臺中地檢署偵辦ACE王牌交易所涉詐洗錢案

2024/04/09閱讀時間約 3 分鐘

2024.04.08 臺中地檢署偵辦王牌(ACE)等公司涉嫌洗錢等案件經檢察官偵查終結提起公訴 (新聞稿)

台中地檢署偵辦ACE王牌交易所及其轉投資之富海數位創新公司涉嫌洗錢案，經檢查官偵查終結，認ACE公司創辦人即被告潘奕彰、策略長詹智雄、富海公司實際負責人被告許佑紹及相關公司登記負責人、系統工程師、法遵人員即被告游○○、楊○○、劉○○、呂○○等7人涉嫌詐欺、洗錢、組織犯罪等罪嫌明確，向法院提起公訴。

涉詐手法

圖片來源

被告等人以富海公司所創設之「Alfred Wallet」APP（即「阿福錢包」）及銷售「A+Card」虛擬貨幣儲值卡，從事虛擬貨幣線下場外交易之模式，與假投資詐欺集團介接合作。詐騙集團先在臉書和line等社群軟體創立社群，誆稱虛擬貨幣獲利可期，利用民眾對實體店面交易較信任，鼓吹投資人向特定幣商購買泰達幣(USDT)，存入投資帳戶的指定錢包。殊不知被告等人利用系統可從後臺直接竄改用戶錢包地址、可控制處分用戶錢包內之虛擬貨幣數量（可擅自轉走被害人的虛擬貨幣）、司法機關無法調取阿福錢包系統用戶KYC資料，而無法循線追查不法金流等特性，協助不法集團進行詐欺洗錢。

後續被害人要求提款出金，詐欺集團成員即以下單錯誤、帳戶問題、須再繳付稅金或保證金、違法交易致帳戶遭凍結，需繳付罰款始能出金等理由推託或不予回應，甚而關閉投資網站系統。目前清查之被害人達162人，詐騙或洗錢之金額高達新臺幣(下同)3億4,236萬2,377元。

涉詐事件的爆發，始於ACE交易所的員工，在收到被害人購買虛擬貨幣的大筆現金(場外交易)後，怕臨櫃存款被銀行員「關懷提問」露餡，選擇利用ATM將款項直接存入公司帳戶，卻因每台存／提款機有上限(新臺650萬到700萬元)，竟因此「存爆」提款機，導致機器出現警示，反引來銀行注意。