銀行法
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銀行法
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違反銀行法、吸金，除了坐牢還要罰錢！
觸犯到銀行法而受刑的人，都是俗稱的金融犯。這跟一般常見的犯罪不同，因為影響的範圍很大，罰則可以說是相當嚴厲，除了有刑期之外，罰金數字也相對非常高，而一般人涉及到的方式，通常都是以共犯的身分，刑期通常也不輕。
2023-08-15
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銀行法
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吸金
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有期徒刑
合法的虛擬貨幣交易所，也可能違法吸金？
很多人可能以為，違法吸金都是「故意」騙錢，「詐欺」別人的錢，才會被起訴吧？但其實就算是虛擬貨幣交易所，不代表提出的所有服務，每一種收款方式都是合法的，甚至可能連宣傳方式可能都會建議要詳讀法規，否則「小心在合法的經營下，卻還是會不小心觸法喔」。
2023-08-14
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虛擬貨幣
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違法吸金
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交易
做直銷違法嗎？直銷恐涉嫌吸金，最重可關十年！
在不對的環境中，聽從指示做直銷拉下線，有可能會因為一些舉動而違法？而如果公司涉及吸金或捲款潛逃等問題，自己還可能會因此身陷囹圄，究竟要做直銷，哪些事情是我們必須注意的風險呢？
2023-08-11
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直銷
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吸金
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銀行法
Steaker竟然違法吸金詐騙？連有法務的大公司都可能觸犯銀行法！
全球第二大的加密貨幣交易所FTX在2022年11月倒閉，給世界各地都帶來相當嚴重的影響。台灣的知名虛擬資產配置平台Steaker也公告曝顯金額（可求償之交易違約金）高達1066萬美元，向投資人承諾會請律師來協助求償。
2023-08-10
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Steaker
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加密貨幣
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法律
銀行法吸金罪要件中，多數人或不特定之人，該如何定義
承先前一篇文章「保證每月/季/年給予分潤，小心違反銀行法」討論現今常見的投資模式，可能有走在觸犯銀行法邊緣，這篇文章再來討論吸金罪中的一個構成要件「多數人或不特定之人」在認定上有無一定標準可循。
2023-02-09
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銀行法
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吸金
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律師
保證每月/季/年給予分潤，小心違反銀行法
律師律師，我創設了一個「開心致富」不公開社群，經嚴格審核後才能加入之會員制，每單位1萬美金，依照投資部位金額多寡給予每月2-5%的利潤，而且強調保本；我再拿這些投資人的資金去投資國內外股票、外匯、不動產、甚至虛擬貨幣，賺到的錢拿回來分潤給大家，這樣的模式雙方互利，有法律上問題嗎？
2023-01-07
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銀行
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資金
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金融業
從Steaker事件看「法律意見」在幣圈的重要性
從新創到幣圈，從「X to earn」到DeSoc（Decentralized Society），筆者發現圈內人熱愛智能合約或Web3，卻不愛鳥法律，總覺得法律制度或意見是綁手綁腳的異物。然而，虛擬貨幣關於洗錢防制、證券發行、吸金、詐欺與多層次傳銷等，都是幣圈在現行監管法制上首當其衝的一面，其他還包
2022-12-22
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資訊法
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新創
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幣圈
違法的「投資方案」恐涉銀行法重罪
社會上充斥著玲瑯滿目的「投資方案」，部分可能純粹是詐騙，但不少也可能涉及到銀行法重罪，首先必須要詳細瞭解投資方案的「遊戲規則」是什麼，才能進一步判斷是否屬於不法吸金！
2022-11-14
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銀行法
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吸金
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吸金集團
銀行行員改客戶存款騙獎金
台北一家銀行行員，業績好幾個月沒達標，擔心自己被炒魷魚，竟然使用電腦應用程式小畫家塗改客戶存款數字，提高核貸額度，藉此拉抬自己的業績，還拿到總共18萬元的獎金，觸犯了偽造文書法。
2022-05-30
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銀行貸款
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房屋貸款
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房貸
我遇見吸金集團了嗎？什麼是「與本金顯不相當的利潤」？
吸金集團案件在臺灣亦層出不窮，而且受害者往往成千上百，被害金額成千上億，在日常生活中，對於「超高投資報酬率」相類的標語，一定要提高戒心，讓我們一起來閱讀本文，避免日後踏入陷阱！
2022-03-21
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銀行法
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顯不相當
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吸金
