洗錢防制法
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洗錢防制法
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幫助詐騙?洗錢防制法修法後提供人頭帳戶沒有刑事責任?
因現行詐騙案猖獗,詐騙集團利用人頭帳戶洗錢,為杜絕人頭帳戶的流通,洗錢防制法於2023年6月時修正,增訂第15-2條規定,對隨意提供金融帳戶予他人使用者,由縣市政府警察機關先裁處告誡。 是否就代表提供人頭帳戶不再有刑責呢?
馮鈺書(鳳梨酥)律師
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刑事
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詐騙
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人頭帳戶
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洗錢防制法
我的帳戶被詐騙集團騙走,卻變成幫助洗錢詐欺犯?
A上網看到虛擬貨幣代購兼職的廣告,透過廣告找到了一間公司,那間公司的人員告訴A去銀行設定約定帳戶還有提供帳戶密碼給公司,方便公司操作代購虛擬貨幣,每個月可以領到7萬元的收入,A於是就依照公司指示操做。 結果,A一毛錢也沒拿到。這間公司的人員其實是詐騙集團假扮.....
馮鈺書(鳳梨酥)律師
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刑事
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詐騙集團
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洗錢防制法
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人頭帳戶
【洗錢防制法修法】提供帳戶罪與幫助詐欺、幫助洗錢罪之關係解析
撰文:高雄律師,王瀚誼律師事務所。自從,立法院三讀通過經總統公布之洗錢防制法第15-2條增訂立法後,開始有二審法院見解認為,「提供帳戶罪」與幫助詐欺罪、幫助洗錢罪競合下,提供帳戶罪實際上已形同具文。究竟,該二審法院為何如此認為?
王瀚誼律師事務所
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刑事法
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洗錢防制法
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提供帳戶
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幫助詐欺
被列成警示帳戶怎麼辦?如何解除警示帳戶?
甲某日去ATM提款機領款,卻發現無法提款,打電話詢問銀行,銀行告知甲的金融帳戶被列為警示帳戶了。甲該怎麼做才能解除警示帳戶呢?
馮鈺書(鳳梨酥)律師
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刑事
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警示帳戶
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詐騙
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刑法
被騙提供【人頭帳戶】會有什麼刑責?能主張無罪嗎?
在職業生涯中,被問過好幾次:「我之前因為想打工被騙而提供銀行帳戶,被詐騙集團拿去當「人頭帳戶」使用,這樣會犯什麼罪? 在執業生涯中,時常會遇到一些被詐騙集團騙,提供人頭帳戶的民眾詢問:「被騙提供人頭帳戶會有什麼刑責?」、「可不可以主張無罪?」面對這些問題,我總是先耐心的教導他可能涉犯的刑罰責任
毫克律師
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人頭帳戶
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詐騙集團
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無罪
【修法議題】關於洗錢防制新法之「收集帳戶罪」及「提供帳戶罪」
/圖片來源:freepik.com/ 撰文:高雄律師,王瀚誼律師事務所。 大家好,我們今天要來向大家分享,關於洗錢防制法之「收集帳戶罪」及「提供帳戶罪」之新修法議題。近日,立法院三讀通過經總統公布之洗錢防制法第15-1條及15-2條增訂立法,目的在於阻斷日益猖狂之詐騙案件源頭。正所謂,源清則流清
王瀚誼律師事務所
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帳戶
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洗錢防制法
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有期徒刑
台灣反洗錢的實施現狀與演進
洗錢是將非法資金偽裝成合法資金的過程。而洗錢防制,又可稱作反洗錢,是政府和金融機構為阻止洗錢採用的一連串措施。隨著科技進步與加密貨幣市場的發展,洗錢範圍漸不受時地影響,資金追查也更加困難。
馬克解讀金融科技
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AML
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反洗錢
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金融
加密貨幣的洗錢手法和反洗錢技術
加密貨幣一直被稱為是洗黑錢的天堂,現實是加密貨幣的反洗錢技術一直與時並進
創業會計佬h的學習筆記
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創業會計佬h的學習筆記的 Premium
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反洗錢
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洗錢
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洗錢防制法
投資吸金詐欺,公司違法吸金,員工都要負法律責任嗎?
違法吸金犯罪在台灣層出不窮,受害者眾多,然而違法吸金的公司中的所有任職人員,是否都要負法律責任呢? 本篇文章會涉及到銀行法和些許法律用語,但出發點是考量違法吸金罪往往涉案當事人眾多且金額龐大,不該將每個公司員工的法律責任等而視知,也有無辜之人,他們的權利自當受到保障,所以特別撰擬此文。
馮鈺書(鳳梨酥)律師
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銀行法
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詐騙
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投資
陳志寧|給個存款簿而已,怎麼就變詐欺幫助犯又涉嫌洗錢了?
在台灣詐騙事件層出不窮、詐騙手法也不斷翻新,人民不堪其擾,但你知道「傻傻被騙」本身也可能會涉及幫助詐欺兼洗錢嗎?2016年12月28日洗錢防制法修法擴大打擊範圍,其實不算新聞了,但似乎還有很多人不知道,本文就來告訴你立法者跟法官是怎麼想的。
法律白話文運動
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法律白話文運動
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詐騙集團
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詐欺取財罪
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洗錢防制法
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