不良行為及惡意入侵途徑眾多，通過這些技術來訪問持有者的身份，以進行非法活動。為避免有關香港比特幣詐持續發生，應了解以下常見的欺詐類型，包括如下：
拒付欺詐（Chargeback Fraud）
拒付欺詐，又稱為退款欺詐，以欺詐性的意圖地試圖使用拒付流程獲得退款，或不作退款直接保留加密貨幣的價值。類似的策略，涉及下列步驟：
- 首先，駭客將獲得受害者的個人身份資訊。
- 其次，駭客在加密貨幣交易所創建一個熱錢包（Hot wallet），用被盜信用卡已以注入金額，簡稱「入金」。
- 再者，駭客將購買虛擬貨幣並將其放入他們所控制的輔助錢包中。
一旦持卡者意識到他們成為騙局的受害者，並要求退還非法行為付款，讓持卡者蒙受損失。
駭客（Hacking）
由於所有加密貨幣交易都在網絡世界發生，容易受到駭客攻擊。大多數欺詐性的駭客活動，都以獲取身份驗證為最終目標。有些駭客使用冷電子郵件，作為網路釣魚詐騙來訪問您的數據，並試圖在ATM上使用預設的機器代碼，來竊取辛苦賺來的錢。還有些案件，駭客會攻擊安全性較低且未知的加密貨幣交易所，就像從Poly Network竊取 6 億美元一樣。
冷熱錢包被盜（Stolen Cold Wallets）
另一種常見的欺詐方法，是通過直接攻擊您的數位錢包來竊取加密貨幣，如比特幣香港交易。加密社區需通過多於一種的驗證，以確保每筆交易都是安全的。不過加密錢包的責任則屬於持有者，即使第三方服務託管了錢包，即使在線時受到攻擊，必須承受一切損失。冷錢包是一種硬體，就像USB一樣，可以讓數位貨幣離線；反之，熱錢包則是線上的電子錢包。而其中案件，如Roll加密平臺的熱錢包受駭客入侵，選失了570萬美元。
虛假應用或網站（False Apps or Websites）
通過社交工程騙局，不良行為者創建的幾可亂真的網頁。通常，虛假設計採用熟悉的徽標和網站設置，來模仿官方政府頁面，以說服人們相信其合法性。受害者一旦提供個人資料和聯繫，駭客便要求或勒索用戶傳遞有關買比特幣帳戶的個人資訊或數據。在 2021 年的前 6 個月，據聯邦調查局報告所稱，通過浪漫騙局騙取超過 1.33 億美元。
以上的手眾是其中欺詐加密貨幣的常見類型，通過了解箇中原因，有助避免誤隋騙
