虛擬貨幣常見詐騙手法，若不幸遭受詐騙該如何報案向警察說明？

　　最近很多網友們被詐騙，都是透過網路交友，被網友被引導去幣安、OKX、火必Huobi、Bitget、BingX交易所上面向C2C或P2P商家購買泰達幣 (USDT)、比特幣 (BTC)、以太坊 (ETH)、幣安幣 (BNB)之類的虛擬貨幣，之後又將虛擬貨幣提領或轉移出原本的幣安、OKX、火必、Bitget、BingX交易所，結果就是被詐騙了！

萬一不幸遭受詐騙去報警時，若沒有在警察的錄中清楚說明情況，很可能會導致警方凍結與你交易的虛擬貨幣C2C或P2P商家的銀行帳戶。尤其目前各國警方對於追查虛擬貨幣的技術都還不成熟，幾乎無法追查已轉出的虛擬貨幣。

沒有釐清狀況就報警既無法抓到詐騙者，可能還會害自己陷入與C2C或P2P商家無法營業的賠償官司。實際上，已經有多名網友的虛擬貨幣被詐騙，之後去警察局做筆錄時卻亂說一通。例如，明明有收到商家出售的虛擬貨幣，卻在警詢筆錄中沒有向警察說明跟商家已經銀貨兩訖完成了交易，結果讓警察誤以為你遭到虛擬貨幣C2C或P2P商家詐欺，凍結商家的銀行帳戶，結果不止做了錯誤的筆錄，最後還遭到C2C或P2P商家提告刑事誣告及民事損害賠償，這些都是實際發生的案例（被詐騙又在筆錄沒說清楚被商家求償實際法院判決案例連結）。因此，以下介紹二點注意事項：

1. 在筆錄中告知警察，哪一位網友推薦你投資虛擬貨幣並引導你購買虛擬貨幣？在哪個交友網站或通訊軟體例如FB、IG、微信、LINE認識這名網友，以及該名網友的姓名及聯絡方式。

2. 確認你自己註冊的交易所或錢包收取（充值）虛擬貨幣的地址。會顯示主網，例如（主網TRC-20）地址（TGCwyZWkSZvreLaz6zpnBcsbGWVGP7Hikd）﹐搭配一組34位大小寫英文字母加上數字。

例如，（主網ERC-20）地址（0xfa2c12b8ce4431122e4358cd2ce3be0c100833af），搭配一組42位大小寫英文字母加上數字。請記錄下來並在警察筆錄中提交給警察告知是自己的交易所或錢包地址。

3. 每次發送或提領虛擬貨幣到其他地址，區塊鏈都產生一串英數字的亂碼或交易網址，例如TRC20的網址範例如下https://tronscan.org/#/transaction/78e0ad4375b13039071885b18ace8c9f1c705fe5d09681aad6ea3da2269658e1，這串網址會永久記錄在區塊鏈網站上面。務必將這些記錄下來，在警察筆錄中提交給警察。

4. 自己受騙的虛擬貨幣種類及數量，例如：幣種BTC、ETH、BNB、USDT，數量 10顆或1000顆，並在筆錄中詳細說明。

5. 告知警察自己在哪一個交易所購買虛擬貨幣，例如：幣安、OKX、火必、Bitget、BingX、MAX、ACE交易所中購買，又將購買後的虛擬貨幣提領/發送到哪一個網站，對方網站的虛擬貨幣ERC20或是TRC20主網及地址（很有可能提領過去的網站或平台已經消失，這時候就只能依靠第3點，每一筆交易都會有一組區塊鏈的英數字亂碼或網址）將這些記錄下來，在筆錄中提交給警察。

6. 如果真的不知道怎麼在筆錄中說明，建議諮詢專業的律師，可以Google上搜尋”虛擬貨幣律師“、“區塊鏈律師”，律師可能會酌收諮詢費，但律師會教你如何在筆錄中作說明及並提交給檢察官，這樣筆錄可以有效避免被詐騙，又被商家告上法院的情況發生，若覺得律師收費太貴，也可以付費諮詢貓奴😊

我們在幣安、OKX、火必、Bitget、BingX、MAX、ACE等交易所購買虛擬貨幣後，詐騙集團會運用花言巧語騙走你的虛擬貨幣。他們使用各種詐騙手法，例如：感情詐騙，先噓寒問暖，或是甜言蜜語，等你放下戒心再叫你投資虛擬貨幣，或是說有老師指導你投資或某個特定平台能輕鬆獲利等詐騙話術。

詐騙集團的架設的平台網站，上面充值虛擬貨幣地址通常會是別人的錢包或其他交易所地址。尤其虛擬貨幣的地址極具匿名性，任何人只要有網路，不論身在哪個國家，都能創建無數個匿名虛擬貨幣地址。當你將虛擬貨幣提領、轉移或發送到詐騙集團建立的虛假網站或地址時，現行法律幾乎無法對詐騙錢包地址採取任何行動。此外，目前國際上很少有追蹤虛擬貨幣的公司，因為即使追蹤到了，詐騙集團只要不提領虛擬貨幣或兌換成現金，你發送出去的虛擬貨幣也很難追回。

實際上貓奴這邊遇到很多網友們反應說：「我在幣安、OKX、火必、Bitget、BingX、MAX、ACE等交易所購買虛擬貨幣之後，將幣提領或發送到其他地址，只是轉移到我的另一個交易所或錢包地址而已，所以虛擬貨幣仍然在我的手中。然而，你使用的是安卓Android系統的手機，就需要小心了，因為駭客和詐騙集團可能利用Google Play應用程式的審查漏洞，開發出一些假的虛擬貨幣交易所或投資App軟體。詐騙集團可以從後台隨意操縱交易所或App上的數字，讓你的帳戶看起來盈利或虧損。如果你使用的是iPhone手機，千萬不要在App Store以外的地方下載投資App，因為那些非Apple官方上架的App很可能就是詐騙集團設計的！

但現在最可怕的是，詐騙集團會一開始讓你投資並獲利，甚至成功提領一兩次，這樣你就會降低警惕，並投入更多的資金。然後他們的虛假網站會讓你的帳戶顯示不斷獲利或是虧損，並慫恿你投入更多資金，或者欺騙你說即將出現大漲行情，讓你趕快再投入更多資金加速回本或獲得更高的利潤！投資者通常在虧損巨大時，或者是要提領獲利時會被要求支付保證金或稅金才能夠提領，這時才會意識到自己遇到了詐騙集團，但此時已經來不及了！

這裡再介紹一個工具，就是虛擬貨幣防詐騙網站 Coinmarketcap 這個網站，他可以搜尋到九成的虛擬貨幣以及虛擬貨幣的交易所，也是最簡單辨識詐騙集團創造的虛擬貨幣或是詐騙交易所的有效方法。

進入 Coinmarketcap 網站或是下載Coinmarketcap的App，點擊右上角紅色圈圈的搜尋欄位進行搜尋

這裡以幣安Binance、火必Huobi、OKX為範例搜尋，搜尋必須以全英文進行，打上想要搜尋的虛擬貨幣或是虛擬貨幣交易所，即可搜尋到該項目，千萬不要相信一個虛擬貨幣交易所或虛擬貨幣項目沒有英文名字，如果搜尋不到大多是詐騙或是未上市的虛擬貨幣，投資風險非常高！！

切記千萬不要相信一個虛擬貨幣交易所或虛擬貨幣項目沒有英文名字，如果搜尋不到大多是詐騙或是未上市的虛擬貨幣，投資風險非常高！！

　　現在虛擬貨幣詐騙越來越多新手法，建議投資前請看金管會防詐騙宣導網站，畢竟現在除了一般的假官方網站釣魚、龐氏騙局保證獲利、老鼠會拉下線收取穩定的被動收入這些之外，還有在交友軟體或是Twitter /Facebook/LINE/微信/Instagram陌生人加好友跟你噓寒問暖帶你賺錢的話術，最後慫恿你去投資他們推薦的網站或平台，又或者是教你把虛擬貨幣轉出幣安、OKX、火必、Bitget、BingX、MAX、ACE交易所去兌換一些 Coinmarketcap 上面查詢不到的虛擬貨幣，或是兌換一些奇怪的NFT例如魚、貓、狗之類的動物NFT，之後就再也無法換回台幣了。

最後這裡打個小廣告，如果你還沒有一些厲害的虛擬貨幣交易所帳號，可以用我的連結或是優惠碼W4WH22WF註冊幣安享永久交易減免10%手續費，派網Pionex自動AI交易機器人 永久交易減免10%手續費

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