經Relai買賣Bitcoin的銀行戶口所在國家及交易金額限制

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Relai買賣Bitcoin交易金額最小為10 EUR(歐元)或CHF(瑞士法郎),並且根據瑞士FINMA(金融市場監督管理局)的AML(制止洗黑錢)指引,免除KYC(認識客戶身分)程序的交易金額最大為每24小時1000 CHF及每年10萬CHF(歐元則為每24小時900 EUR及每年9萬EUR,視乎匯率不得超出相當的CHF上限),若想更加大額交易就要另外辦理KYC審查開立Relai Private私人服務戶口。
免除KYC交易金額最大每24小時900 EUR及每年9萬EUR,最小10 EUR

被Relai視為高風險的部分歐洲國家

雖然理論上歐洲各國大多數都可以經SEPA(單一歐元支付區)銀行轉帳,但Relai把部分歐洲國家視為無法免除KYC/AML程序的高風險國家,假若提供的銀行戶口來自該等高風險國家將會有可能被Relai拒絕交易。被Relai視為高風險的歐洲國家包括:俄羅斯、白羅斯、烏克蘭、摩爾多瓦、土耳其、阿爾巴尼亞、塞爾維亞、波士尼亞與赫塞哥維納、黑山(蒙特內哥羅)、馬爾他、安道爾、摩納哥、愛爾蘭、冰島、法羅群島、直布羅陀、英國王室直屬領地(曼島、澤西、耿西)
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