很多人可能以為，違法吸金都是「故意」騙錢，「詐欺」別人的錢，才會被起訴吧？但其實就算是虛擬貨幣交易所，不代表提出的所有服務，每一種收款方式都是合法的，甚至可能連宣傳方式可能都會建議要詳讀法規，否則「小心在合法的經營下，卻還是會不小心觸法喔」。
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虛擬貨幣交易是違法的嗎？
只要公司有經過營業登記，在合法的情況下運作，經營虛擬貨幣交易所並不違法。許多在報章雜誌裡面，我們會看到那些涉嫌違法吸金、詐欺、洗錢等問題的案例，都是因為對法規不熟悉，或是刻意鑽法律漏洞，所以在服務項目或投資內容上違法。
因為經營加密貨幣交易的服務項目，容易涉及到投資、交易、虛擬貨幣收受、以及金流問題，有時候規範複雜難懂，業者也可能會在開發項目時，會提供一些超出公司可經營的範疇、或是遺漏法律流程而變成非法經營的情況。
如果對法律不夠熟悉通透，還是會建議要有適合的法律顧問協助，或先法律諮詢過再來進行，避免登記時合法，卻在經營時不知道自己已經觸法了。
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被告銀行法違法吸金怎麼辦？
交易所收受虛擬貨幣相關法規，目前在台灣修法尚未完尚，照理說應該是屬商品而非貨幣，但近期已經有零星案例，都是因為交易加密貨幣因為因反銀行法被起訴，判決結果尚未出爐。
除此之外，經營加密貨幣之外，如果還提供投資的服務，以收取資金，就有可能會有違法吸金的問題，若還開設高報酬的項目，可能還會涉嫌加重詐欺、洗錢法制法等問題這些都是最高可判到５年或７年的罪刑。
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小心成為銀行法的吸金共犯！
有些人可能只是負責投資虛擬貨幣交易所，或是協助經營，比如架設網站、幫忙行銷宣傳等等，這樣也會變成共犯嗎？有可能！首先我們要釐清，共犯是屬於共同正犯、還是純粹的幫助犯。
如果你被檢方咬定，整件事情是知情的，就會被當作是一起執行犯罪計畫的共同正犯，處罰就是以正犯來看待。而如果能證明是不知情的，就有機會被認定只是犯罪程度較輕微的幫助犯。
然而整體事件會以綜合考量判斷，也有些人在整個案件中能全身而退，有些人則是背叛以重罪，違反銀行法動輒五年、七年起跳，與其單槍匹馬面對檢方嚴厲要求認罪，會建議還是找律師協助保障自身的權益。
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