洗錢防制法
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案例事實概要
當事人某甲因提供帳戶供詐欺集團，遭詐欺集團利用該帳戶收取被害人遭騙款項，經檢警通知涉犯幫助詐欺罪、幫助洗錢罪等罪名。
只是提供帳戶給別人，也會涉及詐欺罪和洗錢罪嗎？
沒錯！
最高法院108年度台上字第3101號刑事判決
「如提供金融帳戶之行為人主觀上認識該帳戶
遇到可疑電話或訊息，先打165求證
近幾年詐騙猖獗，詐騙手法層出不窮，當人在緊張、焦慮之下，通常無法冷靜判斷，詐騙手法還越來越縝密，此時很容易就落入詐騙集團的陷阱中，造成財物損失，而這種情形下，錢通常是很難全部要回來了QQ。因此，切記只要提到錢、需要匯款的、點進去某些不明連結等，不論什麼理由，都請
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「有錢人才國旅 ，窮的都出國玩」除了凸顯臺灣國旅發展的困境外，更說明臺灣人愛出國的消費特性。本篇法洛威將告訴您，出國之前除了瞭解當地天氣及特產等資訊外，也請瞭解入出境臺灣攜帶現金、珠寶及有價證券的金額限制，以杜絕攜帶過多資金被海關沒收的風險。
入出境臺灣現金攜帶限制的金額及法律效果
根據洗錢防制
當被騙去作人頭帳戶時，必須不斷舉證自己的清白，並尋求律師幫忙，以及積極參與訴訟過程並提供證據。此外，被害人在偵查中建議出庭，以增加被告被起訴的機率。針對人頭帳戶的追回款項策略，應當報案凍結人頭帳戶，讓詐騙集團不得逞。
因現行詐騙案猖獗，詐騙集團利用人頭帳戶洗錢，為杜絕人頭帳戶的流通，洗錢防制法於2023年6月時修正，增訂第15-2條規定，對隨意提供金融帳戶予他人使用者，由縣市政府警察機關先裁處告誡。
是否就代表提供人頭帳戶不再有刑責呢？
A上網看到虛擬貨幣代購兼職的廣告，透過廣告找到了一間公司，那間公司的人員告訴A去銀行設定約定帳戶還有提供帳戶密碼給公司，方便公司操作代購虛擬貨幣，每個月可以領到7萬元的收入，A於是就依照公司指示操做。
結果，A一毛錢也沒拿到。這間公司的人員其實是詐騙集團假扮.....
撰文：高雄律師，王瀚誼律師事務所。自從，立法院三讀通過經總統公布之洗錢防制法第15-2條增訂立法後，開始有二審法院見解認為，「提供帳戶罪」與幫助詐欺罪、幫助洗錢罪競合下，提供帳戶罪實際上已形同具文。究竟，該二審法院為何如此認為？
甲某日去ATM提款機領款，卻發現無法提款，打電話詢問銀行，銀行告知甲的金融帳戶被列為警示帳戶了。甲該怎麼做才能解除警示帳戶呢？
在職業生涯中，被問過好幾次：「我之前因為想打工被騙而提供銀行帳戶，被詐騙集團拿去當「人頭帳戶」使用，這樣會犯什麼罪？
在執業生涯中，時常會遇到一些被詐騙集團騙，提供人頭帳戶的民眾詢問：「被騙提供人頭帳戶會有什麼刑責？」、「可不可以主張無罪？」面對這些問題，我總是先耐心的教導他可能涉犯的刑罰責任
