喜馬拉雅交易所涉嫌騙取2.62億美元：全球金融體系需要更嚴密的監管與打擊！
更新於 2023/03/16閱讀時間約 1 分鐘
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最近有關中國富豪郭文貴和財務顧問余建明的報導指控他們犯有11項罪名，包括電匯詐欺、證券詐欺、銀行詐欺和洗錢等，總涉案金額超過10億美元。
郭文貴被FBI逮捕後，他住在曼哈頓的公寓發生了大火，消防隊和拆彈小組正在調查火災原因。
近期中國富豪的財務詐騙和逃亡案例增多，這表明中國和其他國家之間的金融犯罪問題嚴重。
這些犯罪行為對公眾和全球金融體系造成了嚴重影響，需要加強國際合作打擊金融犯罪活動。
他利用網絡上的數十萬粉絲募集資金來進行加密貨幣和媒體等項目，承諾給投資者超額回報，但實際上卻詐騙了數千名粉絲超過10億美元，還私吞了這些錢。
他還利用詐騙所得購買了奢華物品。郭文貴和另一人還涉嫌參與未註冊和欺詐證券發行，募集了超過8.5億美元。
他們通過喜馬拉雅交易所騙取了超過2.62億美元的資金，已被起訴。
您認為我們應該如何加強國際間的合作，以解決全球金融犯罪問題呢？
這起案件揭示了在加密貨幣和新興領域中的投資風險，提醒人們要謹慎選擇投資項目，並認真考慮投資風險。在投資中最需要注意的是什麼呢？
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*合作聲明與警語：
本文係由國泰世華銀行邀稿。
證券服務係由國泰世華銀行辦理共同行銷證券經紀開戶業務，定期定額(股)服務由國泰綜合證券提供。
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成立滿周年的 HIMA 喜馬拉雅創新實驗室正擴張中
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關於HIMA
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