超過 30 % ;這是一個多讓人心動的數字?我想著買一個月會員,我能賺到 30 % 我的目的就達成了,既可以還錢又存到夠準備出國讀書相關的費用,買一個月多划算?但我的防備心還沒有放下,上了公司登記網,找尋工作室的名稱,還確實查詢到登記在列的公司(也是登記為金融產業)。同時也又是僥倖的心態,覺得應該不會這麼倒楣遇到詐騙:「畢竟操作的都是股票對吧!那可是我的帳號呀!有甚麼好擔心的?」
  就這樣買了會員,填了會員申請書。填寫的是一些基本資訊:姓名、年齡、職業、以及風險測試(這部分如同各家銀行申購基金錢會請你填寫的內容一樣);我猜這可能是藉此區分可以怎麼詐騙你、防備心重的要用甚麼策略、風險偏好不同的可以怎麼騙、以及有多少錢可以詐騙。而你也就這樣把自己幾斤幾兩都給賣了。
  進行繳費時,我感到很疑惑,因為我匯款的帳號是個人戶,為此我還詢問了助理;而他的回覆是,在台灣的投資工作是不容易申請過,他們做口碑的(暗示他們確實沒有金融證號,屬於非法營業,所以用私人的方式經營;可以想像成密醫,沒有健保認證,但不代表他一定沒有醫術),用匯個人戶頭的方式避稅;其時我可能只是想逃避這件事、又或許只是想賭一個「僥倖」,仍被說服了。請記得,無論甚麼原因,「註冊再列的公司」都不可能要求匯款到個人帳戶的
  加入會員後,我被移到了一個Line Chat 的群組(社群功能)。Line Chat 有一個特點,屬於匿名的聊天群組,在社群中你看不到其他人真正的 Line 帳號;助理請每位進入Line Chat的人私下向他報備真正的Line 名稱,好管理群組,而不會有人在群組搗亂。此時詐騙集團已經在分區養肥了。再隔一陣子後,助理將 Line Chat 的人依資金的多寡,再分到不同的 Line Chat;理由是,不同資金對風險的承受度也不一樣,資金較少(美金 1 萬元以下的)風險承受度比較少,每天做的操作次數也會比較少(再行情比較穩定的時候才告知操作)。當時的我被說服了,聽起來是那麼的合理;仔細想想,他透過「為成員著想」的說法來使被害者戒心徹底放下,另外也是用這種方式將暗樁和肥羊分到不同群組,並善用 Line Chat 的特性,使成員間不能彼此私下加好友、交流狀況,因此即使遇到不對勁的狀況,也不能互相警惕詢問。
  當時的股市與現在萬八的行情不同,受到疫情衝擊而一片綠油油;當時的我並不會當沖放空;「老師」此時也放出「股市不好做,帶大家做黃金期貨一起賺錢」的說法,轉而帶領「會員」將錢轉進第三方交易平台 Meta Trader 4 ( MT4 ) 做黃金期貨交易,並使用自己推薦的經紀商:Greenstans health。(或是 GreenStans)(後續爬文發現,不論股市好不好做,詐騙集團都會誘導被害者將錢流入第三方平台,藉此養、殺)
  在此要釐清一件事情:MT4 可以想成是一個上架的平台,像是蝦皮、Uber eat這類的,經紀商就像是店家,透過這個平台上架自己的產品(提供那些期貨的交易),而期貨交易做得是點數得買賣(賺取點差),預測會跌則會先賣出、等跌了買回同等部位;會漲,則先買入、等漲價在賣出;關於期貨的交易在此先不贅述,總之帳戶中需先儲存現金。美國、日本、英國等地確實有合法、擁有多項金融監管證照的經紀商。至於真的有興趣投資的人,請自行爬文這部分;但基本上所謂 MT4沒有「官方」客服,只有「經紀商」有客服,所以有自稱MT4客服的 100 % 是詐騙。
  我是猶豫的,一來是期貨風險之高,二來是將錢流向第三方平台,讓我很不安心;也開始懷疑起是否是詐騙。但我再嘗試著入金、出金後,發現可以正常使用(可能是金額小,為不打草驚蛇而讓人可以正常出入金),便將錢投入其中。
  最一開始入金3萬元做嘗試,跟上操作後確實有獲利,而每次操作後,「老師」都會在群組中講解為什麼是這個時間點操作、技術線出現甚麼趨勢才會有我們的那種行情;藉此讓你相信「不是由經紀商由後方控點」。獲利後的我,也沒有領出;還傻呼呼地詢問應不應該加碼進去,也告訴「老師」,我需要還款、存款和支付孝親費;他說「黃金好賺的多,你就是顧慮太多才會獲利不夠好」,也就這樣,我把28 萬丟入平台;幾次的操作我也開始心癢癢的想自己嘗試看看,而我練習的標的是虛擬幣期貨,當時的虛擬貨幣區段明顯,我也想著要訓練自己學會看技術線(和股票的趨勢線同一種);而噩耗便是來的那麼快,某次我正在操作的時候,我發現和預期的走向不同,正想指損出場,我的APP 是直接鎖死、動不了的,超過半小時以上,一直無法做平倉的動作,我也眼睜睜的看著自己的持倉部位從 120 % 、100 % 、80% 、60% 、50%...、接著被強制平倉了,連同賺到的,我的持倉原本有 1 萬多元的美金,一瞬間只剩下10幾元的美金;我傻住了,也直接連絡了經紀商的人員,對方告訴我會轉達給技術人員,要我別擔心,錢會回來的,我等到了周一,經紀商人員告訴我是我自己操作不當才會被強迫平倉,他們的後台看不到任何交易異常的紀錄,此時的我還在和他爭論我被卡倉、沒辦法平倉,怎麼可能會看到交易會有問題?但實際上,是他們在後台做操弄的(報案後員警告訴我的)
  MT 4 相關的詐騙,主要有 3 種:( 1 ) 從平台背後卡倉(使你無法正常操作)而使無法平倉;( 2 ) 從平台背後控制點數,讓老師變「神射手」、讓極端行情出現讓大家都虧損;( 3 ) 出金(將平台中的現金提領出來)出不了,反應後會被告知很多人在等出金,所以要等。若你已經遇到這些狀況,請務必提高警覺,這已經是個很危險的狀況,不要在懷著「僥倖」的心態,相信任何「工作室」或是「交易平台的」人的話;請將匯款過的帳戶通通截圖下來(或是去刷存摺影印、將匯款的戶頭標記起來),並且趕快去報警(這部分細節後面將詳細說明)。
  我和平台的人員第一次發生衝突,我堅持自己遇到了狀況,而且排除了任何我人為造成的可能性:網路是順暢的(可以發訊息)、手機重開機、App 反覆重新開關,我將各種能事的都嘗試了;平台的人員告知我,那只能通報到芝加哥分公司(MT4總部),請技術人員調查資料;聽到這裡所有人應該都感受到有多荒唐了,但我還是相信了他們說的,該間經紀商母公司在美國,需要請美國那邊和MT4調資料做調查;而最終在雙方各持己見下,事情被攤到了工作室那邊(工作室和經紀商是同夥),「老師」告訴我會協助我解決,要我先跟上操作趕快把錢賺回來;此時的我因為和平台的人員僵持了近兩周,身心俱疲的思考能力也降低;這明明是個很過年煙火般大聲的警鐘,我卻如同失聰般,還是抱著一絲絲希望,希望可以趕快把賠掉的錢給賺回來,而再次把錢投入投資平台中;這一次又丟入了 18 萬。
  這次我陸陸續續地操作,順利地累積到了約 2 萬美金;而某天晚上,助理說想多帶我操作一單,此時出現了極端行情(指數極掉到很低的水位,其時就是詐騙集團背後控制App);我的App再次卡住了 10 多分鐘;就在那一瞬間,我的帳戶從2 萬美金變成 – 2,400 美金,沒錯,再次發生了同樣的情況。而這次不同的是,有了上次的經驗,我是一邊操作一邊做螢幕側錄。我想著自己不是空口說白話,要來框誰騙誰的,一邊和經紀商人員吵架,過程中我也一邊查詢自己遇到的狀況,我的心漸漸涼了。
  像是抓住浮木般的,找了工作室的人員,向他們反應、提供側錄影片、請他們協助處理;而隔幾天後,助理告知我他們準備要更換平台了,因為我的狀況讓老師對平台的信任歸零;同時他要我等等,更換平台後會全權負責我的損失,若平台不賠償、工作室會代為賠償全額。我也就傻呼呼地等待,等著他們協助處理。這一切的我就是在向撒旦求救,請他懲罰自己的孩子;多麼無用。
  約是在 10 月中,助理告訴我們,要舉辦見面會了,要讓會員們相見歡,群組中很熱鬧,大家都很興奮要見面了;私下詢問了助理我的狀況要怎麼處理,他不斷強調最近都在忙見面會的事情,見面會辦完就會幫我討回公道。確認被騙後,我想這是一個要收網的信號,同時也告訴暗樁們準備撤了。確實,也陸陸續續看到一些會員說自己有獲益,可以到下一階去、退出群組了。
  也是在同時,助理在群組中說,因為部分會員獲利不如預期,工作室決定伸出援手,資助部分資金讓會員可以跟上操作,而獲利則依比例 60 % 給個人、 30 % 還工作室(直到還完資助的總額)、10 % 將捐給流浪動物協會;助理告訴我,他幫我申請到 2 萬美元的資助額度,我需要自費 1 萬美元;被榨乾的我,直接告知助理,我一毛錢都拿不出來,而助理只回答我,讓我等他們把更換平台的事情完成,就幫我把錢討回來可以繼續跟上操作。詐騙集團會不斷營造他們有在做公益的形象,來使你相信他們是「善良的好人」,藉此吹走你最後一絲疑慮。另外他們也經常塑造「我在幫你」的形象,來使你覺得自己的懷疑很多餘。

殺:詐騙集團收網完美退場。

  在 11 月初,Line Chat 無預警解散;原本工作室的人像是蒸發了一樣,直到此時此刻我才真的確認,我真的被詐騙了。此時我在網路上搜尋「君泰投顧工作室詐騙」陸陸續續看到有像我一樣被詐騙的人出現;此時的我被詐騙了 50 幾萬、而在這幾個月沒甚麼獲利到,反而繳了 4 個多月的利息(約 45,000);我徹底成了要還貸款、錢完全被捲走的狀態。12月初我去報警了。

二次被詐騙:你的錢幫你駭回來

  這件事情發生在第一次被詐騙去報警前。約是11月中。

套:抓住被害者焦急想將錢找回來的心理

  20多歲的我,甚至還沒賺到那麼多錢過,直接被詐騙了;氣急敗壞又心急如焚的我,到處搜尋其他被詐騙的經驗,想藉此找出下一步我可以怎麼做;此時多篇被詐騙的文章中都有一個自稱 Evam 的人留言,說自己被詐騙了,可以幫忙介紹律師處理,並留下他的 Line ID(可惜當時沒有將頁面截圖,以至於報警時無法提供);心急如焚的我,加了對方,詢問了對方狀況,並迅速地確認了彼此都是受害者,接著Evam推薦了自己尋找的律師,並聲稱他是自己的朋友;說他很好心願意免費接受被詐騙的人諮商。
  我被介紹給了一位「張逸群律師」,他細心聽我的狀況,告訴我,遇到的是經典的殺豬盤陷阱;並告訴我「報警沒有用,不如找資金追回團隊(駭客)協助」,將「風行」推薦給我,告訴我,趕快找他,搞不好有機會。

養:建立信任,讓受害者完全相信

  風行與我接洽後,說要先和我要銀行帳戶和基本身分資料,他需要先和銀行核對;接著要我出是被詐騙的錢的出款紀錄,並且不斷強調要趕快,不然金流如果轉出第二次後就追不到了;因為被詐騙的錢並不少,我也很焦急,全部都提供後,請他協助查詢。
  幾個小時候,他告訴我,我的錢目前在香港,已經預先幫我凍結了;如果我想委託他們的話要出示「本人拿著身份證」的自拍照,並支付總金額的10%為訂金,這是他們用來打點銀行人員(走後門)的傭金,他們承諾可以在5個工作天內追回;而「風行」也先出示了自己拿著身分證的自拍照,背景是白天(與當時發生的時間相符),並與我簽了協議書,同時提供「風行」本名與身份證字號;這使我不疑有他。支付10%訂金時,我已經透支了下個月的生活費,但想著5天內可以解決,又覺得應該沒問題,便匯了約 5萬元過去。報警後,警察告知照片也可能是假的,也要先查到這個人才能知道狀況。
  兩天後,風行告訴我錢順利凍結在香港,可以轉回來了,但真正在辦理匯入時,卻頻頻匯款失敗(甚至請我提供其他帳號,通通都不能匯款);風行說要與團隊開會討論;幾個小時後告訴我是「香港國安法」後,中國對資本控管更加嚴格,這一筆錢要能回來要先開立假公司、並對我的帳戶做進出帳,要求我一次性匯出近50萬,他才能幫我把錢解凍回來;老天爺我都被詐騙光光了!

殺:淪為人頭帳戶,還被捲走錢

  風行說他用自己薪資做擔保,改成慢慢做進出帳,直到累積到我那筆錢的總額後,才能一次性匯回來;我也就相信了,接下來的一個多月,我陸陸續續配合做進出帳約4次,累積金額來到 11萬。
  過程中我也多次與風行爭論,疑問現在的速度和時我的錢才能回來?但風行口氣更強硬,他會以「我都用自己薪資做擔保了,你還質疑我?是不是人啊」的態度讓你站不住腳。12 月 20 日,風行最後一次聯繫我。我想他應該是發現我起疑心了,便再也不回訊息,但以前也曾有他隔幾天才回訊息的狀況,使我也只能再等待幾天看看;就在 1 月,我的心徹底涼了,我,去報警了。
二次詐騙利用的是受害人焦急想拿回錢的心理,先透過同立場(同為受害者)的角色貼近你、再利用權威人士(律師、警察、檢察官等)來說服你、最後利用權威人士轉介的第三方人士來取信於你,並會用很篤定的方式,告訴你不相信可以不要簽約(並且會告知你本來就非法做截留,讓你匯款至個人帳戶時更不會起疑);過程中更會提供所有詳細個人資訊(拿著身分證的照片、身份證證件照片)使你不疑有他;但請注意,這很可能是另一個被詐騙的受害者的資料;因此不要相信任何告訴你可以協助追回款項的消息;去報警就對了!
  另外如果承辦員警態度較消極,且沒有拿到報案證明單時,可以考慮撥打1999請他們轉接到督導單位,像他們詢問你有新的證據想提供,但是沒有報案證明單可以提供,可以怎麼做(此部分警察同仁應該會很恨我),然後請督導單位協助你做詢問,很快會有回覆的。此外,在我第二次詐騙報案時,警察告訴我,報案了就相信警察;因此除了相信警察外,更要自己積極的追蹤偵查進度並有任何新證據都盡可能提供;即使真的追不回你的錢,能抓到更多詐騙集團同夥都是好的。
  看到這裡的你,也發現我總共被捲走了 60 多萬元,加上支付利息等等,借來的 80萬元幾乎一點也不剩;而兩件事情都報警了,我還在等待警方偵辦的狀況,未來或許我還得跑好幾次的法庭,而錢也不一定回來。我甚至沒有勇氣告訴身邊的家人朋友,也獨自焦慮了好久。
  第一次選擇在網路上匿名揭漏這件事時,一邊打下所有細節一邊泣不成聲,這也是被詐騙後第一次真正的崩潰;也抱著是否能得到一點協助的心態,說出自己的故事。
  更多人的反應是「就自己貪財啦」、「太蠢才會被騙」,其實我愣了一下;我並沒有要反駁因為「貪」才會被騙,但有多少人是因對薪水沒有空間、因有想完成的夢、想讓生活順利一點、想要養得起家人等等,我想這樣程度的求財也不能說是貪吧?只能說是太心急了;大眾的謾罵讓我徵愣了許久,「責怪受害者」變得好理所當然,難到詐騙集團沒有錯誤嗎?甚至看到了有人寫說「他搞不好很享受當受害者的角色」,投資被詐騙難到就不是受害者了嗎?難到就點都是在他投資不當嗎?我是真心想問,不帶有一點情緒的想問。
  我想不論是交友詐騙、投資詐騙都是一步一步被詐騙集團的人用量身打造的方式,打破心防、用一點一滴的包裝,吹散目標心中的一層層疑惑。而被詐騙的人,在過程中即使感受到了不對進,一旦一腳已經踏入,變也變得困難於承認自己「真的」被騙了。又或者,詐騙集團的話術包裝的精巧,讓你對「感到懷疑」的自己感到懷疑。
  如果你願意一字一字的看下來,或許能看到過程中我有多少猶豫,而也有許多愚蠢,就這樣輕信了他人、忽視掉自己認為的所有不對勁;再次想告誡所有人,當你覺得奇怪時,就一定有貓膩,不要去質疑你的直覺。
從親身經歷被詐騙的過程、後續處理、詐騙相關的文章整理與分享。
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