FTX暴雷破產事件,重創加密貨幣圈

2022/11/30閱讀時間約 4 分鐘
繼之前5月UST與LUNA大崩潰後,大家都在猜測下一個出事的是誰,而不出意外的,最近不管有沒有在接觸加密貨幣的朋友,應該都知道又發生大事件,那就是世界排名第二的FTX交易所暴雷破產了,這是更被媒體形容為幣圈的雷曼事件或安隆事件,可見影響震撼之大,受害者遍佈全世界,面臨存放在FTX的資金無法拿回的困境,此事件更是打擊許多人對加密貨幣的信心,許多資金從加密貨幣市場當中逐漸流出,讓加密貨幣產業倒退7~8年。現在有必要對整個事件始末做一個介紹整理,另外這件事給我們哪些教訓,我們平時應該怎麼做才能保護好自己的加密資產呢?讓我們繼續看下去。
FTX-SBF
本文目錄

一、FTX破產事件經過

如果你還不知道FTX交易所是甚麼,那可以先看一下我之前寫的介紹文章:【FTX PRO交易所】新手註冊教學,領終身5%手續費優惠
  • 2022/11/2
    CoinDesk發佈了一篇名為「Sam Bankman-Fried- 加密幣帝國中的交易巨頭Alameda資產負債模糊不清」的文章,其中指出由SBF創辦的加密貨幣機構Alameda財務數據,加密貨幣交易所FTX擁有的 146 億美元資產,大部分都是由自己發行的FTT平台代幣所組成,且80億美元的負債也有拿FTT當作抵押品。
  • 2022/11/6
    CZ趙長鵬宣布Binance幣安將在未來幾個月賣出帳面上的所有FTT,造成用戶FUD情緒不斷發酵,雖然雖在SBF在推特上信心喊話,不過用戶還是不斷瘋狂擠兌,3天內領走60億美金,FTT幣也暴跌85%
2022/11/9
CZ趙長鵬於Twitter公佈,FTX 流動性嚴重不足,同時向Binance幣安尋求援助。幣安爲了保護用戶,簽署了一份不具約束力的意向書,打算完全收購FTX以拯救這間交易所,並指將在未來幾天進行完整調查。
2022/11/10
Binance幣安經過檢查FTX賬簿和貸款後,宣佈決定不收購FTX,其聲明表示,決定出於盡責企業考慮,同時引用監管調查和不當處理資金的報告。
2022/11/11
FTX宣佈根據美國《破產法》第11章(Chapter 11 of the Bankrupty Code)進入破產重組程序。此外,SBF 辭去 CEO 職位,由 John J. Ray III 接任行政總裁一職。

二、FTX為何會破產

俗話說,冰凍三尺,非一日之寒,相信導致FTX破產的原因肯定是很久之前就開始顯現並擴大,才會在CoinDesk的報導出來後直接引爆,包含了FTX本身就有嚴重財務問題,甚至為了填補Alameda Research資金上的漏洞,而SBF自行挪用客戶的資產,最後CoinDesk揭露資產問題時,市場的FUD情緒不斷蔓延開來,許多用戶都著急要從FTX提取資產,也就產生了擠兌現象,隨後FTX就暫時提款服務,而這也顯示出FTX本身資金流動性不足,著實凸顯出FTX內控管理非常有問題。

三、教訓與防範措施

在這次的FTX破產事件中,由於我在消息報導剛出來的第一時間,就把放在Blockfolio(FTX App)裡領8%活存利息的1萬USDC轉出到別處,所以我並沒有收到波及,但是在後來看到有好多人放在FTX裡的資產都來不急逃出,心裡實在很難過,他們的資產幾乎是化為泡影,要討回的機率為0,因此在加密貨幣圈一定要記得,在這世界上沒有甚麼交易所是肯定不會倒或大到不能倒,隨時注意危險訊號,像這次我就是在第一時間看到有人在社群提出FTX資產負債有問題,我立刻先轉出確保自己資產安全,覺得有問題跑就對了,真的沒問題再轉回去即可,千萬不要讓自己的資產陷在危險境地。
另外就是資金一定要分散存放,雞蛋別放在同一個籃子裡,有看到很多人把自己的一半以上的資產都放在FTX上,甚至還去借貸重壓投入的,結果這次破產事件虧損肯定是非常慘重,無法承擔。而這次的FTX破產事件後續肯定還會影響牽連到其他和它相關聯的項目,像是受到FTX密切參與的公鏈代幣(SOL幣)就隨之崩盤,下圖是Alameda與FTX有參與的項目,大家有投入的需要小心注意一下後續影響。
Alameda與FTX參與項目
最重要的要記住一點,你放在交易所的加密資產,並不是真的是屬於你的資產,只有放在冷錢包,你自己持有私鑰,這樣才是真正屬於你的資產,「Not Your Keys, Not Your Coin」,所以建議一定要準備好冷錢包,把你的加密貨幣存放到裡面,不只安全性最高,也可以避免資產被歸零的風險,將來我也會寫一篇關於介紹冷錢包的文章,敬請期待。
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