合法的虛擬貨幣交易所,也可能違法吸金?

更新於 2023/08/14閱讀時間約 2 分鐘
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很多人可能以為,違法吸金都是「故意」騙錢,「詐欺」別人的錢,才會被起訴吧?但其實就算是虛擬貨幣交易所,不代表提出的所有服務,每一種收款方式都是合法的,甚至可能連宣傳方式可能都會建議要詳讀法規,否則「小心在合法的經營下,卻還是會不小心觸法喔」

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虛擬貨幣交易是違法的嗎?

只要公司有經過營業登記,在合法的情況下運作,經營虛擬貨幣交易所並不違法。許多在報章雜誌裡面,我們會看到那些涉嫌違法吸金、詐欺、洗錢等問題的案例,都是因為對法規不熟悉,或是刻意鑽法律漏洞,所以在服務項目或投資內容上違法。

因為經營加密貨幣交易的服務項目,容易涉及到投資、交易、虛擬貨幣收受、以及金流問題,有時候規範複雜難懂,業者也可能會在開發項目時,會提供一些超出公司可經營的範疇、或是遺漏法律流程而變成非法經營的情況。

如果對法律不夠熟悉通透,還是會建議要有適合的法律顧問協助,或先法律諮詢過再來進行,避免登記時合法,卻在經營時不知道自己已經觸法了。

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被告銀行法違法吸金怎麼辦?

交易所收受虛擬貨幣相關法規,目前在台灣修法尚未完尚,照理說應該是屬商品而非貨幣,但近期已經有零星案例,都是因為交易加密貨幣因為因反銀行法被起訴,判決結果尚未出爐。

除此之外,經營加密貨幣之外,如果還提供投資的服務,以收取資金,就有可能會有違法吸金的問題,若還開設高報酬的項目,可能還會涉嫌加重詐欺、洗錢法制法等問題這些都是最高可判到5年或7年的罪刑。

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小心成為銀行法的吸金共犯!

有些人可能只是負責投資虛擬貨幣交易所,或是協助經營,比如架設網站、幫忙行銷宣傳等等,這樣也會變成共犯嗎?有可能!首先我們要釐清,共犯是屬於共同正犯、還是純粹的幫助犯。

如果你被檢方咬定,整件事情是知情的,就會被當作是一起執行犯罪計畫的共同正犯,處罰就是以正犯來看待。而如果能證明是不知情的,就有機會被認定只是犯罪程度較輕微的幫助犯。

然而整體事件會以綜合考量判斷,也有些人在整個案件中能全身而退,有些人則是背叛以重罪,違反銀行法動輒五年、七年起跳,與其單槍匹馬面對檢方嚴厲要求認罪,會建議還是找律師協助保障自身的權益。

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有婚姻方面的煩惱嗎? 想寫離婚協議書卻無從下手? 老公外遇不知道該怎麼用侵害配偶權來對付小三? 被監護權、探視權、扶養費弄得焦頭爛額? 孝親費到底要給多少才算合理? 不想為了遺產問題和家人兄弟姊妹撕破臉? 您所關心的問題,就由我們來一一為您解答!
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民事訴訟案件跟我們的生活息息相關,甚至不少涉及賠償的刑事案件最後還是會繞回民事訴訟上,可見民事訴訟是非常重要的。就算不熟悉法律或認為一輩子都不會碰到訴訟案件,也建議對民事訴訟瞭解個大概,以免真正遇到民事問題時,不知道程序進行到哪、是否該請律師。
借名登記可以說是一個相當常見的「手段」,有人為了避稅、隱藏財產,會將自身名下的不動產或車輛登記在家人或朋友的名下。但大多數人在借名登記時不會想那麼多,到後來真的發生問題(遭背叛、被侵占、偷變賣)才開始煩惱該怎麼替自己討回權益。故在借名登記前,先弄清楚相關法律規定,才不會到了出事才後悔莫及。
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