金融犯罪
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金融犯罪
含有「金融犯罪」共 8 篇內容
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詐欺想拿回錢一定要請律師嗎？可以報警等結果就好嗎？
比起詐欺犯有沒有被送進監獄，受害者更在意的是那些被騙走的錢到底有沒有機會回到手裡。甚至還有很多人以為，詐騙只要報警後等結果就好，直到案件審理結束後發現沒拿到錢，才知道得另外提起民事訴訟才「有機會」把錢拿回來。
2023-12-12
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詐騙
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受害者
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民事訴訟
【法遵努力全是騙局！幣安執行長和前法遵主管同遭主管機關起訴】
在經過數月的調查之後，美國商品期貨交易委員會認定Binance故意教唆客戶利用漏洞持續在Binance交易，因此以違反美國商品交易法起訴了Binance集團的幾家公司和趙長鵬。 值得注意的是，商品期貨交易委員會也起訴了曾任Binance法令遵循主管的Samuel Lim......
2023-03-29
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binance
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幣安
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趙長鵬
【摩根大通貴金屬交易台，為何成為檢察官口中的「犯罪組織」？】
2018年八月的那個早上，美國聯邦調查局的探員敲了敲John Edmonds家的大門，36歲的他曾在摩根大通交易室工作超過十年，負責貴金屬交易，也就此揭開銀行交易員長達八年間的幌騙行為......
2022-08-25
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幌騙
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閃電崩盤
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證券詐欺
黑色優勢 席拉.寇哈特卡 BLACK EDGE -Sheelah Kolhatkar
黑色優勢這本書是由席拉.寇哈特卡-Sheelah Kolhatkar所寫的， 英文名是Black Edge， 聽說這本書後來是Netflix以此書資料為基礎，拍成了電視劇金融戰爭（金融戰爭我有追幾集，蠻精彩的，但後面很拖戲，就不想看了。） 看完後我只有好羨慕他有內線消息唷。因為在股市市場裡，
2022-05-06
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黑色優勢
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金融犯罪
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小說心得
【Archegos資金管理公司如何吹破1,600億美元的泡沬？】
「謊言推動股價上漲，股價上漲又催生更多謊言。一遍又一遍。但是去年音樂停了，泡沫爆破了，股價下跌了，上千億的市值就這樣幾乎一夜蒸發。」紐約南區聯邦地區法院檢察官Damian Williams這樣形容Bill Hwang和他建立的Archegos資金管理公司如何一夕間崩壞。
2022-05-05
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BillHwang
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Archegos
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瑞士信貸
【鉅額交易的秘密！SMBC日興證券被控操弄市場】
就像是日劇中出現的場景，3月4日傍晚，西裝筆挺的東京地方檢察廳檢察官帶隊衝進了SMBC日興證券，他們搜索了辦公室，並且逮捕了四位員工，包括了股權業務主管Trevor Hill和他的副手Alexandre Avakiants、股權交易業務主管山田誠和結構型商品業務主管岡崎真一郎等四人。
2022-04-20
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金融犯罪
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內線交易
為什麼有人可以持續做壞事？——《鯨吞億萬》
這本書對統統來說是一本想看卻翻沒幾頁就陣亡的書。最近，不知道是不是因為開始做起說書型 podcaster 的關係，會強迫自己要開始消化一些書（有時候「強迫」會讓人發掘出新的興趣）。本來想說只是一個普通的白領金融犯罪的故事，但我錯了，而且錯得離譜⋯⋯
2021-10-16
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鯨吞億萬
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馬來西亞
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一馬公司
民主、自由、崩解的市場——《鯨吞億萬》｜閱天地
講這本書，很是讓人難過，它是真實故事，也是非常大的漏洞。巧言令色可以讓一個人躍升為「資深銀行家」，真才實學的「資深銀行家」卻鑽法律漏洞，讓專業淪為「死學」，而司法體系後知後覺地追查，仍無法將罪犯繩之以法⋯⋯ 《鯨吞億萬》一個大馬年輕人，行騙華爾街與好萊塢的真實故事。
2021-06-07
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鯨吞億萬
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劉特佐
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閱天地
